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中国铁建股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“公司”）第 四届董事会第三十一次会议于 2019 年 12 月 18 日在中国铁建大厦举 行，董事会会议通知和材料于 2019 年 12 月 12 日和 12 月 13 日以书 面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 9 名，8 名董事出席了本次会议。辛定华独立非执行董事因其他公务无法出席会议，委托王化成独立非执行董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈奋健先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于公司2020年度审计工作思路及审计工作计划的议案》 同意公司 2020 年度审计工作思路及审计工作计划。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于设立中铁建资本控股集团有限公司的议案》 1.同意在北京市注册设立中铁建资本控股集团有限公司（以下简称“资本控股集团”，具体名称以工商部门核批为准）。资本控股集团注册资本 90 亿元，定位为中国铁建的金融控股平台，营业范围为：金融股权投资及投资管理，资产管理，投资咨询，财务顾问，担保业务，金融信息咨询与服务，金融科技开发与服务，与公司经营有关的实业投资等。 2.组建方案：以2019年12月31日为基准日，公司将中铁建资产管理有限公司和诚合保险经纪有限公司全部股权并公司现金出资方式重组设立资本控股集团，现金出资根据发展需要逐步到位。公司委托资本控股集团对中国铁建财务有限公司、中铁建金融租赁有限公司进行管理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于设立中铁建城市开发运营有限公司的议案》 1.同意在浙江省杭州市注册设立中铁建城市开发运营有限公司（以下简称“城市开发运营公司”，具体名称以工商部门核批为准）。城市开发运营公司注册资本 20 亿元，其中，公司出资 10.2 亿元，股权占比 51%；公司所属全资子公司中国铁建房地产集团有限公司出资9.8 亿元，股权占比 49%。 2.城市开发运营公司经营范围：城市更新类业务（老旧小区改造、棚户区改造、城市片区综合治理开发、未来社区等存量业务及其相关联业务的投资、建设、运营）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于设立中铁建康养投资有限公司的议案》 1.同意在山东省青岛市注册设立中铁建康养投资有限公司（以下简称“康养公司”，具体名称以工商部门核批为准）。康养公司注册资 本 20 亿元，其中，公司出资 8 亿元，股权占比 40%；公司全资子公 司中国铁建房地产集团有限公司出资 4 亿元，股权占比 20%；公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司出资 4 亿元，股权占比 20%；公司全资子公司中铁建发展集团有限公司出资 4 亿元，股权占比 20%。 2.康养公司经营范围：健康产业投资、康养服务、医疗产业管理、会展服务、酒店管理、物业管理、文化旅游资源综合开发、景区运营管理、城市基础设施投资、房地产开发、房屋租赁等。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于续签<服务互供框架协议>和拟定2020-2022年持续关联交易上限的议案》 同意公司与公司的联营公司中铁建金融租赁有限公司续签《服务互供框架协议》以及预计的2020-2022年各年度各项关联交易上限。详见公司发布的《中国铁建关于与中铁建金融租赁有限公司续签<服务互供框架协议>的日常关联交易公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定2020-2022年持续关联交易上限的议案》 同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称“总部集团”）续签《房屋租赁框架协议》，租赁期限协议有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，租金价格由公司与总部集团根 据市场价格协商确定。公司就租赁总部集团及/或其联系人所有房屋和土地产生的支出 2020—…… |
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