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2021年3月5日起，徐某齐在汉川市某租赁场地，购买手机、电脑、办公桌椅等作案工具，并陆续招揽李某、成某等7人，根据诈骗上线（利用电信网络实施诈骗的犯罪人员）提供的话术、电话号码、微信群二维码等，采取冒充证券公司工作人员拨打诈骗电话，以内部股票交流、专家指导炒股等为由，诱骗被害人加入诈骗上线控制的微信群，再由诈骗上线实施诈骗。 该团伙每骗取一人入群，就可获得诈骗上线支付的每人100至140元的提成费用，“老板”徐某齐再按照每人50元的价格支付李某等提成工资。至4月16日被公安民警现场查获，该团伙从上线分赃获利共计56380元。其中两名被害人先后被骗1万元、40万元。另查明，该团伙拨打诈骗电话16069条，成功拉入群739人。 经汉川市检察院提起公诉，2021年10月18日，汉川市法院以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，判处该团伙主犯徐某某有期徒刑七年三个月，罚金6万元；以诈骗罪判处李某等7名团伙成员四年六个月至两年八个月不等有期徒刑，并处罚金。 日前，承办检察官透露，这个以徐某齐为首的“吸粉引流”团伙，批捕阶段曾被认定涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信”罪)，后检察官提前介入侦查，引导改变侦查方向和提出具体侦查建议，最终收集到徐某齐团伙系诈骗共犯的关键证据，使该案从轻罪（“帮信”罪）“升级”成重罪（诈骗罪），并被以诈骗罪重判。 改变侦查方向收集诈骗证据 2021年5月20日，汉川市公安局以徐某齐等8人涉嫌“帮信”罪提请汉川市检察院审查逮捕。 承办检察官审查该案过程中发现，该团伙涉嫌“帮信”犯罪毫无疑问，但从其与上线的合作交流、联系情况来看，很有可能与上线合谋为上线诈骗行为提供直接帮助。而公安机关前期侦查工作均围绕“帮信”罪展开，对可能涉嫌诈骗共犯的证据均未调取。 为进一步查清全案事实和证据，承办检察官决定先以“帮信”罪批准逮捕上述人员。随后，要求公安机关转变侦查方向，将侦查重点和侦查方向调整到诈骗事实的侦查取证上来，同时及时向公安机关发出《继续侦查提纲》，提出具体的侦查建议：对查扣的手机、电脑、优盘等电子物证送交司法鉴定机构进行勘验、检查和鉴定，查找涉嫌诈骗的证据；围绕诈骗罪构成要件，收集固定使用诈骗话术模板、工作微信群聊天记录、与上线联系微信群、交易流水等证据，查明团伙是否与上线合谋为上线诈骗提供帮助的证据及事实；根据“吸粉引流”数据，反向查找被害人…… 专业勘验鉴定查实诈骗行为 根据检察官的建议，公安机关对手机、电脑等物证进行专业勘验、鉴定，发现上述犯罪团伙与上线联系的微信群、上线发送的被害人个人信息、诈骗话术、规避公检法律师人员的警示等相关诈骗证据。 同时发现，诈骗话术、风险提示、对公检法律师等人员的规避警示等，与电信网络诈骗套路高度一致。 还发现，徐某齐团伙通过工作微信群合作，按照上线指使进行“吸粉引流”后，再交由上线实施下一步诈骗行为，群内信息表明徐某齐团伙对上线的诈骗行为心知肚明。 至此，承办检察官确信，该团伙就是在实施诈骗行为。 查找到关键被害人 “帮信”还是诈骗？如何认定本案诈骗性质？被害人的查找就成了本案定性的关键。 因为本案团伙没有直接实施诈骗行为，无法确定哪些人被骗。没有被害人，本案将很难被定性诈骗犯罪。 收集到涉嫌诈骗的物证、书证后，查找被害人就成了本案改变定性的关键。 “建议'两条腿’走路，查找被害人。”承办检察官向办案民警建议，一是将已经被“吸粉”的被害人电话号码导入全国反电诈协作平台，比对已经报警的被害人数据库，查找是否有被害人被骗；二是对“吸粉引流”的739名被害人，按照收集到的数据，逐一拨打电话号码，表明身份，询问是否被骗。 最终，办案民警锁定两名被害人，两人分别被徐某齐团伙“吸粉引流”后，随即被上线诈骗1万元、40万元。 “该案就是一个诈骗案。”被害人的查明，进一步增加了检察官的内心确信。 全面侦查电信网络诈骗犯罪证据 经过近两个月的侦查取证，公安机关基本查清了本案涉嫌诈骗的证据。 “徐某齐团伙是通过拨打电话方式'吸粉引流’的，该案可能涉嫌侵犯公民个人信息罪。”承办检察官立即要求公安机关对该团伙的所有手机号码进行勘验、鉴定，查明拨打诈骗电话数额。同时在侦查期限即将到期的情况下，主动争取上级检察院支持，批准延长侦查羁押期限一个月，为公安机关争取到一个月的侦查期限。 在延长的侦查期限内，公安机关调取被告人的手机号码及通话清单，并请专业机构对拨打电话条数进行统计和鉴定，最终查明徐某齐团伙在一个月的时间内拨打诈骗电话高达16069条。 最终，承办检察官以徐某齐涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，另外7人涉嫌诈骗罪将该案移送汉川市法院审理，指控的犯罪事实和确定刑期量刑建议均被法庭采纳。 检察官说法 承办检察官提醒:“帮信”罪是一种轻罪，其最高刑罚为三年有期徒刑。而诈骗罪，特别是电信网络诈骗犯罪行为是国家从严打击的重点。根据刑法和相关司法解释的规定：电信网络诈骗3000元以上的在3年以下量刑，达到3万元以上的，在3-10年内量刑；达到50万元的，在10年以上量刑直至无期徒刑。同时电信网络诈骗除诈骗数额外，还有拨打电话条数作为定罪量刑的标准，即拨打诈骗电话500 条以上的，在3-10年内量刑；拨打诈骗电话条数达到5000条以上的，在10年以上量刑，即使作为诈骗未遂处理，其处罚严重程度要远高于“帮信”罪。 承办检察官提醒：“吸粉引流”行为可能构成“帮信”罪，但是，“吸粉引流'团伙明知上线从事诈骗活动，仍然受上线的指使，冒用身份，以拨打电话、发送短信、聊天交友等方式诱骗被害人入群，然后再交由上线进行下一步的诈骗活动。上下线之间形成一个链条，合作完成整个诈骗行为，就成了诈骗的共犯，到头来害人害己，得不偿失。 来源：汉川检察 |
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