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XXXX工程咨询公司企业管理制度 前言 规章制度修订说明 1、《XXXX工程咨询有限公司规章制度》（以下简称《规章制度》），由公司综合办公室、人力资源部、工程监理部（项目经理部）、经营开发部、财务部共同修订补充，并经过公司职代会审议通过。 2、公司《规章制度》是泰安建业工程咨询有限公司全体员工必须学习和遵守的文件，是公司实施日常管理工作的基本依据。 3、团结就是力量，无规矩就无以成方圆，望公司各级员工能认真学习、领会公司规定的各项规章制度，公司综合办公室及人力资源部每年将不定期组织《规章制度》考试。 4、任何人无权改动公司规章制度，规章制度的每次修订必须经过公司职工代表大会审议通过。 5、本规章制度由公司各职能部门起草，修订起草部门具有解释权。 企 业 文 化 求是 认真 团结 奋进 企 业 精 神 开拓创新 自强不息 企 业 价 值 观 诚信为本 科技为先 集思广益 追求卓越 第一章 管理纲要一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本工作章程。 二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 三、公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 九、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 十、公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 十一、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十二、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第二章 管理职责 第一节、管理承诺 公司总经理通过以下活动对建立和实施及持续改进公司质量管理有效性的承诺提供证据。 1、采用公司定期和不定期的员工大会对全体员工进行培训，使大家充分认识到满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。 2、组织制定公司的质量方针和质量目标，予以颁布，并确保贯彻实施。 3、进行管理评审。通过管理评审对公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评价，为确保公司质量管理体系提供必要的资源，如资金、人员、必要的设施、设备等等。 第二节 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，最高管理者应以达到和增强顾客满意为目标。因此，总经理应确保识别、确定满足顾客规定的要求，包括交付和交付后的服务活动的要求，以及末作规定，但规定或已知用途所必要的产品要求，包括公司在工程过程中的相关责任、义务、法律、法规方面的要求，以及公司确定的任何附加要求。所有这些要求均转化为公司的明确要求，在质量管理运行中予以实现。公司应对顾客就公司是否已满足顾客要求的信息进行监控，作为对质量管理业绩和顾客满意度的一种测量，以指导持续改进，确保顾客满意和超越顾客的需求和期望。 有关顾客需求和期望的信息，由业务部主控；有关顾客满意和不满意的信息包括顾客的投诉，由办公室主控。业务部、办公室，分别负责对上述两方面的信息进行收集，并及时沟通。为了便于对顾客满意度的测量、分析，拟把顾客满意度划分为满意、 一般、差三档。 第三章 管理方针、目标 第一节 质量方针 1、科学立基 2、诚信为本 3、质量至上 4、服务取胜 第二节 质量目标 1、竣工交验一次性合格率95%； 2、监理合同履约率100%； 3、顾客满意率90%； 4、监理工作（项目管理工作）总体水平力争省级先进水平。 第四章 管理组织 第一节 公司组织机构 1、公司总经理全权负责公司的组织管理工作。 2、公司总经理下设若干职能部门，最基层为承担各项建设监理任务的项目监理组。 3、公司总经理负责行使对各职能部门的指挥权。 4、负责各项建设监理任务的项目监理部（项目经理部）），受各职能部门和公司总经理的双重指挥。 5、公司组织机构如下图所示：
