【原】电信网络诈骗的基本介绍

    许多同事、朋友同在司法机关，都会知道何为诈骗罪，但对其中的涉电信网络诈骗，细究起来却不能完全了解。刚好过几天要去上一堂电信网络诈骗的课，对此小编又认真学习，提前先在这把电信网络诈骗的基本情况进行汇报：

     根据2020年最高检察院工作报告，严重暴力犯罪案件为近20年最低，但是传统犯罪开始加速向网络蔓延，全年起诉网络犯罪14.2万人，同比上升47.9%。报告附件显示，2017年至2020年，全国检察机关起诉网络犯罪人数分别为62133人、74366人、95951人和141870人，呈逐年上升趋势，且增速不断加快。这些网络犯罪所涉的具体罪名中，排名前五位的分别是：诈骗罪，开设赌场罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和侵犯公民个人信息罪。

     因此，电信网络诈骗以其对社会的极大危害性，严重危害信息和财产安全，在电信网络中如滔滔江水连绵不绝，成为犯罪中“冉冉升起的明星”。

    首先小编汇报电信网络诈骗与普通诈骗的区别，第一是技术性，但普通诈骗也不排除使用技术手段，而且现在传统犯罪多多少少亦都开始使用网络技术手段，因此小编认为电信网络技术手段是电信网络诈骗的特点而不是与普通诈骗的根本区别点，二者区别主要是“两非”，即非特定性与非接触性：

    非特定性，即涉众性，诈骗行为人所针对系不特定的被害人。如果针对的是特定人，即使以电信网络的手段，仍然是普通诈骗，但诈骗行为人经过对不特定人筛选后形成的特定对象，则仍是电信网络诈骗。

    非接触性，即诈骗行为人没有与被害人进行线下接触。随着网络已深入我们的日常生活，几乎大部分人都处于网络线上与现实线下的生活环境，如诈骗前期是经过网络线上的行为，之后又转为现实线下接触式诈骗的，则属普通诈骗。

    其次小编再回顾电信网络诈骗的发展：

    2000年前，电信网络诈骗主要以我国台湾为主，随着两岸人员往来频繁，电信网络诈骗开始转移到大陆；2003年前后，本土化的电信网络诈骗逐渐出现，诈骗对象主要针对大陆群众；2005年，各地的诈骗犯罪集团开始独立研究，改进诈骗剧本、手段而逐渐自成体系，并开始向各地区扩散；至2009年前后，台湾籍电话诈骗集团开始学习利用网络电话，并研究出冒充大陆公检法机关的诈骗剧本。至此，电信网络诈骗不断渗透和发展，出现区域化、职业化的特征。2016年，国务院曾经点名了电信诈骗犯罪重点地区，这几个“诈骗大县”各有绝招：河北丰宁县的主要是冒充黑社会，江西余干县主要是重金求子，广东电白县是冒充领导，海南儋州针对的是机票，福建龙岩市新罗区是网络购物，湖南双峰县则是PS图片敲诈，而广西宾阳县则是冒充熟人诈骗。

    同时，电信诈骗工具和诈骗形式也在不断“与时俱进”，各种新型的电信诈骗工具层出不穷，让人防不胜防。作为电信诈骗最常见的一类技术手段，伪基站通过发送大量假冒运营商、购物平台的信息到用户手机，以此来实现电信诈骗。从最初由面包车拉着的大型笨重的伪基站，到现在背包客里的“囊中之物”，伪基站设备的更新换代不仅能够实现集群发布，而且使用方便、成本低廉。另外，“猫池”等新型装备让诈骗分子实现同步拨打大批量的用户号码，作为一种扩充电话通信带宽和目标对象的装备，骗子们往往利用它来提高拨打电话环节的效率。

    最后，小编再汇报主要与电信网络诈骗关联的上下游犯罪：

    一是上游侵犯公民信息。电信诈骗的开头往往是个人信息的泄露，而这样的信息泄露司空见惯。公民信息泄露主要有以下几种情况：车票、登机牌等单据信息泄露，手机的更换以及App中的信息泄露，还有通过公共WiFi、社交媒体和网络调查问卷、简历等途径泄露信息。

    实践中危害最大的是出于商业、公益或者公共管理需要收集、存储公民信息的机关企事业单位发生系统性的公民信息泄露。这主要是其自系统本身可能存在漏洞导致信息泄露，例如被黑客通过植入木马等方式攻击窃取信息；另一方面来自系统内部的风险，例如企业内部员工售卖信息等。这些公民信息，从电信运营商、企业以及各部门等不同渠道泄露后被收集汇总，再通过不同的渠道以各种形式被转卖，形成一条灰色的信息买卖利益链。

     二是下游的支付结算。即被诈骗的资金通过各“跑分平台”逐级分解、“洗白”，不仅造成被害人的资金难以追回，且加大了侦查难度。对网络支付结算，小编在本公众号之前有多期专题介绍，也请各位随时回看。

     三是除上述两种外为诈骗服务的其他黑灰产。“黑灰产”不是法律用语，但其业态普通存在网络空间。黑产一般是指触犯法律的网络违法犯罪行为，如制作钓鱼程序、撞库窃取密码账号等；灰产一般则在法律边缘打“擦边球”，通常不直接实施的网络犯罪甚至只是为黑产提供辅助作用，对灰产行为的定性往往存在一定争议，如恶意的身份注册等等。“黑灰产”的行为及所涉罪名较为复杂，这些小编将在以后向大家逐一汇报。

    总结：电信网络诈骗犯罪已形成一个庞大的群体，对社会危害极大，而且关联的上、下游犯罪复杂，亟需重点整治，同时因其行为关联的复杂性，如何认定行为性质也需要我们认真思考。

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