冻结800余万元，兰溪破获一起QQ电信网络诈骗案

     近日，兰溪警方成功破获一起QQ的电信网络诈骗案，一举抓获犯罪嫌疑人9名，查冻资金800余万元。 

今年7月28日11时许，兰溪某公司项目部行政经理沈女士收到自称是总公司负责人“王总”的一份QQ邮件，让她组建QQ工作群并将群号码发至王总邮箱。

 

沈女士虽然心有疑虑，但想到是总部老总亲自指示也就根据“王总”要求执行，并将财务陆女士拉进群里，并将建好的QQ群号发给“王总”。

之后，“王总”以与客户签合同为由，让财务陆女士先后将98万元保证金、300万元工程款和275万元往来款汇至其指定的对公账户。

直到有关人员与总公司王总联系时才发觉被骗，于是立即报警。

警方随即展开侦查，在山东泰安警方配合下，冻结以往来款名义汇款的275万涉案资金，并发现另外398万元分别汇进两个二级账户后，又分42笔转入三级支付宝账户。

根据账户分析，警方发现这是一个有组织、分工明确的洗钱犯罪团伙，据点在广西省柳州市鹿寨县。

8月6日，市公安局组织20余名警力，兵分二路分别在山东、广西等地对兰溪“728”电信网络诈骗案开展收网行动，成功打掉这个利用第三方支付平台进行转账洗钱的犯罪团伙，并成功冻结资金800余万元。 

目前，该案件正在进一步侦办中。

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