第二节 项目监理（管理）部组织机构 项目监理 （管理） 组织机构及人员配备 依据监理 （管理） 委托合同的要求，根据工程的性质、工程规模、工程结构特点、合同工期要求、工程复杂程度、工程承包商管理方式、施工技术特点，结合本公司自身组织管理、技术力量等因素而确定项目监理 （管理） 机构的组织形式、规模和管理模式，一般采用直线型监理组织形式。如下图所示： 第三节 企业部门职责一、总经理职责1、执行公司章程； 2 、全面负责公司的经营管理； 3 、组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制订公司年度预、决算报告； 4 、代表公司对外签署合同和协议； 5 、计划工作报告、财务报表等； 6 、提名任免公司高级职员、部门经理（主任）； 7、决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、雇用或解雇辞退； 9、提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准； 10、签发日常行政、业务和财务等文件； 11、由董事会授权处理的有关事宜。 二、副总经理职责1、对总经理负责、协助总经理抓好全面工作 ； 2、熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反映，提出建议和意见，当好总经理参谋和助手 ； 3、具体抓好分管的业务部门工作 ； 4、负责规范化管理工作的组织实施和检查、考核工作 ； 5、协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系 ； 6、完成总经理交办的其他任务。 三、技术负责人1、负责公司技术管理工作； 2、侧重质量管理手册的改进和管理； 3、负责监理规划的审批； 4、职工的教育和培训； 5、项目管理中重大技术问题和不合格的控制。 四、办公室职责1、负责公司各部门间的协调联系及对外交流和联络工作； 2、负责全局性工作的调查研究，并提出建设性意见，供领导决策参考； 3、负责拟定公司公文，做好各级来文的整理、传阅、归档，整理公司的大事记； 4、负责公司网站信息、简报工作，及时做好上情下达及下情上报； 5、做好广告策划及对外宣传工作，维护公司形象，扩大公司知名度； 6、负责内外来客接待，做好一般性函件、电话的处理及回复工作； 7、负责拟定公司各项规章制度，组织落实领导下达或经领导批准执行的规章制度、方案等任务的督、催、查、办工作； 8、负责组织协调、安排落实各类会议，并做好会议记录、会议纪要的整理工作； 9、负责公司印章管理工作，负责各类证书、执照的申报、年检、保管、借出等工作； 10、负责起草公司领导授意的综合性工作计划、工作总结及工作报告等； 11、做好公司办公类固定资产的登记、租赁管理，办公设备的采购、保养、维护及管理等工作； 12、负责办公用品、劳保用品采购及发放； 13、完成公司领导交办的其他工作。 五、人力资源部1、负责公司监理人员（项目管理人员）的招聘、调配、考核、奖惩工作； 2、负责员工的培训、工资调整、职称晋升、及时交纳各种保险费用和福利基金； 3、负责员工的户籍管理、人事档案管理； 4、负责办理人员离职手续以及处理各种劳动纠纷； 5、建立并完善每位员工人事档案，集中组建公司人力资源基本管理信息、制订人才培养计划，定期上报人力资源报表； 6、协助开展公司企业文化建设，正确引导宣传，做好员工思想工作。 六、工程监理部（项目经理部）1、指导各项目监理（项目管理）部的监理业务，指导和参与解决各监理项目（管理项目）办在施工监理过程中发生的重大技术和质量问题的处理； 2、收集项目办实施过程中的有关监理技术文件，收集行业技术信息并定期进行更新； 3、定期、不定期组织对各项目办进行工程质量、安全和内业资料等方面的检查； 4、配合人力资源部组织专业技术培训，对引进的人员进行考核； 5、项目监理（项目管理）的人员、设备的计划，检查，考评，回访，协调，参加监理人员（项目管理人员）的晋升考核，对监理人员（项目管理人员）的任职、调动进行建议； 6、监理项目（项目管理项目）费用控制指标调研、制订及监控、分析； 7、公司项目投标技术建议书编制、审核工作； 8、完成公司领导交办的其他工作。 