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中国支付清算协会:防赌反赌金融守护,建立健全内控机制

 银土科技 2020-08-11

防赌反赌一直以来都是全民需要重视的大事,政府机关等也出台相应的处罚条例来治理。但随着科技及金融行业的发展,目前互联网赌博开始逐渐猖獗。这也使得国家不得不转变治理方式,与时俱进的提高打击力度,创新治理手段。

2020年8月5日,“防赌反赌金融守护”宣传周启动会以及防赌反赌研讨会由中国支付清算协会在北京召开。此次会议全面总结了对于跨境赌博治理的形势,以及分享相关的治理经验。公安部、中国人民银行、国家外汇管理局、中国银保监会等悉数到场。

此次会议从多个方面展示了对防赌反赌的重视:

社会责任方面

中国清算协会表示:打击跨境赌博、破坏涉赌资金链,是支付金融行业应当承担的社会责任。应在全行业中开展相应的宣传教育活动,并鼓励各个部门及单位积极参加。支付协会围绕“防赌反赌金融守护”宣传主题,组织相关金融单位,全面开展打击跨境赌博宣传警示教育活动。并强调,全体人员要认真落实宣传周的各项工作安排,大家相互帮助,互相监督,同时做好对外宣传教育工作,提高社会影响力。使防赌反赌的口号及措施落实到位,提高群众防赌反赌的主观意识。

国际合作方面

公安部门人员指出:防赌反赌应该是全社会共同的责任。防赌反赌宣传周活动应是多部门相互协作、共同守护的范例,体现了政府单位及金融机构对广大群众的安全和利益的保护。希望各个与会的单位和个人能够积极宣传跨境赌博的危害,共筑金融安全防线,推动金融安全教育标准化,履行相应的保护职责和义务,有效维护国家金融安全与人民群众的利益。

宣传教育方面

中国人民银行表示:人民银行联合相关单位及部门建立了信息传递共享合作的有效机制。积极组织开展宣传与警示活动是打击赌博的重要工作,能够提高人民对活动的印象。此外,人民银行作为领导机构,应发挥自身的牵头作用。带领行业内的各银行、支付机构、清算机构主动进行宣传、警示、培训等工作,通过权威性的宣达以及高密度的推广来倡导全民参与。

金融科技方面

国家外汇管理局指出:在打击跨境赌博有了一定成效的基础上,将继续保持各项政策并加强打击力度,坚持遏制跨境赌博犯罪行为的产生。倡导各支付清算服务单位及部门对内健全相关机制,提升科技在金融行业中的应用,有针对性地加强身份识别、账户异动和资金安全的分析和风控,携手为打击跨境赌博产业链做出自己的贡献。

支付机构方面

中国银保监会表示:在保监会的带领与指导下,各银行业金融机构严格落实银行卡实名制、银行卡额度管理等措施。对于反洗钱、反赌博等积极响应国家政策,并取得了一定的成效。未来各支付单位及部门应该提升风险控制和管理水平,积极配合公安部、外汇局、央行等做好账户风控、资金查询、冻结等查控工作。对发现的风险要积极主动控制与上报,并想大众纰漏相关的成果,提高透明度。

行业经验分享

各部门针对此次活动解表达了自己的一键即看法。此后,各银行人员及相关金融机构也积极响应,深入探讨相关的工作问题及经验。中国银行、工商银行、蚂蚁金服等皆分享了打击跨境赌博的经验和成效。整个行业内的知名机构皆参加了此次会议,更有诸多小型支付机构通过在线参与的方式来表达自身的热情。

此次支付清算中心、银行及各大金融机构对于防赌反赌十分重视,银土科技作为支付环节中的一员也积极响应各项活动与政策。与大家携手维护良好的支付金融发展环境。

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