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来自: 余文唐 > 《我的图书馆》
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刘靖晟:行为人骗取银行票据后转借他人贴现能否构成高利转贷罪?
综上,银行承兑汇票贴现属于信贷资金,行为人通过编造虚假理由申请开具银行承兑汇票并交予他人,由他人贴现的行为,实际上并不是将银行...
【系列罪名疑难精解】“高利转贷罪”七个常见疑难问题
【系列罪名疑难精解】“高利转贷罪”七个常见疑难问题。一、高利转贷“违法所得数额较大”的认定《最高人民检察院、公安部关于公安机关...
伪造虚假产权证明骗取银行贷款并放贷如何定性
第二种意见认为:文某某虽然采用伪造假产权证明、隐瞒真相的方法,诈骗银行贷款,但其将诈骗的贷款用于还利息及再投资,不存在非法占有贷款目的,其行为应符合骗取贷款罪的规定,应以骗取贷款罪追究其刑...
司法疑难之269:信用卡额度资金的性质;出借信用卡牟利的行为是否构成高利转贷罪
关于信用卡额度资金的性质,目前概括起来主要存在以下两种代表性观点:一种观点认为,信用卡额度资金属于消费资金,明显区别于“信贷资...
法鹿问答|企业融资刑事合规问题(一)
【实务建议】高利转贷罪中行为人转贷的资金必须是金融机构的信贷资金,而受“一年期贷款市场报价利率”即“LPR”的四倍限制的高利贷中,...
皇甫长城 李华振:如何认定高利转贷罪中的“高利”
皇甫长城 李华振:如何认定高利转贷罪中的“高利”具体来说,只要行为人以转贷牟利为目的,将所套取金融机构信贷资金转贷他人,并在支付...
如何区分高利转贷罪、骗取贷款罪与贷款诈骗罪
如何区分高利转贷罪、骗取贷款罪与贷款诈骗罪。但这一观点似乎值得商榷:因为高利转贷罪要求行为人必须具有高利转贷的目的,也就是说行为人在贷款前就具有了要使用贷款转贷牟利的企图。但从两罪的犯罪...
小额贷款公司能否成为高利转贷罪被贷款方及犯罪主体
小额贷款公司能否成为高利转贷罪被贷款方及犯罪主体。关于小额贷款公司,其究竟能否作为高利转贷罪的“被贷款方”?而且其借贷形式本质上是民间借贷,其借贷合同的订立以自愿协商为基本原则,并不受国...
高利转贷罪的构成要件刍议 - 法律快车知识
高利转贷罪的构成要件刍议 - 法律快车知识高利转贷罪的构成要件刍议来源:作者: 在当今市场经济条件下,企业能否充分发展,增强竞争力,很大程度上取决于其能否适应市场的需要,及时迅速的革新设备...
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