管理部门审查（管理评审）会议议程及评审内容JSI-2016-001会议时间2017年03月10日会议地点公司二楼会议室会议主持总经理
金保库记录人QAM参加人员总工程师、各部部长及相关业务人员。会议开始：会议由金总主持，简要介绍管理评审的目的。管理评审目的：评价公
司各层次文件的适宜性（是否适合公司实际）、充分性（文件的规定是否全面、是否包含需要控制的所有要素、是否可操作）、有效性（是否得到了
有效执行），评审各项资源（人员、生产设施、设备、检验设备、工装）是否满足生产和管理的需要。二、通报2015年管理部门审查（管理评审
）会议决议完成情况：上一次管理部门审查（管理评审）会议共形成21项决议，除下面7项外，其他均已完成：1、深孔钻床的安装调试；2、6
0吨龙门吊车改造；3、ACP1000碳钢工艺件的研制；4、不锈钢锻件套料工艺研究；5、增加一台小型铣床；6、套料刀具采购；7、采购
一台设备（提高内孔抛光、磨削效率）。上述7项转至2017年继续实施，见（2016）管理部门审查（管理评审）整改项目及完成情况验
证表。三、本次会议发言顺序和讨论内容（针对各部门提出的议题进行逐项讨论）：1技术部提出的议题1）根据公司下一步发展目标，技术
部需要对关键岗位设置专业责任工程师，因此，已经报请公司招聘3~5名技术人员，考核试用后择优录用。2）改进的建议——套料刀具应尽快解
决（大直径和小直径套料刀具）。——热段的内、外径打磨速度很慢，需要想办法提高效率。——主管道和波动管直管内孔抛光设备应尽快解决，解
决抛光外协问题。——考虑一套新的办公软件，代替目前使用的“飞秋”。2质检部提出的议题1）质检部现有8名质检员均满足HAF003
关于检验人员要求。公司三门3号机组、陆丰2号机组、示范2号机组、华龙一号2017年已全部在中意公司开始制造活动，质检部依据2017
年的尺寸检验任务，提请增加1名尺寸检验人员。2）2017年，质检部提请增加以下检验设备：——增加一台超声波探伤仪。——增加一台法
如检测臂或者先采购一台笔记本电脑安装上CM2软件备用（技术部陆永强笔记本电脑安装不上CM2软件）。——AP1000主管道和CAP1
400主管道弯曲后壁厚最后的厚度和支管加工后壁厚最后的壁厚做4块超声波试块。——增加2台表面接触测温仪（接管座焊接用）。3）文件修
改的建议——理化实验室新增一台冲击试验机，质检部将修订相关的PGQ程序。——依据技术变更、技术规格书升版内容和国核审核意见，升版示
范项目无损检验文件。——修改三门3号机组和陆丰2号机组“UT检验报告表单”（Rev.1），增加试块温度、工件温度和扫查速度等栏目。
——修改“检验报告表格”、表头的英文字母代码和版本，报文控备案。——继续修订华龙一号的检验文件及冲击试验报告进行备案。4）改进的建
议冷段清洁度检验时发现酸洗表面污渍清理不掉，建议：——主管道固溶酸洗后检验和修磨人员在管子里面工作，应戴干净的鞋套、手套等劳保用品
。——主管道吊装转运因吊带多次使用已有污染，请用白布或朔料隔离防止与管道接触产生印记。3质保部提出的议题3.1质量保证大纲
文件根据组织机构和人员变动情况,修改组织机构和职责权限；修改公司质保大纲和质量手册；修改三个项目质保大纲；4）修改本部门大纲程序；
5）修改本部门管理制度；6）审查并修改相应的记录表单。3.2核安全文化建设进一步加强核安全文化建设，培养员工的程序意识，形
成良好的核安全文化。4综合管理部提出的议题1）计划建立健全以下制度：《项目管理制度》；《合同评审管理办法》；《预算管理办法
》。2）增设一名会计岗位，已经增加到《年度人员需求计划》中；3）为了规范物流管理，保证存货和固定资产等收发存的准确及时性，建议公司
上一套资产收发存电子账套。5生产部提出的议题1）资源配置：建议增加机加人员和一至两名专业打磨的相关人员。2）设备方面：需
增设一台镗铣设备和一台数控车床；直管内孔抛光设备需尽快安装；建议采购一台小铣床，用于加工焊接评定试验件和一些小零部件。希望增加一
台直流电焊机。3)建议加大工艺规程的培训力度。4)厂房和产品加工区域调整:焊接区设立隔离装置;调整清洁区、模具存放区、
磨削区。增加余料仓库。厂房整体保温，更换塑钢窗；扩大办公楼面积，在办公室西面盖二层楼；6市场部提出的议题1）建议增加一名
采购人员。2）由于组织机构变更，市场部负责的程序文件、管理制度需要修改。3)建议增加余料仓库。四、会议记录管理部门审查（管理评审
）会议记录由质保部负责，记录会议讨论结果，包括会议决定事项、责任部门和完成时间。总结金总进行本次会议总结，宣布会议结束。2017-02-21 |
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