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央视网消息： 非法开办买卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重。河北保定高碑店市警方近日根据公安部断卡行动的统一部署，破获一起特大非法买卖手机卡、银行卡案，抓获犯罪嫌疑人22人，其中包括北京市移动、电信、联通三大运营商内部职工10人，缴获手机卡、银行卡数千张以及作案用手机、电脑等一批。 今年10月20日，高碑店市警方接到上级通报线索，广西公安机关从该市寄往边境地区的邮包里查获大量手机卡，这些手机卡涉嫌用于境外电信网络诈骗活动。 高碑店市公安局刑警大队大队长李永学：“经过几天的侦查确定，在高碑店市某小区有一个疑似两卡犯罪的窝点，于是我们就组织专人，刑警还有派出所相关警种进行了清查和搜捕，当场抓获了亓某和张某两个嫌疑人。” 经现场搜查，民警当场查获嫌疑人非法获取的手机卡479张，卡套446张，银行卡19张及大量营业执照副本及复印件、公章等涉案物品。根据嫌疑人交代，警方当晚在辽宁沈阳将团伙头目姚某抓获。以姚某为首的犯罪团伙主要活动于高碑店、沈阳和北京三地，平时以倒卖手机卡为职业。 高碑店市公安局刑警大队副大队长刘云龙：“姚某交代他这些卡是通过王某介绍，用空壳公司的方式在北京的联通、移动、电信运营商营业厅开出来的。” 高碑店市公安局刑警大队大队长李永学：“通过运营商内鬼一些不正当渠道开出来的手机卡、银行卡、对公账户，然后通过边境物流渠道将这些作为电信互联网犯罪工具的这些手机卡、银行卡转往边境，用于网络赌博、电信诈骗、洗钱等犯罪活动。” 【抓内鬼】利用空壳公司非法开卡 10名“内鬼”落网 犯罪团伙窝点里查获的大量手机卡和银行卡引起了警方的高度重视，河北省、保定市及高碑店市三级公安机关迅速成立了多警种参与、40多人组成的专案组，围绕北京非法开办手机卡团伙和边境两卡走私通道，开展案件侦破工作。 高碑店市公安局局长于建军：“手机卡也好，银行卡也好，出来都是通过非正当渠道，北京的移动、电信、联通内鬼给他们办出来的，斩草除根，把这些内鬼我们必须把他打掉。” 11月初，专案组派出一路民警赶赴边境地区对走私两卡出境通道进行调查，与此同时，重点围绕北京移动、电信、联通三大运营商非法开办手机卡的内部人员以及高碑店姚某团伙的上线王某，开展深入研判，核查他们的身份信息和活动轨迹。经过侦查，专案组锁定了王某在北京大兴某村的住处，立即实施了抓捕。 高碑店市公安局刑警大队副大队长刘云龙：“不光是做这种他们叫黑卡生意，他还做吉祥号、靓号的这种买卖。从王某他们家搜出了三四百张手机卡，王某的租住地床上、柜子里头、电脑桌上，包括厨房的橱柜里头基本上都是放的手机卡。” 经查实，王某以前做过通信运营商的代理，后来以倒卖手机卡为生，他转手倒卖一张卡能赚取数十元钱的差价。按照相关规定，每张身份证只能办理五张手机卡，而王某却偷偷想出了另外的办法。 高碑店市公安局刑警大队副大队长刘云龙：“他开卡方式就是带着空壳公司的手续去，到那（营业厅）去了以个人名义开几张之后，马上就过户到公司名下去了，然后个人再开，一个人一天大概能开几十张卡。” 高碑店姚某团伙办理的大量手机卡正是经王某介绍，通过北京移动、电信、联通营业厅或者集团客户负责人办理的，而这些企业内部工作人员在明知道违法的情况下，为牟取不法利益，仍替姚某犯罪团伙大量开卡。目前，已有北京移动、电信、联通10名涉案人员被警方抓获。 【断渠道】利用物流伪装出境 警方切断捎带通道 警方初步查明，姚某团伙自2019年以来，通过各种不法手段共办理手机卡4900多张，然后将这些手机卡以100到400元不等的价格对外销售，另外还办理银行卡190多张，以个人账户2000-3000元、对公账户9000元的价格出售。这些手机卡、银行卡部分流向境外成为犯罪团伙进行电信诈骗等活动的工具。 高碑店市公安局局长于建军：“下一个方向我们就是什么呢？顺着这个路线追到边境，这个通道我们要把它给打断，他这个作案手段、作案的各个环节我们给切断以后就等于是釜底抽薪了。” 在广西凭祥警方的配合下，专案组侦查发现，姚某团伙的手机卡、银行卡经过几次转手最后流入到凭祥的3个物流点。进一步侦查后，警方发现参与经营这3个物流点的方某具有重大嫌疑。 高碑店市公安局刑警大队辛桥中队中队长辛伟：“咱们通过连续多日对犯罪嫌疑人方某的跟踪，确定了他几个收货的地点，还有和境外人员见面的地点。然后锁定了这些银行卡包括手机卡从境内转移到境外的一些过程。” 警方获悉，方某除了利用边境物流渠道将手机卡和银行卡夹藏在衣物、奶粉、茶叶中运输出境外，还通过偷渡过来的外籍人员将手机卡、银行卡捎带出境。 高碑店市公安局刑警大队辛桥中队中队长辛伟：“跟他合作的基本上就是一些能联系到客户的一些人，这些所谓的客户就是一些电信诈骗、网络赌博这种违法犯罪团伙，只有这些违法犯罪团伙才会使用这种银行卡、电话卡。” 经过多日跟踪侦查，警方摸清了方某及团伙成员的活动轨迹，就在他们对装有涉案物品的快件重新分装时，民警迅速出击，将方某及4名同伙抓获，当场查获藏匿在奶粉桶、电饭锅等处尚未运输出境的手机卡、银行卡300多张，银行对公账户2套。 目前，高碑店警方通过梳理已掌握的线索，已核实与姚某团伙倒卖出境的手机卡、银行卡相关的电信诈骗案件达51起，涉案总金额98万多元。案件还在经一步侦办中。 |
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