七、财务部职责1、研究拟订公司财务管理制度和会计核算办法，并按公司决策组织实施； 2 、起草公司利润分配方案，按公司决策组织实施； 3 、编制公司财务预算、决算，报公司决策组织实施； 4 、负责公司固定资产核算，严格按固资管理办法执行； 5 、负责公司资金管理，编制资金计划，保证生产及其他资金的使用； 6 、负责编制月、季、年度财务报告，对公司财务状况和资金运用情况进行预测、控制和分析总结，做到及时、准确； 7 、加强公司成本管理，制定并推行责任成本制度，严格控制成本； 8 、负责拟订公司经济核算办法，组织经济核算和经济活动分析工作的开展； 9 、负责拟订公司机关、社管分中心及经费包干部门经费计划，纳入公司总的财务预算，制定包干经费管理办法，并组织实施； 10 、负责已完工项目的核算； 11 、推行会计主管委派制，建立健全监督检查考核奖惩制度，并组织实施； 12 、负责公司会计档案管理； 13 、负责公司财务会计信息化建设，实现数据共享与安全。 八、总工室职责1、负责征集、制定公司的质量方针、质量目标，报总经理批准和颁布； 2、负责组织编写《质量手册》和《程序文件》，以及建立质量管理体系的组织工作； 3、负责管理评审计划及管理评审报告的编制工作，负责管理评审的输入和输出结果的质量记录管理工作； 4、负责组织内部审核工作。负责编制内审计划，纠正措施的验证及质量记录的收集管理工作； 5、负责公司质量体系过程的监视和适用时的监视和测量；负责纠正措施和预防措施实施的管理工作；实施管理体系的持续改进； 6、负责技术文件的管理工作； 7、参与招标文件和合同的评审工作； 8、负责实施公司的技术管理工作； 9、负责工程项目监理部（项目经理部））质量记录的编制管理工作； 10、负责实施重大技术问题处置工作； 11、负责监理规划和监理实施细则审核工作； 12、负责监理大纲的编制工作； 13、负责监理过程的监控工作； 14、负责监理服务（管理服务）工作中不合格的控制、记录、评审及处置的验证工作； 15、负责公司监视和测量装置的控制管理工作； 16、负责公司数据分析和改进的管理工作； 17、负责工程竣工后保修期的监督服务工作。 九、科研部职责1、根据公司的发展规划，负责编制公司科研工作的阶段性实施计划； 2、制订科研人才培养计划，负责组织实施公司承接的科研课题工作； 3、负责与其它科研机构或部门的科研业务合作与实施检查； 4、负责科研设备的管理、维护； 5、协助公司其他部门的业务工作，协助工程监理部（项目经理部）（项目管理部）对监理人员（项目管理人员）进行专业岗位培训； 6、承办领导交办的其他工作。 十、项目监理（项目管理）部职责1、监理单位履行施工阶段的委托合同时，必须在施工现场建立监理项目（项目管理项目）办，监理项目（项目管理项目）办在完成委托监理合同约定的监理工作后可撤离施工现场； 2、监理项目（项目管理项目）办的组织形式和规模，应根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定； 3、监理人员（项目管理人员）应包括总监理（管理）工程师（项目经理）（项目经理）、驻地工程师、专业工程师和监理员，必要时可配备总监理（管 理）工程师（项目经理）代表（副经理）； 4、总监理（管理）工程师（项目经理）（项目经理）应由具有三年以上同类工程监理工作经验的人员担任，副总监理（管理）工程师（项目经理）、副经理应由具有二年以上同类工程监理工作经验的人员担任，专业工程师应由具有一年以上同类工程监理工作经验的人员担任； 5、监理项目（项目管理项目）办的监理人员（项目管理人员）应专业配套、资质和数量满足工程项目监理（项目管理）工作的需要； 6、公司应于委托监理合同签订后十天内将监理项目（项目管理项目）办的组织形式、人员构成及对总监理（管理）工程师（项目经理）或项目经理的任命书面通知建设单位，当总监理（管理）工程师（项目经理）或项目经理需要调整时，应征得建设单位同意并书面通知建设单位，当驻地工程师、专业工程师需要调整时，总监理（管理）工程师（项目经理）（项目经理）应书面通知建设单位和承包单位。 第五章 技术管理制度 第一节 监理工作制度 一、设计交底与施工图纸会审制度开工前，在收到设计文件、图纸后，项目监理组参加由建设单位组织的设计交底和施工图纸会审，使工程师、施工单位了解工程特点和设计意图，以及对关键部位、新材料、新工艺、新技术的质量要求、做法、注意事项能切实理解，避免图纸中的错、漏、碰、缺。 二、施工组织设计（方案）审核制度工程开工前施工单位项目经理部填报“施工组织设计（方案）报审表”，并附施工组织设计（方案）报工程师审核，工程师审核批准后，报总监理（管理）工程师（项目经理）审批，同意后施工单位方可进行施工。 三、工程开工申请制度施工单位在各项准备工作已完成，具备开工条件后，向工程师提交“工程开工报告”经工程师核实，认为确实具备开工条件后，报总监理（管理）工程师（项目经理）及建设单位审批，由总监理（管理）工程师（项目经理）签署开工意见。 