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在德里，包括2名中国公民在内的多达12人因参与多层营销（MLM）和通过恶意移动应用程序传播恶意软件而被捕。 据德里警方的新闻发布稿，被捕的印度被告透露，两名中国公民张杨庆（音译）(化名乔纳森)和彭保（音译）(化名埃里克)是这起犯罪阴谋的主谋，他们欺骗和诈骗印度公民，并通过恶意移动应用侵入他们的设备。 德里警方说，这两名被告很可能在印度以外的外国地点行动。“他们启动了这个“在线计划”，以基于多层次营销模型的有希望的丰厚回报，诱使并欺骗了最大数量的人。在该计划的范围内，他们设计并传播了恶意软件，毫无疑问的出于非法目的以非法捕获个人数据”，德里警方说。 他们还通过在Facebook，Instagram，YouTube等网站上承诺对“追随者”和“喜欢”采取现金奖励的方式，秘密地创建了大型社交媒体影响者。 在此之前，德里警方的网络犯罪部门（CyPAD）注意到各种WhatsApp消息正在传播，其中诱使接收者通过WhatsApp消息中给出的链接下载应用程序。 诱因是，在不到30分钟的应用时间内，每日佣金收入最高为3000卢比。警方说，对这笔钱的分析表明，这笔钱正在转到印度的各个银行账户。 “对移动应用程序NEWWORLD.APK进行的恶意软件分析报告说，该应用程序已获得一些危险的权限。该应用程序被著名的反病毒软件标记为恶意软件。该恶意软件应用程序正在访问用户的通讯录并将消息发送给他们的联系人”，警察说。 同时，收到了来自该欺诈行为的受害者的投诉，据称她通过她的同事发送的链接的形式获得的应用程序被骗了50,000卢比。 “此应用未在谷歌商店中列出。通过该网站，会下载一个Apk文件。因此，通常没有在谷歌商店中进行基本的安全检查。这就是为什么存在更大的安全性的原因。 德里警方说，已对投诉进行了调查，发现被骗的钱被转入同一银行账户。因此，根据《 IT法案》和IPC的各个部分对《第一情报报告》进行了注册，并由特别网络犯罪部门（CyPAD）进行调查。 在调查过程中，调查人员发现，被骗的钱被转移到了多个以私人有限公司名义注册的银行账户。这些公司的地址及其印度董事的身份引起了怀疑。在一些公司，中国公民被发现在不同的时间点担任主要董事。 资金追踪分析显示，被骗的钱正在通过多个空壳公司和加密钱包洗钱。通过现场和技术监控，这些空壳公司背后的关键人物被确定。周三，在德里多个地点同时进行的多次突袭中，被告被逮捕。 被骗的254.2万卢比的现金已经从中国公民手中追回。警方称，12个银行账户、加密钱包和支付网关账户已被封锁，被骗的资金共计4750万卢比已被冻结。 被告还用被骗的钱购买了加密货币(Tether)，在过去两周内，价值超过4500万卢比的加密交易抽走了资金。被告使用的支付网关确认到目前为止共有39,781名受害者被该应用欺骗。 |
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