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近日，农行娄底春园支行严格落实“断卡”行动工作要求，及时开展对存量账户进行“回头看”检查，配合公安部门成功处置一起出售账户违法事件。 当日，该行查到某嫌疑人账户至1月下旬流水异常，即刻组织专人进行深度排查和对该账户查封，并电话联系涉案账户当事人到营业网点进行问询。经了解，该男子去年12月4日在该网点办理银行卡挂失补卡业务时，农行工作人员及时对其进行了挂失补卡问询，并对出借出租买卖银行卡账户法律责任进行告知。但该客户受利益驱使，将补办的本人银行卡以6000元卖给他人，供他人从事违法活动。在掌握确凿证据后，该网点迅速向公安机关报案，警察赶到后经初步盘查，初步确定该客户涉嫌出售银行账户。这是农行娄底分行分支机构开展“断卡”行动中的一个缩影。 为持续做实“断卡”行动各项工作，切实规范账户管理，打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博等违法行为，农行娄底分行认真落实国有控股商业银行的社会责任，成立了专业工作团队，明确专人管理，提升各分支机构人员对“断卡”行动识别可疑线索的责任心和敏感性，加强对可疑交易预警和甄别工作;同时，各分支机构严把账户开户关、挂失补卡关，开展开户尽职调查和真实性审查，对开户客户出借出租买卖银行卡账户法律责任进行告知，提示客户不被非法利益所诱惑;各分支机构还常态化抓实宣传工作，走进机关、乡镇、校园、家庭、社区和企业(简称六进)，进行上门宣传咨询，在各营业网点大门电子屏幕、窗口等显要位置，滚动播出防“电诈”知识和张贴温馨提示，按照操作流程对汇兑业务进行“三问二看一核对”，开展柜面汇款把关堵口。 开展“断卡”行动以来，该行已累计协助公安机关破获各类案件22起，抓获犯罪嫌疑人24人，涉案金额达6000余万元。2013年起，该行连年获评娄底市“金融机构安全评估工作先进集体”。 |
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