四、工程材料、成品、半成品质量检验制度在检验批施工前，工程师应严格审核进场原材料和够配及设备的质保资料，如合格证、准用证、试验报告等，隔断材料、吊钩材料、龙骨材料及装饰材料（石材、玻璃、金属扣板、油漆等）见证取样、检验并根据工程实际要求进行样品封存，合格后方准使用。 五、隐蔽工程、检验批、分项、分部工程质量验收制度1、在隐蔽以前，承担单位应按各专业工程施工质量验收规范进行自检，并将自检材料附报验单在验收3天前提交工程师认可，经隐蔽工程验收合格后方可进入下道工序施工，重点部位或项目 会同建设和设计单位共同验收签认。 2、检验批施工完毕，施工单位应按各专业工程施工质量验收规范进行自检，并填写“检验批质量验收记录”报专业工程师，专业工程师按主控项目、一般项目和质量检查记录进行验收，并签署验收结论。 3、分项工程施工完毕，施工单位自检合格后，填写“分项工程质量验收记录”， 报专业工程师，工程师按所含检验批的质量验收记录进行分项工程验收，并签署验收结论。 4、对装饰工程分部、设备安装分部等工程，施工单位还应将有关安全性、功能性测试记录和抽样测结果及观感质量验收以及单机无负荷试车记录报工程师，工程师应对质量控制资料和分部工程进行检查，在细聊齐全和现场具备验收条件的基础上，报总监理（管理）工程师（项目经理）批准后，由总监理（管理）工程师（项目经理）组织建设、设计、施工等单位项目负责人进行验收。 六、工程变更复核签审制度1、设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或施工单位提出的工程变更，应提交总监理（管理）工程师（项目经理），由总监理（管理）工程师（项目经理）组织专业工程师审查，审查同意后，应由建设单位转交院设计单位编制设计变更文件。当工程变更设计安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。 2、项目监理组应了解实际情况和手机与工程变更有关的资料。 3、总监理（管理）工程师（项目经理）必须根据实际情况，设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同有关条款，在指定专业工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估。 ①确定工程变更项目与原项目之间类似程度和难易程度。 ②确定工程变更的工程量。 ③总监理（管理）工程师（项目经理）应就工程变更费用及工期的评估情况与施工单位和建设单位进行协调。 ④总监理（管理）工程师（项目经理）签发工程变更单。 七、工程质量事故处理制度工程师发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时应通过总监理（管理）工程师（项目经理）及时通知建设单位，获同意后下达工程暂停令，要求施工单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监（项目经理）理工程应及时签署工程复工报审表。总监理（管理）工程师（项目经理）下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向建设单位报告。 对需返工或加固补强的质量事故，总监理（管理）工程师（项目经理）应责令施工单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理组应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。 八、施工进度监督及报告制度1、监督施工单位严格按照已批准的总进度计划，月进度计划组织实施，工程师以《监理月报》形式向建设单位报告分项工程使劲进度及计划进度的对比和形象进度情况。 2、审查施工单位编制的施工进度计划，要突出重点，各单位、各工序衔接紧密。 九、监理报告制度1、监理月报：工程师每月末编制《监理月报》，内容包括工程质量分析、施工进度情况分析、人员动态、本月监理工作小结及下月监理工作打算等内容，编制完成后报建设单位、公司总工室各一份。 2、工程质量评估报告：装饰分部、安装分部验收完成后，工程师应编制《工程质量评估报告》对工程质量进行客观、准确的评价，编制完成后报建设单位一份。 十、工程例会及会议纪要签发制度1、工程例会是履约各方沟通情况，协调解决工程中存在问题的会议。由总监理（管理）工程师（项目经理）主持召开。 2、工程例会召开次数根据工程的进展程度及工程实际确定，宜每周召开一次。 