管理部门审查会议程序及评审内容表一、会议开始：会议由金总主持，简要介绍管理评审的目的和内容。二、讨论内容及顺序：针对各部门提出的改进建议，逐
项进行讨论，内容见下表：审查/评审项目意见和建议描述责任部门注公司质量手册QSMQA：修改建议：第5章，5.4.1质量目标增加“
顾客满意调查率100%；主管道和波动管检验项目合格率100%”。质保部三门项目质保大纲HR：修改建议：第4章文件控制修改4.2.
3为“人力资源部是文件及记录的归口管理部门，负责职责内各种表格的设计，公司归档后永久性记录的管理，负责编制公司记录清单，并对记录清
单进行动态维护。核实各部门报备表格的编号，保存全部表格样本”。人力资源部QA：修改建议：第0.4章，职能分配表根据公司质保大纲的修
订情况，调整3.1责任、权限和联络；7.2装卸和运输；8工艺过程控制的主管部门，与QAP质保大纲的规定保持一致。质保部QA：
建议在“三门项目质保大纲第4章4.2”中增加4.2.4质保部负责编制适用于本项目的大纲程序清单，并动态维护”。质保部陆丰项目质
保大纲QA：修改建议：建议修改陆丰项目质保大纲“第4节文件控制中的附表一”。原文件规定：质量计划由技术部长编制，质保部长审核，
项目经理批准。而在陆丰项目中，技术部长与项目经理是同一个人，所以出现质量计划的编制和批准为同一个人，建议修改。质保部质量目标HR：
培训计划完成率：培训计划完成率100%，在培训计划执行过程中，受某些客观因素影响（如正式生产可能导致个别外培项目无法实现等），所以
，建议培训计划完成率调整为95%以上。人力资源部改进的建议TEC：1公司应加强质保培训和技术培训，尤其是焊技术部改进的建议（对
公司体系、管理等方面，包括组织机构、体系、过程、产品、文件、资源配置等）工应进行培训（质保培训及技术培训）和进行操作练习。2深
孔钻床应尽快实施采购；3万向摇臂钻应尽快到厂。4包装车间的位置应尽快确定，并开始建造。5增加水平压机一台，以减少产品弯
制过程中模具的更换频次，降低波动管弯制难度。6CAP1400锻件采购应尽快进行，减小我们的生产压力。7寻找另外一家锻件供货
商，降低成本，加快交货进度。技术部TEC：各部门应加强文件（尤其是工艺规程）的学习，在工作中严格执行文件（尤其是工艺规程），养成按
文件操作的工作习惯。技术部销售部/采购部：建议公司在文件的修订与执行过程中，各部门之间要及时互相沟通。采购部销售部质保部：1根
据国核安函（2014）18号文件的要求，建议公司将“注册核安全工程师”的培训纳入计划（参加国家有关部门组织的外部培训）。质保部HR
：建议：公司在文件的修订与执行过程中，各部门之间要及时互相沟通。人力资源部QC：建议：对质检人员和车间工人加强质量意识和工作中要坚
持四个凡事的培训。质检部质保部：建议删除MCS-N45外来文件审核确认管理程序，因为此文件已不适用，建议删除。质保部纠正和预防措
施QA：在纠正和预防措施的实施方面，部分员工缺少举一反三的意识，建议通过培训加以强化。质保部注：表中的“责任部门”负责向与会人员说
明、解释所提出的改进建议，会议采取一事一议的方式，针对每一议题进行讨论，并做出相应的结论。会议总结金总进行本次会议总结。2014-03-03 |
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