律师：虚开反舞弊案实操A公司在常规审计中发现乙公司副总经理甲有虚开发票嫌疑——疑似情况:甲为达到给员工发放奖金及绩效工资不交个人所得税的目的
，要求该公司财务经理丙虚开发票，以冲抵公司员工发放的绩效奖金入账，丙表示同意。在乙公司与丁公司没有真实交易的情况下，丙多次通过丁公
司财务经理虚开普通发票14份，虚开金额总计100万，同时接受贿赂10万；为了拿到劳动者达到一定人数后的税款可以“公对公”少缴纳，直
接买个人信息谎称都是工作者——因公司未提供足够的劳务人员个人信息，导致公司在发放劳务费后需要支出较多税款。据此，遂聘请某团队（共5
人）介入。律师：虚开反舞弊实操1线索来源企业常规审计发现。2线索评估甲丙虚开/收受贿赂。掌握资金回流材料，真实性高3调查方向外围固
定证据。掌握财物账目、交易合同、交易真实性，询问相关人员，了解真实性。4调查方法、步骤、突破点的选择调查方法以快制胜，速战速决，迅
速调取书证，同步开展相关访谈。调查步骤先获取外围证据再访谈甲。突破点的选择核对上述交易合同真实性。限时完成力争3日完成目标。5人员
配备、分工及组织领导（案件化办理/全面留痕）团队指派一名A与高管协调。A务必靠谱。调查员BCD为案件承办人员B具体负责对每天的调
查提出安排建议，确定访谈对象及时间，收集相关证据。C负责谈话内容和谈话方法。D律师负责制作笔录和案卷装订成册。律师自身的风险防范1
.坚持原则，不成为企业逃罪的帮凶2.保密协议与遵守3.工作留痕律师：虚开反舞弊实操6调查过程中的安全防范预案谈话安全工作由在场的E
负责。时刻防止甲自伤自残脱逃发生。保证访谈时办案人员不少于三人，两人谈话，另一人监控现场。访谈场所应事先布置、窗户紧闭、现场不得有
锐利物品（最好全部软包）并全程同步录音录像。了解掌握被访谈人的健康/精神状况。对患有严重疾病的（尤其注意心血管），应准备必要的救治
药品。调查中配备好办案车辆与紧急救助的医务的人员（120）。24小时开手机与对讲机，在出现特殊情况时与公司高层及时汇报。7调查中/
后的纪律严格按照办案标准开展调查工作。侦查机关的工作模式。绝不能泄密/杜绝各类安全事故发生。即使办案终结，也禁止将案情、证据、当事
人的情况向与任何人员泄露。8风险防控防控人身安全风险；禁止侵犯公民个人信息。禁止侵犯人身自由；禁止泄露商业秘密和国家秘密。禁止侵犯
个人隐私；其他需要防控的风险。你没做过合规不起诉知道怎么做反舞弊么1.要么你是GAJWFT出身OK有实操懂套路2.要么合
规不起诉多做几次知道CIA内部审计怎么搞3.刑辩一般只做审查工作调查取证工作可以在合规不起诉中实操RISKLOW4.廉政事
前合规业务——新蓝海5.家族防火墙（防火防盗防qinqi）业务——家族财务传承6.危机处理——顶级纯原合规业务放过企业，严惩个人放
过企业，严惩个人放过企业，严惩个人 |
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