人行商洛中支充分重视辖区反诈防赌工作对涉案账户责任主体开展约见谈话

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人行商洛中支充分重视辖区反诈防赌工作对涉案账户责任主体开展约见谈话

4小时前 阅读67

为进一步压实商业银行账户管理主体责任，认真履行央行账户监管职责，明确商洛辖区个人账户和企业账户涉案形势，不断夯实打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的工作基础，2020年9月27日至10月9日国庆节前后，人行商洛中支党委委员、副行长李顺华牵头分别约见农业银行商洛分行、工商银行商洛分行及商州区联社三家涉案账户主体责任单位主要负责人，就商洛辖区银行业金融机构在电信诈骗涉案账户倒查工作中发现的问题及今后需要采取的措施进行约见谈话。商洛中支支付结算科负责人和农业银行商洛分行、工商银行商洛分行及商州区联社相关业务负责人参与约见谈话。 

会议现场

谈话过程中，首先由支付结算科业务负责人对三家银行机构电信诈骗涉案账户倒查工作的完成情况和发现的问题进行了通报，并提出了下一阶段应当采取的五项整改措施。其次支付结算科部门负责人介绍了目前商洛市反电信诈骗和打击跨境赌博工作面临的形势，强调了账户管理“存量清理、增量管控、涉案倒查”三原则，对全国各地特别是陕西省内重点城市加大打击治理力度后犯罪分子有可能向经济落后地区转移的趋势进行了分析提示，通过总分行强化责任追究的文件精神对防诈防赌工作的重要性和紧迫性进行了详细解读，希望三家机构在会谈之后一定要高度重视，积极整改，强化管控，确保辖区账户业务的合规健康发展。随后三家银行机构主要负责人对本行在电信诈骗涉案账户倒查工作中发现的问题和已经落实的人员责任追究做出了解释说明，并对目前存在问题的整改措施和未来账户业务发展的思路调整进行了表态发言。

农业银行商洛分行负责人表态发言

工商银行商洛分行负责人表态发言

商州区联社负责人表态发言

最后李顺华副行长就进一步加强银行账户管理、提升打击治理防范电信诈骗工作成效提出了三点要求：一要提高政治站位，加强组织领导。防电信诈骗是从中央到地方部署的一项长期工作，各银行机构要提高政治站位，认清形势，重视防电信诈骗工作的重要意义，深入开展好反诈防赌工作，增强打击防范电信诈骗犯罪和打击治理跨境赌博的责任感和使命感，切实维护好辖区的经济秩序和社会秩序。二要统一思想认识，有效推进工作。各单位要进一步统一思想，按照国家规章制度，结合本单位工作实际和行业优势制定具体措施，严格组织实施，确保落实到位，做到及时预判、深度对接、密切协作、联合打击，切实保证打击治理电信诈骗犯罪工作的有效推进。三是积极整改问题、夯实主体责任。对于目前存在的问题各单位要积极整改，今后严格执行内控管理，依法合规开展业务，进一步夯实责任，要改变过去的考核管理方式，建立正确的评价导向，不但要严肃涉案账户的责任追究，同时对工作突出，成功堵截、防范资金风险的员工要进行表彰奖励，调动全行的工作积极性，确保相关工作达到预期目标。

李顺华副行长提出具体要求