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对客户的藏品无论如何一律评定为“价值连城”，“一脸真诚”地声称可以百分之百找到买家高价收购藏品，想要卖出藏品的前提是得交点鉴定费，藏品都拍卖到这个价了，那点鉴定费真可以说是九牛一毛。近日，大连西岗公安分局精密部署、缜密侦查，历经四个多月,成功侦破一起涉案金额达1000余万元的特大古钱币鉴定系列诈骗案，在市局执法办案中心的指导下，一举抓获48名犯罪嫌疑人。 网络配图 一枚古钱被喊出“上百万”掏完“鉴定费”后人财两空 今年7月份，被害人陈先生在网上发布消息要出售一枚古钱币，没多久就有一位自称是大连市某寄卖公司石经理的人与其联系，称有买家看好想要购买。一听有买家要购买藏品，急着出手的陈先生携带古钱币火急火燎地从河南赶到大连，找到了该寄卖公司。该公司的一名“鉴定师”在“掌眼”了他的古钱币后，情绪瞬间就激动起来，连声称赞藏品是“珍品”价值连城，当场就开出了110万元人民币的估价。 看到鉴定师如此亢奋，再加上从天而降的110万“大饼”，一时间陈先生也激动得“红了眼”。随后寄卖公司客服人员告诉陈先生，想要进行下一步的拍卖，就需要缴纳鉴定费出具鉴定书后，才能进行买卖流程。被“大饼”砸晕的陈先生没有多考虑，便与公司业务员来到某古文物鉴定中心做了鉴定并缴纳了17800元鉴定费。而此时的陈先生怎么也没想到这鉴定费一交，真是实实在在地陷入了诈骗团伙的陷阱中。 按照寄卖公司的拍卖流程，陈先生经历了漫长的交易期，其间虽然寄卖公司始终与陈先生保持着联系，但逐渐冷静下来的陈先生心里还是产生了一丝不安，随后陈先生通过相关机构查询得知这家为陈先生做鉴定的某古文物鉴定中心并没有进行资质注册，该鉴定中心出具的鉴定报告也没有任何法律效力。见此情况，陈先生再次赶到寄卖公司想讨要说法，可这时该寄卖公司已人去楼空无处寻觅，感觉自己被骗的陈先生随即来到西岗公安分局北京街派出所报案。 无独有偶，事隔三天紧随陈先生而来的安徽人张先生也来到北京街派出所报警称，自己为了在大连某寄卖公司做藏品拍卖，通过该公司在大连某古文物中心花费了35600元为自己的两件藏品做出了价值300万的鉴定。后因该公司拍卖交易的时间超期，在张先生想索要鉴定费时发现该公司失联了，自己是四处打听，却怎么也联系不上，这下子才让想着赚大钱的张先生认清了自己被骗的事实。 民警与骗子互飙“演技”幕后诈骗团伙现出原形 接到报警后，西岗公安分局高度重视，立即责成刑侦大队成立专案组展开侦查。通过前期的实地调查走访，专案组逐步锁定涉案的大连某寄卖公司背后的实际经营公司，原名为大连某收藏公司，后改名为大连某典藏公司具有重大作案嫌疑。 经查，该公司从未在任何机构进行注册登记，也没有任何经营手续属于非法经营。不仅如此，该公司还私自设立无拍卖资质的拍卖公司——大连某寄卖公司，及多个没有鉴定资质的鉴定机构如：某古文物鉴定中心、某历史文化研究所、某文化科技艺术研究中心等。 “这个公司真的很警惕，监控全方位安装，为了掩饰犯罪事实通过装修将公司一分为二，表面只有几个员工在进行简单的工作，而在平静的表面背后是40多个‘钓大鱼’的客服在热火朝天地施展骗术。”针对该公司的这种“特长”，专案组精心筹备“化装道具”，并组织十余位办案经验丰富的民警深入该公司，与该公司上演了一场无硝烟的“对台戏”。 通过4个多月连续作战，专案组逐步摸清了涉案公司背后的诈骗团伙脉络。经核查，犯罪嫌疑人孙某即该诈骗团伙组织者，利用其实际控制的假公司和假鉴定机构，伙同路某等人通过网络搜索、在贴吧“刷好评”等方式招揽客户，业务员通过电话、微信联系受害人，称公司可以将藏品代为出手为借口，诓骗藏家到公司洽谈业务。藏家到公司后，公司会由部门组长或者鉴定师对藏家手中的藏品进行鉴定。 为引诱藏家上当，部门组长或者鉴定师会利用受害人急于将藏品出手套现的心理，以明显超过其市场流动价格的开价吸引受害人上当。待受害人动心后，部门组长会以将藏品送到所谓的鉴定机构进行鉴定，私下交易拍卖为由，向受害人收取数千至数万元不等的服务费，完成诈骗。 为防止受害人短期意识被骗，该公司一般会与受害人签订一份服务协议，规定1到3个月的合约期限。其间，各个业务员会继续通过微信和受害人进行联系，并编造藏品流拍、延期等种种借口进行拖延，待受害人意识到上当受骗，该公司已经人去楼空。 自学“套路拍”诈骗上千万48名犯罪嫌疑人落网 在掌握翔实的证据后，11月7日，西岗公安分局果断出击，集结100余名警力组成抓捕组展开收网工作，一举将犯罪嫌疑人路某等48名诈骗团伙成员抓捕归案。 经审讯，该团伙成员均据实交代了各自的犯罪事实。据其交代，该团伙成员原为同一公司老板及员工，后因公司经营不善导致被迫转型，犯罪嫌疑人孙某即为该公司老板，公司转型后的孙某决心要干点一本万利甚至无本万利的生意，便盯上了这种骗人的“买卖”。 该团伙自2019年6月成立以来，犯罪嫌疑人孙某带头自学“套路拍”诈骗经验，还专门为其公司中的“演员”（员工）编写了相应的剧本和台词 （诈骗话术）。不仅如此，犯罪嫌疑人还在公司装修上下大“力气”，公司上下极为奢华的装修风格，让许多赶来拍卖的被害人分分钟就被“忽悠”上头。 |
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