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手 记 工作感悟 今天谈谈案件审查中外围调查工作，主要是将我们这次查办某案件的一些做法和体会向大家做个汇报，供你们参考。  那么什么是外围调查呢？参照《案件检查条例》和刑事诉讼法的有关规定，所谓外围调查，是指纪检监察机关案件检查部门对已立案的违纪案件，依纪依法收集调取被调查人是否存在违纪以及严重程度的证据材料，除与被调查人谈话以外的调查活动。其内容包括组建调查组，制定并组织实施调查方案，查找、控制涉案人员和证人并与其谈话取证，灵活运用调查措施收集证据，组织协调有关部门采取相关调查措施收集证据，对收集的证据进行审查把关，采取有效措施维护案发当地稳定和发展等。  在这个案件审查的整体中，外围调查工作的作用是很重要的，有时比与被调查人谈话还重要。由于办案人员的个人素质很大程度上决定着办案工作的质量，办案人员的职业良知很大程度上影响着纪检监察机关的形象和纪律法律尊严。以下是我作为一名外围调查办案人员的一些做法和体会。 01 要有正确的纪律审查理念 结合工作实际，我认为要树立正确的纪律审查理念，关键是要有政治意识、大局意识、侦察意识、证据意识、维护被调查人权利意识、安全意识等7个“意识”。讲政治意识，就是要克服以往查办案件只重视涉罪问题不重视违纪问题的思想，要在纪律审查的线索处置、初核、调查等每个环节，注意发现、挖掘、核查违反“六大纪律”的问题线索，当然在具体的“留置”审查案件中，涉罪问题还是重点，因为这是立案之基，但违纪问题也要作为重点核查，因为对这些问题予以认定并公布，就可以警醒教育别的干部不要再犯这类问题！讲大局意识，就是要理清纪律审查、具体个案、每个办案人员承担的具体工作之间的服从关系，后面的工作都要放在前面的全部工作中来考虑、定位、摆布。讲侦查意识，就是要做到调查过程要狠、准，要能迅速找到案件的切入点、突破口，看清案件的走向等，也就是让你去查一个案件，要能查下来，要能驾驭整个案件。讲证据意识，就是要坚持办铁案，像木匠钉钉子要穿透木板再铆过来钉死。结合实际，及时固定证据，要避免就一个案件就一个违纪事实，受贿案件要注意抠共谋的细节，证据敞着口就不要轻易认定。讲维护被调查人权利意识，就是要依法办案，履行程序，切实维护被调查人、证人合法权益。讲安全意识，特别对走读式谈话的涉案人、证人，谈话既要注意施加压力，又要注意释放压力，要时刻绷紧安全这根绳。 02 要有精湛的专业知识和丰富的社会知识 专业知识最主要的，办案人员必须熟悉法律法规、党纪政纪规定，要能吃透违纪、犯罪的构成要件，在调查取证中才能抓住要点，紧扣违纪、犯罪的本质，灵活应对各种新形式的违纪、犯罪行为，获取有效证据。此次案件认定难度最大的就是受贿与借贷行为如何认定，办案人员费了九牛二虎之力详细研判犯罪嫌疑人与“出借人”的关系；有无合理、正当的借贷理由和借贷的必要；“借款”的去向；是否具有借贷手续，是否约定还款时间；“借款”后是否有归还的意思表示及行为，归还的时间和原因，或者未归还的原因；是否有归还的能力等。对这些相关知识要及时学习掌握更新，以免闹笑话。 03 要组织实施好外围调查工作 抽调精干力量组建外围调查组，把握有关案情和证据材料要力求全面细致，要制定周密的调查方案。围绕主线，就是办案人员必须始终盯住“主角”即被查人、紧紧抓住“主线”即主要问题，展开调查，不管调查中牵涉到其他什么人、涉及的其他问题线索有多大，只要与“主线”和“主角”无太大关系，均应当暂时“旁置”。在把握重点的基础上，要根据被调查人的交代情况，灵活采取“由供到证”、“由证到供”、“供证结合”的调查方法。 04 要做好案件策略分析研判 运用好政策和谈话策略。依纪依法指明切实可行的政策，不要局限于对谈话对象本人的处理，对其家人、家庭资产甚至涉案人的处理都是可以谈的政策范围，讲透彻并留有余地。要学会阶段性地兑现政策，让谈话对象切身感受到组织的关心和政策的威力。在谈话中，谈话人员要基于正确判断，利用一些场景，敢于即时兑现政策。 |
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来自： anyyss > 《案例分析、业务探讨》
