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前置程序 什么是“前置程序” 集团公司党委（常委）会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经集团公司党委（常委）会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。 为什么要执行“前置程序” 集团公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，与集团公司其他治理主体在体制、机制、制度、工作上对接，坚持加强党的领导和完善集团公司治理相统一，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的集团公司治理机制。 党委依照规定讨论和决定企业重大事项是《党章》赋予的重要职责，是加强企业党的全面领导的根本要求，是推动企业科学发展的重要保障。 “前置程序”议事范围 1.研究讨论企业贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规、上级重要部署和决定的重大举措，提出意见和建议。 2.研究讨论拟提交董事会批准的企业发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度中心工作和重要举措、公司年度全面预算的主要指标，提出意见和建议。 3.研究讨论拟提交董事会决策的企业深化改革的重大问题，制定和修改企业重要改革方案，提出意见和建议。 4.研究讨论拟提交董事会决策的企业新设、合并、分立、变更、撤销、产权转让以及内部管理机构的设置和调整等重大问题，提出意见和建议。 5.研究讨论拟提交董事会决策的企业重大资本运作和大额投融资事项，特别是对开展新领域、新业态、新产品、新商业运作模式项目、超预算投资项目、与主业关联度不高的投资项目、海外重大投资项目，提出意见和建议。 6.研究讨论拟提交董事会确定的公司领导班子成员的绩效考核、薪酬分配方案，拟提交总经理办公会确定的所属单位绩效考核和薪酬兑现方案，以及拟提交机关员工绩效考核工作领导小组确定的机关员工绩效考核和薪酬兑现方案，提出意见和建议。 7.研究讨论拟提交职代会讨论表决的涉及职工切身利益的全局性重大事项，提出意见和建议。 8.研究讨论企业在安全质量、经营风险、维护稳定等涉及企业政治责任、经济责任、社会责任方面的重大问题，提出意见和措施。 9.经各治理主体提议党委（常委）会研究讨论的其它重要事项。 “前置程序”议事范围清单 董事会（监事会）办公室 1.集团公司章程修订事项。 2.集团公司董事会对董事长、总经理授权方案。 3.预算外对外捐赠事宜。 公司办公室 4.维稳信访工作中的重大事项。 企业发展部 5.企业发展战略、中长期发展规划、滚动发展规划。 6.企业各级子企业功能界定与分类。 7.需提交董事会决策的企业重大股权投资、收购并购事项。 8.需提交董事会决策的企业（机构）合并、分立、变更、产权转让等事项。 9.需提交董事会决策的企业深化改革的重大问题及企业重要改革方案等事项。 10.拟提交董事会决策的机关部门机构设置。 财务部 11.根据《公司章程》规定须经董事会批准、审议的事项。 12.企业年度预算、决算方案。 13.超出预算的融资事项。 干部部 14.集团公司人才规划、培训规划。 15.机关部门及员工管理、考核有关制度文件。 劳资社保部 16.拟提交董事会决策的企业深化改革中关于建立劳动用工、薪酬分配市场化体制机制和技能人才队伍建设的有关议案。 17.拟提交董事会决策部门职能和编制定员的有关议案。 18.拟提交董事会确定的企业高级管理人员的绩效考核、薪酬分配方案，以及所属各单位绩效考核和薪酬兑现方案，具体有： （1）公司高管绩效考核管理的有关议案； （2）公司高管薪酬管理的有关议案； （4）公司履职待遇和业务支出管理的有关议案； （5）各单位负责人薪酬管理的有关议案。 19.拟提交职代会审议的涉及职工切身利益的全局性重大事项，具体有： （1）公司员工总量调控的有关议案； （2）公司工资总额管理的有关议案； （3）公司中长期薪酬激励制度建设和实施的有关议案； （4）公司企业年金制度建设的有关议案。 法律合规部 20.二级公司章程模板的重大修订。 21.集团公司法治工作规划。 审计部 22.迎接上级审计工作中的重大事项。 投资事业部 23.新增非主业投资项目； 24.新增境外投资项目； 25.不能满足集团公司投资回报条件要求的战略性投资项目。 26.涉及分拆分立等资本运作事项。 房地产管理中心 27.房地产板块中长期发展规划； 28.投资预算外项目； 29.境内投资超过20亿元项目； 30.境外项目。 工程管理部 31.设计板块中长期战略发展规划。 安全质量部 32.安全生产五年规划。 33.修订《中铁大桥局集团有限公司安全质量责任事故追究办法》，以及根据办法涉及对二级公司领导干部的行政处分。 工程技术部 34.关于科技、信息化方面的中长期战略发展规划； 35.关于科技创新方面的重大战略决定； 物资管理部 36.物贸板块发展战略或中长期发展规划； 37.涉及采购管理体系改革的重大事项； 38.涉及物资贸易业务风险处置的重大事项。 海外事业部 39.海外发展战略及规划； 40.重大海外投资和经营事项； 41.涉及集团公司主体的重大海外法律诉讼事项。 营销中心 42.年度新签合同额、企业营业额指标。 需要履行“前置程序”的其它重要事项。  主办单位：机关党工委 编辑：李雨姗 机关党委、机关工会 桥梁建设的先锋 机关党员的家园 职工群众的港湾 经营管理的枢纽 桥头堡 |
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