 GCG Asia钜富金融集团诈骗案件有了最新消息。据印度尼西亚当地媒体“Detiknews”报道，印尼公安部刑事调查局正在调查GCG Asia钜富金融的非法诈骗案件。 今年3月底，印度尼西亚公安部商业罪案调查处正式发出通告，称打着“外汇交易”的GCG Asia钜富金融集团触犯了印尼当地监管法律，正式将其定性为诈骗性质的“庞氏骗局”。（详见《独家：GCG Asia钜富金融被定性“庞氏骗局”，警方即将展开逮捕行动！》） 印尼刑事调查局专员Setyo Bimo Anggoro表示，GCG Asia钜富金融透过在豪华酒店举办研讨会，以此来游说普通投资者加入它们的金钱游戏项目，甚至邀请一些政府官员、社区以及宗教领袖加入这种高收益高返佣的投资项目。“在层层投资链条上，高层及投资者奖金除了现金还有豪华的商品、汽车等，这是让人兴奋加入并投资该项目的原因。”  Setyo Bimo Anggoro 该专员指出，GCG Asia钜富金融的受害者遍布印尼的各个地区，诸如北苏门答腊地区等几个最大的区域。“目前GCA Asia的董事丘富豪正在柬埔寨进行庭审。他是该集团的重要负责人之一，涉嫌严重欺诈犯罪；另外还有几个亚洲的负责人也已被控制。” “这是一个重大的犯罪类型，我们需要受害者的相关报告，以便我们知道受害者是谁，损失了多少资金。我们也与移民局协调，追查这些欺诈者如何来印尼，以及往后还回来等等。我们也将透过引渡条约寻求国际刑警组织的帮助。” 印尼国家警察总局发言人普拉塞蒂奥（Dedi Prasetyo）表示，“在印尼进行欺诈的公司主体由Guardian Capital Group或GCG Asia Indonesia进行的，这些公司的幕后主使者来自马来西亚以及其他国家。”  Dedi Prasetyo 根据刑事专员专员Setyo Bimo Anggoro的说法，公众对这种“金字塔式”的多层级直销（MLM）模式缺乏了解。“如果有许可证的直销企业，他们每年最高利润限制在40%，而那些打着外汇交易的公司却提供1个月超过10%的回报，因此民众受到了诱惑。”（MLM相关文章详见《详解“金字塔骗局”如何运作：为什么你不可能赚钱》） 印尼金融服务管理局（OJK）投资警报特别工作组主席Tongam L. Tobing对此表示，“很多人受到高收益的巨大诱惑而参与其中，而这些受害者绝大多数没有辨识能力。受害者在发现被欺骗后往往找不到诉求通道，而那些幕后的外国人通常早已逃往海外。” “投资者一定要在获得政府监管机构许可的公司进行投资，如果没有合适的，千万不要盲目投资。在你投资之前，请用你的头脑想一想，每个月15%-30%的利息回报，这是任何一个正常金融投资也无法实现的。”Tobing说道。 目前印尼警方正在进一步对GCG Asia钜富金融欺诈案件进行刑事调查，预计有更多的幕后主使者落网并接受调查。 相关文章： |
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