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如今网络上的诈骗手段也来越多，尤其是大家希望在网上购物，一不小心就会让自己的个人信息泄漏，这就给诈骗分子带来了可乘之机，有些人甚至被骗之后都不知道自己是怎么被骗的。所以说个人的身份信息不要随意的外泄，以免造成不必要的损失和麻烦。今年七月初，南京市民赵女士被一个自称是淘宝客服的人员骗走了五万元，但是之后发生的事情，任何人也想不到，竟然有人把骗子当成了取款机，说起来就不可思议，具体怎么回事，一起看看吧!
赵女士说当时对方告知自己在淘宝买的衣服有质量问题，现在要收回，并且还要双倍的赔偿自己，之后对方就一顿忽悠，骗了赵女士五万块钱。赵女士报警之后，民警很快就查到了那笔钱的去向，然后就准备按照资金流的方向来查找骗子的下落，通过调取银行的流水，最后发现这骗的钱在武汉的一家银行柜台上被人取走了。民警刚开始以为取钱的人可能是骗子手底下的马仔，专门负责取款的。
可是当民警赶往武汉之后才发现，取走钱的竟然是这张卡的卡主刘某。刘某究竟是什么人呢?当刘某落网之后，民警才得知刘某并不是实施诈骗的人，而是给骗子提供银行卡账户的普通市民。于是一条银行卡的黑市交易产业链随之浮出水面。民警表示在骗子和办卡人之间存在一个市场，骗子会在网上发布一些收卡的广告信息，然后让这些卖卡的人自己到银行去开户办卡，然后把办好的银行卡卖到黑市。黑市收卡的人再将这个卡卖给骗子，目前市场上一套的售价在500块钱。
民警表示一套卡包括了办卡时要绑定的一个手机号码和一个U盾，另外还要有身份证复印件，加上银行卡一共四样东西。刘某既然已经将自己实名注册的银行卡出售了，为什么还能取走赵女士被网上诈骗来的钱呢?民警在调查后了解到，原来刘某在这笔钱还没被骗子取走之前，就捷足先登成功的截了胡。因为刘某在办卡的时候留了一手，把银行卡捆绑了第三方软件，包括手机银行和微信公众号，当骗子实施诈骗成功之后，同样的刘某也就收到了钱到账的消息。然后刘某就通过电话银行将银行卡挂失冻结。然后再通过柜台把钱取出来。
随着调查的深入，民警查实刘某全家都在出售自己办理的银行卡，而他的女儿是带头人，不仅督促家人办卡，而且还教授家人如何拦截提留赃款。刘某的亲属在办理好银行卡之后，都在直接交给刘某的女儿，由刘某的女儿在网上找上家，将卡卖出去。刘某女儿的卡里面，曾经截胡过一笔36万的巨款。在对这些被拦截的账款进行调查之后，警方侦破了两起诈骗案，其中广州的一起诈骗案，就是嫌疑人在黑市购买黑卡，用来套外汇，然后在将钱转入购买的银行卡之后，被刘某的女儿给成功截胡了，获利36万。河北的一起诈骗案是冒充公司领导，让公司会计向指定的银行卡划入公司的款项，诈骗了这个会计20多万。
事后，刘某的女婿也被警方缉拿归案，李某表示自己平时的收入丰厚，结果在自己的妻子忽悠下也办理了多家银行的卡并成功出售，之后也成功的拦截了2万元的赃款。李某说自己就办了五张卡，这些卡都是自己的，我也没有强迫骗子去把钱打进自己的账户，我也没有去跟谁联系设个套或者是怎么样让别人把钱打进自己的卡。李某说自己的收入不稳定，但是一年的收入还是有几十万到一百万不等。现在做了这件事被抓实在是太后悔了，太不值得这样做了。
今年九月底，民警不仅成功抓获了刘某的家人，还抓获了一位远在西安，同样从事办卡，售卡并拦截赃款的犯罪嫌疑人康某。目前相关犯罪嫌疑人已经因盗窃罪被批捕。民警表示这些参与黑卡交易，并拦截诈骗账款的市民，往往动机就不纯，在他们认为即便是取走诈骗分子的账款，骗子也惧怕犯罪的事实公开，只能吃哑巴亏。为此，警方提醒千万不要为了图一些小利，为骗子做了嫁衣，否则违法犯罪，害人害己。
就这件事来说，提醒大家要注意对自己的个人身份信息进行保护，不要随意的将自己的身份信息泄漏出去，更不要用自己的身份信息去注册银行卡供他人使用。因为一旦被犯罪分子使用之后，可能自己也要承担相应的法律责任的，那真的就得不偿失了。 |
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