公司会议管理制度
第一章总则
第一条为规范公司会议管理，降低会议成本，提高会议质量，特制定本制度。
第二条公司各类会议均属于本制度管理范围。
第二章职责
第三条负责本制度的宣传，贯彻、并督察相关部门执行本规定。
第四条会议组织部门或分管负责会议的组织、准备工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。
第五条本规定由负责制定并适时进行修订。
第三章具体要求
会议名称 主持人 参加人员 主要目的 会议时间 会务准备 会议记录 纪要督办 董事会 董事长 全体董事或董事长指定的人员 公司机构、投资等重大决策 根据情况召开 公司办 董事长指定的人员 公司办 党委会 党委书记 党委成员或列席代表 党内重大事的商定 根据情况召开 党群文化部 董事长指定的人员 党群文化部 股东会 董事长 股东或董事长指定的人员 公司重大决策等 根据情况召开 公司办 董事长指定的人员 公司办 经理办公会 总经理 各副总经理 总结上月工作，制定下月目标措施 每月26日 公司办 公司办 公司办 财经委员会 总经理 生产副总、营销副总、总会计师、财务总监、财务科长 市场营销前瞻性分析及应对策略，资金运作、资金调配等重大事项 根据情况召开 公司办 董事长指定的人员 财务部 资金调度会 总经理 营销总监，营销副总、财务副总及风险部负责人 营销情况、资金收支情况分析等 半月一次，节假日顺延 风险管理部 风险管理部 风险管理部 班子成员会 董事长 班子成员或董事长指定的人员 重要情况分析、专项问题讨论等 临时通知 公司办 董事长指定的人员 公司办 五一表彰会 总经理 劳模标兵及大学生、青工等员工代表 表彰先进、树立榜样，弘扬正气 四月下旬 公司办 党群文化部 相关责任人 七一表彰会 党委副书记 优秀党员支部书记及大学生、青工等代表 表彰先进、树立榜样，弘扬正气 六月下旬 党群文化部 党群文化部 支部书记 誓师大会 总经理 中层及中层以上干部及部分代表 总结经验、制定目标，拟定措施 元月 公司办 党群文化部 各部门负责人 创新成果表彰会 总经理 中层及中层以上干部及各条线创新员工代表 表彰先进，用创新驱动增强企业活力，提高经济效益 元月 公司办 党群文化部 技术管理委员会 安全环保表彰会 分管副总 安委会成员、安全环保卫士及部分员工代表 表彰先进、弘扬正气，确保本质安全、本质环保 元月 安全一二部环保一二部 安全一二部环保一二部 安全一二部环保一二部 营销表彰会 营销总监 营销线全体干部员工 总结经验、拟定措施，表彰先进、激励前行 春节前 公司办 党群文化部 各营销副总 职代表 工会主席 班子成员、支部书记及职工代表 听取、讨论、表决公司决议等 根据情况召开 党群文化部 党群文化部 党群文化部 技术委员会 总工程师 技术委员会成员，相关项目、职能部门责任人及相关副总 技改项目的立项、评审、验收、总结及职称评定等 根据情况召开 技术一部 技术一部 技术一部 技改项目督办会 总工程师 在建项目负责人、相关副总，相关部门责任人 技改项目进度的协调、督办等 每月一次（特殊情况下可随时召开） 技术一、二部或电仪技术部 技术一、二部或电仪技术部 技术一、二部或电仪技术部 安全环保会 分管副总 安委会或环委会成员、相关副总、人员等 总结安排工作或讨论重大事项等 临时通知 安全部或环保部 安全部或环保部 安全部或环保部 一体化审核 管代 相关副总、内审员及各部门负责人 评价体系的适宜性、充分性、有效性 外审前 企业管理部 企业管理部 内审员 经济活动分析会 总经理 相关副总，企管、财务及相关部门负责人 利润、成本、费用、设备管理等方面情况分析，每月一主题，深入剖析，解决问题，提高效益 每月初 企业管理部 企业管理部 企业管理部 设备例会 分管副总 各设备主任 通报设备状况，解决设备运行中的各种问题 每月一次 设备一二部 设备一二部 设备一二部 原材料评审会 营销总监 大宗原材料使用和采购部门 通报使用过程中的问题，持续改进 月底 审计部 审计部 审计部 生产调度会 分管副总 相关部门负责人及分管安全、环保、质量设备副总 通报生产运行状况，解决过程控制中的问题 周二合成氨上午9.30；硫磷线下午2.30 生产一二部 生产一二部 生产一二部 内部其他会议 相关副总 相关人员 沟通解决相关问题 临时通知 分管科室 分管科室 分管科室 外部其他会议 指定的副总 相关人员 参观、座谈、专题报告等 临时通知 分管科室、公司办 分管科室 分管科室 车间例会 车间负责人 班组长及副总 总结安排工作，落实公司各项指令 每月一次 各车间 各车间 各车间
第四章相关规定
第六条为避免会议过多或重复，对参加人员相同、内容相近、时间相近的几个会议，应合并召开。对准备不充分，重复性或无多大作用的会议，不得组织召开。
第七条组织部门会议分别作好准备，缩短会议时间，降低会议成本，提高会议效率。
第八条会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。
第九条公司类大会，参会人员应按照职能部门通知的时间到场；其他类会议，分管领导或主持人应提前两分钟到场，其他人员按通知的时间到场。否则、视为迟到。
第十条参会人员如不能按时出席会议（含出差、开会），接通知后应立即向会议召集人或主持人请假。如因故不能出席，需指派其他人员代替参加的，要提前通知会议组织部门。未请假或未说明的均按缺席处理。会议进行中有事需外出的必须请假，否则，视为早退。
第十一条缺席者回厂后要及时找会议主持人了解会议内容，贯彻会议精神，落实相关责任。未履行者按缺勤处理。
第十条参会人员应准时到会并在《会议签到表》签字。会部门应提前做好会议室的相关准备，组织参会人员签到并做好记录。会议开始前应通报请假及迟到人员，结束时应通报缺席人员。
第十条会议期间应遵守会场纪律，手机调至静音状态，特殊情况到会议室外接听，禁止打瞌睡，交头接耳等现象。
第十条会后48小时内应整理好会议纪要，会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定公司《文书档案管理规定》。
第五章处罚与考核
第十条参加公司组织召开的各种会议，迟到五分钟以内的扣10元，迟到五分钟以上的扣50元，缺席的扣100元。早退十分钟以内的扣10元，早退十分钟以上的扣50元。参会期间手机铃响的扣0元/次。
第十条应拟而未拟定会议纪的扣责任人0元/次，会议纪要中要落实的事项督办未的扣50元/，督办后未完成扣责任人50元/。
第十条会后会议组织部门应将会议迟到早退缺席及纪要执行等情况报主持人签字，月底报考核兑现/次
第六章附则
第十条本制度由负责解释。
第条本制度自发文之日起开始执。
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