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2019年10月16日至19日期间，三明市公安局梅列分局对“普顿PTFX外汇平台”特大网络传销案，展开收网行动，抓获多名犯罪嫌疑人。至案发，该传销团伙依托该平台发展会员高达175.9万人，其中缴费会员172.1万人，涉案金额超千亿元。日前，17名主要犯罪嫌疑人已经被检察院提起起诉。
据了解，2019年5月期问，三明市公安局梅列分局经侦大队在工作中发现，“普顿PTFX"外汇投资网站在福建三明及全国各地以拉人头加盟的方式，利用MT4交易平台从事外汇炒作，涉嫌跨境组织领导传销活动，涉案金额特别巨大。 5月29日，梅列分局经侦大队以组织、领导传销活动罪立案侦查。7月29日，三明市公安局和梅列分局两级公安机关成立“5.29”专案组，抽调精干力量形成专班对该案进行研判。 经查，“普顿PTFX”外汇平台对外宣称注册在印度尼西亚，在未取得经营外汇投资许可的情况下，该平台幕后老板、实际控制人尹继红(福建人)等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以每个人投资“普顿外汇”每月都能赚取高额回报为诱饵，吸引、发展会员。 自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间，“普顿PTFX”外汇平台注册会员达175.9万人，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000余亿元。 2019年10月16日至19日期间，福建省三明市公安局梅列分局对分布在全国各地的参与“普顿PTFX"外汇投资网站组织、领导传销活动涉嫌犯罪的人员进行了收网行动。 6月18日，三明市梅列区人民检察院对外披露称，日前，三明市梅列区人民检察院决定，对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某、周某、徐某、肖某某、邱某某、蒋某某、蓝某某等17名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪向三明市梅列区人民法院提起公诉。 公诉机关认为，刘某某等17名犯罪嫌疑人，为赚取下线的返利，通过组织推介会和口口相传等形式，向公众宣传投资购买“普顿PTFX"外汇，要求参加者以缴纳投资金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，涉案资金特别巨大，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 反传防骗快讯提醒广大群众，目前，我国相关部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为。 |
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