3、工程例会会议纪要由指定的监理人员整理、打印、应真实、简明、扼要，经总监理（管理）工程师（项目经理）审核后发放到有关各方，有关各方应履行签收手续。 十一、竣工预验制度施工单位完成全部合同、设计文件规定的内容，在自检合格的基础上，将竣工资料及联动无负荷试车记录报工程师审核，并提出“预验申请”，工程师在确定资料齐全、现场具备验收条件的技术上，提请总监理（管理）工程师（项目经理）及及时报公司总工室。由总工室、工程监理部（项目经理部）组织项目监理组进行竣工预验收。 十二、项目监理部（项目经理部））内部工作制度1、监理日记制度。由工程师协助对每天现场情况进行记录，主要包括天气情况、现场施工、人员动态、各方指示、材料进场与试验、每日监理工作等内容。 2、监理内部会议制度。监理内部会议主要目的是使监理人员相互沟通、交流情况、解决监理工作中存在的问题。会议由总监理（管理）工程师（项目经理）主持，一般每月进行一次。 十三、公司对项目监理部（项目经理部）的管理活动制度1、公司总工室定期对项目监理部（项目经理部）及总监理（管理）工程师（项目经理）服务的工作质量进行考核与检查，并听取建设单位意见。 2、公司工程监理部（项目经理部）不定期检查工程质量，参与对装饰、安装工程 的验收。 3、公司总工室参与竣工工程的验收，并协助解决工程监理中较复杂的技术问题。 4、公司业务部阶段性想业主发放《征询单》听取业主意见后，以使项目监理部（项目经理部））提高服务质量。 5、公司每年组织力量对工程部和项目监理部（项目经理部））进行内部质量审核，提出改进措施。 6、公司领导层每年召集各部门进行管理评审，研讨改进各部门及项目监理部（项目经理部））服务工作的管理。 第二节 企业工作考核制度 一、目的为保证企业的工作质量，提高企业管理水平，应建立合理的考核体系，为员工奖励、晋升、待遇调整等提供客观依据。 二、时间1、平时考核 : 考核在每月底进行 , 平时考核与员工每季度绩效工资挂钩 . 2、中期考核：于每年 6 月底进行，但经公司总经理决定可予以取消年终考核。 3、年终考核：于每年 12 月底进行。 4、试用考核：任聘人员均应试用 3 ～ 6 个月（中级以上职称者 3 个月，中级和中级一下职务者六个月，表现突出者可提前转正）。试用期满后应进行使用人员考核，由试用部门负责人员责考核。 三、职责权限 1、项目工程部负责项目监理机构的考核。 2、总工办负责检查工程部的考核工作。 3、总工办随时抽查项目整理机构的考核情况，并把抽查结果反馈给工程部。 四、考核原则 1、监理企业的考核工作实行百分制：考核得分为负值时，以零分计。 ①考核得分 =100 －考核合计扣分 ②绩效考核系数 = 考核得分÷ 100 2、监理企业的考核层次为：监理员，工程师，总监（项目经理）代表，项目总监（项目经理）。 3、每月考核情况应当公开，如有争议，被考核人可以向工程部或总工办申诉。 五、考核范围 1、监理员，工程师的考核范围为：考勤，廉洁，办公及工作纪律，质量控制，安全管理，进度控制，投资控制，函件，资料管理，设置变更，经济签证，其他，总监（项目经理）评价，连带责任，检查扣分，特殊考核共十六项。 2、项目总监（项目经理）（项目经理）的考核范围为：考勤，廉洁办公及工作纪律，质量控制，安全管理，进度控制，投资控制，函件资料管理，设计变更，经济签证，其他，上级评价，连带责任，检查扣分，特殊考核共十六项。 3、根据不同时期的工作情况，考核内容可以进行适当调整。 4、调整的考核内容，须事先经总工办审批。 六、特殊考核 1、监理（项目）机构人员受到不廉洁投诉时，公司责成工程部迅速组织调查，投诉情况属实的，当事人当月考核零分，总监（项目经理）（项目经理）和其他人员有包庇行为的，当月考核零分。 2、发生质量，安全事故，监理人员未曾发出预控监理函件，相关人员，项目总监（项目经理）（项目经理）当月考核零分。 3、执法大检查中由于监理工作的原因，不能顺利通过，全部人员当月考核零分。 4、质检，安检或政府其他部门的专项检查中，监理工作被批评的，全部人员当 月考核扣 10 ～ 100 分。 5、合同约定监理费未收回，项目总监（项目经理）（项目经理）当月考核扣10 分，其他人月当月考核扣 5 分。 6、监理机构的工作被政府有关部门通报批评，全部人员当月考核零分。 7、监理（项目）机构的工作被政府有关部门通报表扬，按照《员工创新奖励制度》进行奖励。 8、监理人员的工作和行为受到业主投诉或要求撤换，当月考核零分。 第三节 企业创新管理制度 一、目的启用激励机制，发挥员工的主观能动性，增强企业的市场竞争力，提升员工个人素质。 