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紧急提醒!中国留学生务必通过正规合法渠道换汇

 启俄留学中心 2021-03-27

近日,卢布汇率出现较大幅度波动,私下“高汇率”换汇或有可能成为“诱饵”。为避免大家上当受骗,防止不必要的经济损失,在此特别提醒广大留学生

一、对明显高出市场价的“优惠汇率”换汇行为要保持警惕。
切勿贪图一时便利和便宜,因小失大,请务必通过银行等正当渠道合法换汇。

二、当心涉嫌洗钱犯罪。
私人换汇无法保证对方资金来源的合法性,犯罪团伙可能利用留学生换汇实施洗钱活动,这样的例子屡见不鲜。在此郑重提醒中国留学生,合法换汇、避免涉嫌违法犯罪。

三、如不慎受骗,注意留存证据。
如不慎受骗,请同学们保存好对方个人身份信息、银行卡号及转账记录、微信账号或支付宝账号、转账流水单号、聊天记录等,及时向当地警方及国内公安机关报警求助。

私下换汇无论是在中国还是在俄罗斯境内,都属于违法行为。请同学们切勿贪图小便宜,私下通过支付宝、微信等在线换汇


往年案例

9名俄罗斯的留学生在莫斯科被诈骗之后报警,警方让留学生回国报案。于是,留学生求助中国大使馆,大使馆通知其国内亲属进行报警。

在各方努力下,警方第一时间赶到银行调取了监控,锁定了犯罪嫌疑人就是李某,是温州金融学院的一名在校学生。第二天,在温州金融学院的配合下,警方将李某抓获。

经查,李某通过一名在俄罗斯留学的同学,加入了很多留学生群。

之后,李某在群里发布了大量可疑帮助换汇的信息,为了得到留学生的信任,也先期做成了3笔换汇生意。9月初,李某觉得时机成熟,决定实施诈骗。

特别再次提醒大家,异国他乡骗你的人很有可能就是打着同胞名义的家乡人!换汇切莫大意!

在这次新闻事件中也提到李某的一位同学,明知李某犯罪,非但没有制止,反而因为李某的请求不好拒绝,于是答应帮他收取赃款,形成了共同犯罪。

警方说,虽然他的同学因为目前在境外留学期间,暂时无法接触到,但是正常的法律手续我们已经经过法制部门审批并完善。

就等他的同学从俄罗斯留学回来,然后接受法律的制裁。

对于那些好心帮助他人换汇或者想以此谋利的小伙伴们来说,别再抱着侥幸心理了,天上也从没有掉馅饼的事。

千万不要因为私人换汇一时爽,就拿自己的学业、人生做赌注。

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