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中纪委监委网站 发表时间: 2017-04-14 钟纪晟 一、基本案情 方某某，中共党员。某市交通管理局原党组书记、局长。 2010年3月，应私营企业主牛某请托，方某某通过批示同意、向下属打招呼等方式，在获取出租车运营资格等方面为牛某的公司提供帮助。2010年10月，牛某向方某某提出，因运营资金短缺，想向方某某借款予以周转，并许以高额利息。为此，从2010年10月开始，方某某先后以月息3分、5分的收益率各借给牛某100万元，共计200万元。截止2016年7月方某某被组织调查时，方某某收取牛某给付利息共340余万元。对方某某的行为如何定性处理，市纪委案件审理室在审理过程中形成两种意见。 第一种意见认为，方某某的行为属于正常的民间借贷，不构成违纪。 第二种意见认为，方某某的行为属高息借贷，具有明确的获利目的，违反了廉洁自律规定，构成违纪，应追究其纪律责任，并收缴其违纪所得。同时，方某某的行为还涉嫌权钱交易，建议作为涉嫌犯罪线索移送司法机关依法处理。 二、处理意见 经研究，我们倾向同意第二种意见。 （一）方某某的放贷行为构成违规从事营利性活动 2010年至2016年，方某某通过向他人拆借等方式筹集资金，向牛某放贷累计200万元，并按照月息3分、5分的利率收取340余万元高息，其行为获利目的十分明确、数额巨大、持续时间较长，实质是以借贷方式从事营利性活动。方某某向牛某高息借款的行为不属于正常的民间借贷行为。为确保党员领导干部和公务员的职务廉洁性，《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》（2010年）第二条规定，党员领导干部禁止私自从事营利性活动；《公务员法》第五十三条规定，公务员不得从事或者参与营利性活动。因此，方某某的行为显然已构成违纪，应依据《中国共产党纪律处分条例》第八十八条和《行政机关公务员处分条例》第二十七条的规定，追究其纪律责任。 （二）方某某的放贷行为可作为涉嫌犯罪线索移送司法机关依法处理 考虑到牛某系方某某的管理服务对象，方某某多次利用职务上的便利为牛某谋取利益，牛某支付方某某高额利息，方某某的放贷收息行为存在权钱交易的可能。但该行为是否构成利用职务便利为他人谋取利益并收受财物，应结合案件事实，区分情况进行认定，如：方某某的出借目的是否属于利用职务便利和职权影响获取利益；借款利率是否确实高于当地当时群众对外借款的一般利率；牛某当时有没有明显的借款需求，还是出于对方某某职务、身份方面的考虑，或者为谋求或感谢方某某的帮助而同意其要求等。因此，建议将该问题作为涉嫌犯罪线索移送司法机关依法处理。 |
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