二、创新类型1、管理创新 ①在监理工作中，提出新的理念，想法（如监理通讯，监理（管理）参数学）被采纳，且行之有效。 ②提出和完善范公司管理的新方案，实施有效。 ③工作中有效应用监理、财务、办公、人事管理软件。 2、社会效果创新 ①所监理（项目管理）项目获得政府通报表扬的。 ②所监理（项目管理）项目获得市级以上优质工程奖的。 3、发表学术或专业论文 ①在省级监理或其他建筑业杂志、刊物上发表文章的。 ②市级刊物发表文章。 ③省级刊物发表文章。 ④国家级刊物发表文章。 ⑤发表专着。 获奖者必须是以公司名义发表文章或专着。 4、研究课题 在本行业领城内，申请课题研究成功的。 5、个人资质提高 ①通过考试获得个人职称。 ②依据个人专业，通过考试，获得工程师，造价工程师，注册会计师等执业资格。 ③通过业余学习提高国家认可的个人学历。 ④学习掌握新的专业知识、业务技能，有效应用于工作中。 获奖者的个人资质必须是通过公司报名和公司认可的。 6、岗位创新 ①监理人员工作优秀，获得书面表彰的。 ②在监理工作中引进新进的工作方法，实施有效。 ③出色完成本职工作，同时兼职其他专业工作，获得书面表彰。 ④兼管工程项目，工作完成出色，或得书面表彰。 ⑤为工程提出合理化建议得到采纳，并获奖。 7、监理（管理）费收激 ①工程竣工，项目总监（项目经理）（项目经理）按期收回合同以内的监理（管理）费。 ②收回合同以为的监理（管理）费。 ③收回公司难收的监理（管理）费。 8、监理业务开拓 ①项目投标获得成功的答辩人或主要发言人。 ②项目投标获得成功的标书编制人。 ③项目投标获得成功的参与协助者。 ④员工承揽业务获得成功（合伙人除外。员工分成部分见《经营管理制度》）。 ⑤由公司员工提供主要业务信息，致使该业务获得成功的。 9、为公司发展献计等 ①为公司发展献计被采纳，产生效益。 ②开拓新的经营市场成功。 ③开拓新的行业成功。 ④为公司多元化发展方案（新公司的成立、软件开发等）作出贡献。 ⑤对公司未来经营的研究发展，提出研究报告，被采纳者。 三、创新业绩的认可与申请1、必须待创新业绩获得成功后，方可申请奖金。 2、必须由本人向公司人力资源部提出书面申请。如果项创新为多人合作，则必须由参与人共申请。 3、创新业绩获得成功后，必须在一个月内提出申请，逾期无效。 四、创新业绩的审批由人力资源部核实、工程部审查、签署意见后报总经理审批。审批通过后可发放奖金 五、创新业绩的奖金筹集渠道1、从工程部中筹集。 2、从公司奖励费用中筹集。 3、从业主给予的奖励中筹集。 4、从罚款中筹集。 5、从政府的奖励中筹集。 六、创新奖励1、对创新业绩获得成功的公司在职人员，应予以奖励。 2、奖励涉及其他奖项时，取最高奖，奖励金额参见《创新奖励明细表》。 七、奖金个人所得税《创新奖励明细表》中所规定的奖金均含税。税金由公司代扣。 八、员工创新的审传1、奖励记录均记人个人人事档案。 2、公司发表彰。 第六章 监理工作质量管理体系 第一节 部门职责 一、各项目监理部（项目经理部））负责具体监理服务（管理服务）工作管理，实行总监理（管理）工程师（项目经理）负责制； 二、公司总工室负责监理服务（管理服务）运作中体系和过程的控制和检查； 三、公司办公室负责资源提供，项目监理部（项目经理部））组建； 四、公司业务部负责对外联系业务，监理合同管理，与顾客沟通； 五、公司财务部负责财务管理，经济核算。 第二节 组建项目监理部（项目经理部） 一、任命总监理工程师（项目经理）1、任命总监理工程师（项目经理）：由技术负责人提名，经总工室、业务部等部门会商，由总经理批准任命； 2、总监理工程师（项目经理）任职条件：身体健康；具有良好的品德，遵守职业道德；有较强的语言表达能力和组织协调能力；取得工程师注册证；经公司总经理任命；所监理（管理）工程与总监理（管理）工程师（项目经理）的能力相符；满足顾客对总监（项目经理）任职的要求。 二、资源配置1、根据项目特点，办公室会同总监理工程师（项目经理）提出项目监理部（项目经理部））人力资源的配置。 2、人力资源配置应满足以下条件：人员数量符合有关规定要求和?监理合同?要求；人员专业配套、能力满足要求；经过培训，持证上岗。 三、设备及基础设施的配置：本着适用，高效的原则，根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、环境条件及委托监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备、工具和设施。 