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据《先驱报》报道：津巴布韦储备银行（储备银行）昨天宣布将采取一项新的措施，此举动也将影响EcoCash代理商的正常运作，现在EcoCash代理商将被纳入正式银行系统并确保对其进行管控的一项政策。 现在只允许持有移动货币信托帐户的银行让其帐户持有人向这些信托帐户付款，并必须执行银行系统的“了解您的客户”标准来确保资金来源合法性。 储备银行的金融情报部门认为，EcoCash代理商进行的大量汇款行为是在推动外汇黑市的交易，并且已经开始对代理商可以开展的业务施加了管制。 在致信给Steward 银行的信中，储备银行指出该银行要进一步加强向EcoCash移动货币信托账户的管控。 EcoCash和Steward Bank都是Cassava Smartech的子公司，后者已经在高等法院受到了储备银行的法律诉讼，原因是该银行没有按照储备银行的指令冻结一些有非法交易嫌疑的账户。储备银行认为这些账户的交易远远超出正常业务范围的额度。 现在，金融情报部门已指示，负责移动货币信托帐户的Steward 银行要确保此类帐户的所有持有人也是银行客户，并阻止非银行帐户持有人的第三方将资金转入信托账户。 在大多数EcoCash交易中，客户在严格的限制内相互进行汇款，并且信托帐户中的总额没有变化。储备银行现在正在调查另一种将钱存入信托帐户的情况。 移动支付平台必须重新许可所有代理商的执照。 金融情报部门在对其管理的steward银行指示中说：“我们注意到，出于非法外汇交易和洗钱的目的，滥用移动货币支付平台的行为很猖狂。MMT帐户每天都有大量资金流入，而没有任何明显的基本业务依据。我们已指示移动支付平台进行代理商重新许可来确保交易资金来源合法性，仅允许善意的实体继续在各自的移动支付平台上进行交易。” “银行不得从第三方（即不是银行帐户持有人的个人或实体）接收或处理任何款项到MMT帐户中。银行的客户只允许每月向Ecocash MMT帐户支付不超过10万津元的资金（与当前有效的代理商或大额付款人的每月限额一致）。” “Ecocash应不时向银行提供其从新办理许可的代理商清单和详细信息，有大额交易需求的代理商应向储备银行申请批准更高限额的交易。” “银行应对进入MMT帐户中的任何付款目的进行详细的调查，并报告任何可疑交易。” 金融情报机构说，这些限制不适用于银行机构，换汇钱庄，上市公司，国际组织，小额信贷机构以及政府和准政府机构的EcoCash代理商或大额付款人。 央行行长本周表示，对可疑代理商实行全面冻结的举措对于保护经济至关重要。他告诉国会预算与金融投资组合委员会。“如果我们不做金融情报部门（FIU）的工作，我们将陷入泡沫。我们在金融情报机构所做的就是努力制止这种情况，但移动电信运营商只是在关注他们的收入，而不是该国的经济福利。”
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