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四周以前，印度执法局发现了一些与中国公司相关的非法在线赌博应用（目前涉及94个应用），在之后的搜捕过程中，执法局没收了17块硬盘，5台笔记本电脑，电话，重要文件，还冻结了4个汇丰银行账户中的4.696亿卢比。 目前执法局的调查已经扩大至81家印度公司，都涉嫌与这些中国公司有货币往来。目前执法局正在着重调查孟买和德里的公司，一些位于海德拉巴的公司也在调查范围内。 两家中国公司，其子公司和大约81家印度公司之间的交易价值为126.8亿卢比。 Dokypay Technology Private Limited 与Linkyun Technolgy等支付公司被卷入其中。 其他印度公司也出现了无法解释的大规模金融交易，这些公司正在为印度客户运行在线中文约会应用程序。 Dokypay Technology首席执行官杨明（音译）表示：“作为技术服务提供商，在商户访问级别，我们为所有商户进行了必要的风险控制审核系统。在双方签署的服务协议中，商家声明并保证其业务符合当地法律法规的要求。作为一个负责任的组织并受道德驱使，Dokypay永远也不会参与任何形式的非法贸易。” 近期支付平台Paytm因为涉及赌博而在谷歌商店下架，并在修改某些条款后重新上架。 最近印度执法部门又瞄上了现金贷，会对有中国背景参与的公司进行调查。 来印度的都想割一把韭菜，没想到最后反被印度割了韭菜。 参考文献 81 Indian companies under ED lens for China link - Times of India |
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