第三节 监理服务（管理服务）运作工作 一、监理服务（管理服务）运作的策划1、与顾客沟通，了解顾客的需求： 监理部（项目经理部）在开展监理工作之前，做好与顾客的沟通工作，以进一步理解《建设工程委托监理合同》及监理合同之外顾 客的期望和需求，并把这些期望和需求作为工作内容，细化为监理服务（管理服务）的具体要求。 2、制定监理部（项目经理部）质量目标： 根据公司质量方针、质量目标，结合《监理合同》的约定及顾客的要求分解制定监理部（项目经理部）的质量目标。监理部（项目经理部）的质量目标要体现满足顾客要求和技术改进内容，质量目标要有可测量性。 3、落实监理部（项目经理部）人员的职责 监理部（项目经理部）应根据GB50319-2013《建设工程监理规范》的有关规定及监理（管理）工程的实际情况和公司的规定，明确下列人员的职责，形成文件并上墙公布：总监理工程师（项目经理）的职责；总监（项目经理）代表的职责；专业工程师的职责；监理员的职责。 （1）项目总监理工程师（项目经理）岗位职责 监理人应履行委托监理合同赋予工程师的所有职责和隐含的权利，但在采取下列行动之前，须得到业主的明确批准或授权。 批准工程分包； 发布开工令和停工令； 决定工期延长； 确定工程量变化引起的单价调整； 同意工程量变更，发布变更令； 确定工程变更单价； 批准最终工程结算支付金额； 业主可根据实际情况，随时对授予监理人的权利予以增加或收回，但授权的变化不应影响本合同的执行。 1）对工程建设监理合同的实施负全面责任，并定期向公司报告工作； 2）贯彻执行国家和地方的有关法律、法规； 3）组织编制工程项目监理规划、审批监理实施细则； 4）对项目监理部（项目经理部））监理人员的工作进行检查，并根据工程实施的变化情况进行人员的调整； 5）组织项目监理部（项目经理部））各专业工程师熟悉施工图纸会审及参与设计交底； 6）审核并批准承包单位报送的施工组织设计(方案)、施工进度计划及资金使用计划； 7）审定单位工程的开工报告，签发开工令； 8）审查和认定分包合同和分包单位的资质； 9）负责项目监理实施过程中与有关各方的协调工作； 10）主持召开施工监理交底会、监理例会和项目专题会议； 11）当承包单位发生严重违约行为时，经建设单位同意后，发布工程部分停工令； 12）审批工程延期和索赔费用； 13）审定并签署工程费用支付证书； 14）签署重要工程变更洽商和核定合同外工程款； 15）参与工程质量事故的调查，出现重大质量事故时督促承包单位按规定上报有关部门； 16）主持编制并签发工程项目监理月报； 17）根据工程项目的主要监理工作和工程情况，组织记好监理日记； 18）审查承包单位的竣工申请，组织有关各方进行竣工预验收，参与工程项目的竣工验收。在认定承包单位完成施工合同规定工作内容并达到合同规定的标准后，向建设单位办理工程移交； 19）审核并签署竣工结算《工程款支付证书》； 20）组织实施工程项目保修的监理工作； 21）组织整理并审核监理档案； （2）专业工程师岗位职责 1）在总监理工程师（项目经理）的领导下制定本专业安装工程监理实施细则； 2）具体组织本专业安装工程的监理工作； 3）在存在专业分包的情况下，审查本专业分包工程项目内容和分包单位资质； 4）审查承包商提交的本专业施工技术方案及质量保证措施； 5）熟悉图纸和有关设计文件，参加图纸会审，掌握设计意图及技术要求； 6）对本专业的材料、非标准制作件、主要配件进行进场验收，抽样检验、实验； 7）各专业安装工程施工前，会同安装施工单位，按专业分系统确定分步节点，建立检测点和停止点制度； 8）检查本专业加工订货的主要材料、设备及配件等是否符合设计文件或标书规定的厂家、型号、规格和标准； 9）督促检查承包方进行功能实验、调试试验及测试，做好隐蔽工程验收，督促承包方做好分部、分项工程验收评定，签认验收单。发现质量问题，签发监理通知单； 10）对本专业监理资料进行整理，工程竣工时，提出本专业施工质量评估意见和监理工作小结； 11）会同总监理工程师（项目经理）协助业主组织系统的单机调试和联动试车。 （3）监理员岗位职责 1）配合工程师做现场巡视检查； 2）完成规定的有见证送检试验； 3）协助工程师填写监理日志； 4）负责核实工程量计量； 5）执行专业工程师的指令和交办的任务。 4、编制《监理规划》和《监理细则》 监理部（项目经理部）在实施监理服务（管理服务）之前，应编制《监理规划》，《监理规划》的编写及控制按《监理规划编制工作程序》执行。内容和要求，执行 GB50319-2013《建设工程监理规范》中监理规划的有关规定。 