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当事人六问广西工商银行南宁分行 我是广西工商银行南宁分行案件当事人。 六问工行南宁分行: 一、工行南宁分行涉案各网点临柜人员特别是枫林支行行长方萍和柜员金汇丰，为何97次主动配合代理人时蓓，在没有存单人借记卡和借记卡密码的情况下，将大额存单销户。 二、2018年9月开始，工行南宁共和支行收到区工行“业务运营管理系统”及南宁分行运营部内部邮件提示，其辖属枫林路支行出现同一代理人多次提前代理支取大额存单，资金流向异常的11起风险事件单后，为何一直没有对枫林支行操作人员及代理人的异常账户进行内部排查，任由犯罪不断发生？ 三、2018年12月7日，客户徐某某持300万假存单到南宁分行东葛东支行核验，被该支行行长桂湘发现立即报警，南宁分行保卫处、法规处也已到派出所了解核实，300万伪造金融票证罪为重罪，为何当时没有立案，没有进行内部排查，在罪行暴露后仅四天，梁建红等人可以更加肆无忌惮疯狂作案。 四、时蓓尾数4908的工行借记卡每天进账几百万甚至几千万，多次触碰反洗钱可疑交易，为何非但没有依法将该账户冻结核查并报警，反而高度配合其办理近3个亿存款业务？ 五、为何梁建红案件爆发后，广西区工行、南宁分行没有追查涉案账户资金流向，本案巨额资金的最终获益人到底是谁？ 六、工行南宁分行提交给侦查部门的27份柜台视频证据，均无声音显示，中国银保监会明文规定，柜台的监控必须实行双录，且声音显示必须清晰，为何涉案视频没有声音？[/cp]    |
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