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公告称，目前已累计冻结涉案账户663个，追缴资金1.4亿余元人民币，查封涉案房产1056套，冻结涉案公司股权9991万股。已有部分涉案人员及关联企业陆续退缴非法获利，现继续督促相关人员、单位主动退缴非法资金至小牛资本专案账户。
据了解，小牛资本旗下的小牛在线于2013年上线运营，一度是广东最大的P2P平台之一，有统计显示，截至2020年5月9日，小牛在线的借贷余额为104.2亿元，出借人数为116.71万人。 至2021年1月份立案时，累计注册人数超600万，累计成交额已达1171亿元，借贷余额104.2亿元。 2018年小牛在线爆发大规模逾期。据相关投资者反馈称，早在2015年底，小牛在线线下清理P2P公司的理财门店时，就曾遭遇重大危机，线下资产端大量人员处于放假状态，而线上还在大量发标。 2020年5月9日，小牛在线在官方微信发布《平台网贷业务良性退出公告》，宣布退出P2P业务，同时暂缓兑付，待兑付方案经全体出借人公开投票表决通过以后，按照兑付方案启动兑付工作。 小牛在线当时承诺，良性退出期间，平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资，与全体出借人共进退。 次日，深圳市南山区互联网金融风险专项治理工作领导小组办公室、深圳市公安局南山分局成立联合工作组，督促小牛在线平台必须切实负担起公告清退和化解风险的主体责任，加强与出借人的有效沟通，保障出借人合法权益。 2020年6月8日，深圳市公安局南山分局发通告称发现部分从业人员利用职务之便侵占借款人还款且未归还公司，犯罪嫌疑人阮某圆已于5月27日抓获。 2021年1月13日，深圳市公安局南山分局发布通报称小牛资本涉嫌非法吸收公众存款，已于1月8日依法立案侦查。1月16日，对彭铁等63位犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施并冻结相关账户。 据天眼查APP，小牛资本法定代表人、实控人为彭铁，持股比例93.6%。 |
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