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投实消息：1月19日，恒星科技发布公告。公司控股子公司河南恒星新材料有限公司日前与其债权人史万福、河南省中成房地产开发集团有限公司签署了《债权转股权协议》，同意上述债权人按照一定比例债权转股权，公司于 2018 年1月19日召开总经理办公会审议通过上述事项并放弃优先认购权。 截至本协议签署日，史万福依法享有对恒星新材料的债权共计7344万元，河南省中成房地产开发集团有限公司依法享有对恒星新材料的债权共计1.07亿元，共计1.8亿元。 公告显示，史万福以 1.8 元债权/股的价格为基础，共转股 4080万股，合计转股债权总额为7344万元，史万福以该项转股债权向恒星新材料出资。中成房地产以 1.8 元债权/股的价格为基础，共转股5984万股，合计转股债权总额为 1.07亿元，中成房地产以该项转股债权向恒星新材料出资。转股债权转为史万福、中成房地产在恒星新材料的股权后，对于恒星新材料对上述转股债权所对应的债务，史万福、中成房地产须予以免除，并不得再向恒星新材料主张上述债权。 债转股完成后，恒星新材料注册资本由6.1亿元增加到7.13亿元；史万福由14.7%股权变为18.35%股权；中成房地产由此前的21.56%股权变为持有其26.91%股权；恒星科技由此前的63.74%下降为持有其54.74%股权。 转让前及转让后股权情况： 2016年恒星新材料净利润-415万元 欠谢保军3.5亿元 工商信息显示，河南恒星新材料有限公司成立于2008年8月12日，注册资本6.12亿元，主要经营：多晶硅、单晶硅、白碳黑、太阳能芯片的生产销售。变更记录显示：2017年7月7日，由洛阳万年硅业有限公司变更为河南恒星新材料有限公司。根据恒星科技2016年年报显示，截止到2016年12月末，恒星新材料总资产11.75亿元，负债8亿元，归属于母公司股东权益3.74亿元，净利润-415万元，营收0。 2018年1月11日，恒星科技（002132）发布公告。公司控股股东谢保军先生于 2018 年 1 月 11 日就债权事项与恒星新材料签署相关还款协议。协议显示，谢保军先生（甲方）于 2017 年3 月 20 日受让恒星新材料（乙方）其他债权人持有的恒星新材料债权3.5亿元，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲、乙双方经协商一致，就甲方对乙方债权相关事宜达成如下协议：经甲、乙双方对账，确认截止本协议签订之日，恒星新材料尚欠谢保军债务3.5亿元。 公告显示，由于之前乙方项目处于建设过程中，一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，乙方承诺按如下方式偿还：乙方承诺于2020 年 12 月 31 日前偿还所欠甲方借款不超过2亿元，乙方所欠甲方人民币贰亿圆的借款清偿完毕后，对乙方仍欠甲方的剩余借款，由甲乙双方另行协商进行偿还。 恒星科技受让恒星新材料51%股权 史万福为通达股份董事长 2017年4月11日，恒星科技发布公告称，公司于公告当日与扬州尚德太阳能电力有限公司签订了《洛阳万年硅业有限公司股权转让协议》，截至协议签署日，扬州尚德持有太阳能电池研发公司万年硅业51%的股权，其认缴出资为3.12亿，实缴出资为1亿，经双方协商，上述实缴出资转让给公司的价格为5200万。转让完成后扬州尚德不再享有万年硅业的股权，由公司履行剩余2.12亿出资义务。综上，恒星科技累计出资2.64亿元受让万年硅业（现为恒星新材料）51%的股权。 2017年半年报显示，收购恒星新材料完成后，恒星新材料成为公司的控股子公司，有利于丰富公司的产品结构，拉长公司光伏产业链条，有望成为公司新的利润。 2017年4月13日，恒星新材料信息变更中显示，扬州尚德太阳能电力有限公司退出。扬州尚德太阳能电力有限公司成立于2006年3月，注册资本6.15亿元，由上海世灏商贸发展有限公司（上海明申企业有限公司间接实际控股66%股权）100%控股。主要经营范围：研究、开发、生产、加工太阳能单晶硅片、多晶硅片等。公司状态：注销。 据恒星科技2017年第三季度报告显示，公司前三季度营业收入21.64亿元，较上年同期增长50.22%，归属于上市公司股东净利润1亿元，较上年同期增长21.88%。其中，第三季度实现营业收入7.99亿元，较上年同期增长45.71%，归属于上市公司股东净利润2456.85万元，同比减少1.34%。 截止报告期末，恒星科技总资产62.91亿元，负债31.72亿元，资产负债率50.42%。其中资产负债表项目中，在建工程1亿元，较年初增加624.91%，主要系本期增加控股子公司恒星新材料（原万年硅业），并入年产10000吨多晶硅项目投资额所致。 经查询，此次恒星新材料债权人史万福为通达股份（002506.SZ）董事长，持有其24.16%股份，为公司第一大股东、实际控制人。根据恒星新材料变更信息中显示：2015年7月31日，变更前：恒星科技26%股权、史万福30%、段献中44%股权，变更后：中成房地产（21.5%）、史万福（14.7%）扬州尚德太阳能电力有限公司（51%）。 通达股份2017年三季度报告显示，前三季度公司实现归属上市公司股东的净利润1060.48万元，同比下降84.65%；营业收入11.80亿元，同比增长0.47%。截止到三季度末，公司总资产25.18亿元，比上年末下降2.67%。 工商信息显示，河南省中成房地产开发集团有限公司成立于1997年3月12日，注册资本1亿元。段献忠持有其67.09%股权，偃师市神达实业有限公司持有其30%的股权。经营范围：房地产开发与交易，房地产信息咨询，钢材、水泥、铝材、玻璃、水暖管件、五金电料、装饰材料的批发、零售等。 |
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