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近日 上海警方破获一起 今年本市单笔被骗金额最高的 电信网络诈骗案， 抓获全部101名涉案的犯罪嫌疑人， 查冻资金1400多万元。  有受害者曾在两天内 就被他们骗走3500万。 警方说 能够多花1分钟 多打1个电话 多履行1道手续 就不会让骗子得手了。 那么，骗子是如何做到 “日进斗金”的呢？  轻信“老板”指令，2天被骗3500余万元 7月29号， 上海某实业公司的财务人员朱某 接到自称广州某科技公司的人员来电， 声称有笔14.7万元的款项要打给该公司， 要朱某提供银行账号， 要求添加为QQ好友。 当朱某添加后， 对方把她拉进了一个临时会话群。 随后， 群里陆续传来几张付款凭证的截图， 但凭证上不是银行信息填错， 就是账号填错，所以并未转账成功。  没过多久， QQ聊天页面上又跳出一个 与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号 与其临时会话。 这名“老板”在聊天时， 确认了之前广州科技公司要转账的事宜， 这使朱某对其身份深信不疑。  ↑犯罪嫌疑人冒充老板与真财务聊天。 在两天里， 朱某分12次 将公司的3500万元转给了骗子。 直至公司其他财务 找老板核实才发现受骗 再赶紧到公安局报案。 一追到底，跨境捉拿团伙主犯 案发后， 市公安局立即成立专案组开展深入调查。 专案组一方面迅速查冻涉案关联账户资金， 尽最大努力减少被害人的资金损失； 另一方面，围绕涉案QQ号开展调查。 徐汇公安分局刑侦支队反电诈队队长 朱劼文：  当时案发之后我们手上有的线索只有3条，两个QQ号码，还有就是打过来的电话号码。 根据初步掌握的线索， 专案组成员奔赴 湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地 抓获QQ“养号人” 谢某、郑某等一批涉案人员。  之后警方顺藤摸瓜， 于9月14日 将购买了1500余个作案QQ号的 犯罪嫌疑人周某抓获。 9月15日， 又在重庆抓获了 给财务公司打电话的“一线话务员”伍某。   伍某 犯罪嫌疑人：  说有钱要转到她们公司，需要她们提供一下收款资料，然后就让她加这边的QQ，这就是我们“一线”做的事情。后面“二线”的工作都不让我们去看的。当天因为这笔案子有点大，然后全公司的人，上面的老板就让所有的人全部回国。 在进一步查清 该团伙组织架构、成员身份的情况下， 警方于9月中旬至10月上旬， 分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地 开展集中抓捕， 共抓获该团伙中 负责话务、洗钱、取款等分工的 犯罪嫌疑人99名。  其中还包括团伙 一号犯罪嫌疑人张某的情妇， 在其家中警方查获了张某转回国内， 让其藏匿的200万元犯罪所得。  上海市公安局刑侦总队九支队副支队长 汪彤 ： 主要两名犯罪嫌疑人为了混淆我们视线，另外把这些犯罪团伙人员当作炮灰送回国内，以为我们警方可以不再深究下去，但是我们没想放过每一名犯罪嫌疑人。 在公安部刑事侦查局、国际合作局， 我国驻柬埔寨大使馆警务联络官 和柬埔寨警方的大力支持下， 上海警方通过国际执法合作， 于10月10日将该犯罪团伙的主犯 张某、何某抓捕归案。 目前两人已被押解回沪并被刑事拘留。 据查， 该团伙成立于2019年3月， 由张某、何某负责资金管理 和在柬埔寨搭建作案窝点； 由周某负责提供技术支持， 购买作案用的QQ账号、 “企查查”VIP账号、手机等作案工具； 该团伙还先后成立了6个“分公司”， 通过各种渠道从国内招募到柬埔寨， 通过QQ聊天冒充被害单位老板实施诈骗。 上海市公安局新闻发言人办公室警官 朱亮： 如果在这个案件的过程当中，财务人员能够多花1分钟，多打1个电话，多履行1道手续，这个案件完全可以避免。 警方提示广大市民， 切实增强防骗意识， 尤其是在大额转账之前， 一定要仔细核对较验， 切莫轻信QQ、微信 等网络社交软件上的信息， 真真捂牢自己的钱袋子。 记者：毛鸿仁 摄像：蒋文越 编辑：小土方 |
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