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短短几天内， 承德县 一年轻女子的 银行流水高达百万元， 引起了警方注意！ 承德县公安局 刑警大队民警顺藤摸瓜， 竟挖出一信息网络犯罪活动团伙！ 抓获犯罪嫌疑人11人， 涉案金额 近千万元 ， 涉及全国多地电信诈骗案件 150余起 。 3月8日，承德县公安局刑警大队民警在核查“断卡”线索中，发现承德县一女子的银行卡在短短几天时间内有大量不明资金往来，办案民警立即传唤该女子并对其进行讯问，这才知她将自己的银行卡通过男友出售给了郑某。 为进一步查明案件，民警连夜来到承德市 双桥区 某日租房内，将女子的男友抓获。男子到案后，民警获悉，其上线郑某将他们的银行卡转手出售给了专门从事收购并贩卖银行卡的李某。 经民警初步侦查发现，该团伙是一个涉及多人的专门为电信网络诈骗提供银行卡的黑灰产业链团伙。为尽快将犯罪嫌疑人全部抓获，刑警大队抽调专人，对该团伙成员的活动轨迹进行分析研判，民警分别到承德各地区、石家庄、天津等地伺机抓捕。至3月24日，该团伙成员11人相继落网。 经侦查，李某为承德地区贩卖银行卡的卡商，自2021年初联系到国外某地从事电信诈骗活动的一名男子，以每套银行卡3000元的价格从郑某等10人手中大量收购银行卡，并以每套8000元的价格将银行卡邮寄给该男子使用。同案成员王某则偷渡到该男子的公司，负责作为李某出售的银行卡担保人。 据悉，郑某等9人为了牟利，将自己名下的多张银行卡出售给李某。经审讯，犯罪嫌疑人李某、王某以及其他涉案成员对犯罪事实供认不讳。 目前，犯罪嫌疑人均已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 警方提示，将个人银行卡和电话卡、微信、支付宝等金融账户租借或贩卖给他人使用，均涉嫌违法犯罪。 广大市民要妥善保管好自己的身份证、银行卡等信息，一旦发现买卖、滥开银行卡的违法犯罪行为，应主动举报，并配合公安机关调查取证。 来源：承德发布 |
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