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香港公司注册署要求完善尽职调查工作,遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定指引,要对每个香港公司要求完善尽职调查工作。
尽职调查的主要目的是为了查证,核实客户的真实情况,包括客户的主体资料是否合法,合格;交易是否正常,经营状况是否正常;以及客户可能存在的风险等
在投资和并购过程中,在香港进行尽职调查,尤其是法律尽职调查,往往是“走出去”项目的关键所在。无论是已经注册的香港公司,还是新注册的香港公司,都一定会被要求进行SCR和KYC尽职调查
来自: 腾远叶小姐 > 《文件夹1》
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