在《监理规划》的指导下，各专业工程师应依据GB50319-2013《建设工程监理规范》中条款“监理实施细则”的有关规定，结合所监理（管理）工程的实际情况编制《监理实施细则》，具体指导各专业监理服务（管理服务）运作。《监理实施细则》要求反映专业工程特点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。在监理工作实施过程中监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。 二、施工准备阶段的监理服务（管理服务）运作施工准备阶段的建立服务运作工作，执行GB50319-2013《建设工程监理规范》中条款的有关规定。 1、施工准备阶段的监理工作内容 施工准备阶段将协助业主依法通过招投标选择承包商，签订施工合同，并协助业主依法选择材料供应商(如有)和设备厂家，这对于工程施工顺利开展、确保工程质量十分关键。总监（项目经理）和总监（项目经理）代表及各专业工程师将积极配合业主做好这一阶段的各项工作，其工作内容为： （1）按国家和福建省招投标的有关规定组织招标，协助业主编制招标文件，配合并协助业主考察投标人，对投标人进行资格预审，组织踏勘现场和招标答疑； （2）按福建省有关规定协助业主组织评标、开标及定标； （3）协助业主签订与本工程有关的承包合同、分包合同和材料设备供应合同，注意在合同中维护业主的权益； （4）项目总监（项目经理）和总监代表（项目副经理）以及项目监理部（项目经理部））各专业工程师参加由建设单位主持的设计交底，了解并熟悉设计意图及工程的特点，重要部位的特殊要求； （5）由总监（项目经理）主持审查和批准承包商的施工组织设计、重要施工技 术方案、施工总进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系； （6）由工程师查验施工测量放线成果，进行必要的内业及外业复核，检查承包单位对红线桩、水准点、工程控制桩的有效保护措施； （7）项目监理部（项目经理部））全体监理人员参加由建设单位主持的第一次工地会议，明确授权、职责、监理例会、工作协调等事项； （8）由总监（项目经理）主持、有关各方人员参加的施工监理交底会议，按照监理规范化的要求，阐明合同各方的权利和义务及监理工作的程序和方法； （9）由总监（项目经理）或总监代表（项目副经理）协助业主和承包商编写开工报告，工程师检查开工条件，全面检查开工前各项准备工作(包括承包商项目部组织、人员配备和仪器设备的配置及到位情况)，协助业主办理开工有关手续； （10）当工程具备以下条件时，报业主批准同意，由总监（项目经理）签发开工令。 1）施工许可证已获政府主管部门批准； 2）施工组织设计经项目总监理工程师（项目经理）审核，并获批准；设计交底和图纸会审已完成； 3）测量控制桩已查验合格； 4）承包单位项目经理部管理人员、技术人员已到位，施工人员、施工设备和机具已按计划进场，主要材料供应及资金已落实； 5）施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工要求。 三、工地例会工地例会执行GB50319-2013《建设工程监理规范》中条款的有关规定。 1、每周定期召开一次工地例会，由建设单位、承建单位、项目监理部（项目经理部）人员参加，必要时邀请设计单位代表参加，协调会议由项目监理部（项目经理部）总监理工程师（项目经理）主持。会后，由项目监理部（项目经理部）整理会议 纪要，分发参加会议的有关单位。会议主要内容： （1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因。 （2）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施。 （3）检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施。 （4）检查工程量核定及工程款支付情况。 （5）解决需要协调的有关事项。 2、总监理工程师（项目经理）及专业工程师参加承建单位项目经理召开的有关生产会议、技术专题会议。 3、项目监理部（项目经理部）协助业主组织召开有关的工程质量问题会议，参加设计交底、图纸会审会议。 4、项目监理部（项目经理部））每月召开一次工作会议，总结上月工作，布置下一阶段的监理工作。会议由总监理工程师（项目经理）主持，监理部（项目经理部）全体成员参加。 5、定期召开专题协调会议。 四、施工阶段的监理服务（管理服务）运作程序1、工程质量控制 （1）工程质量控制的任务是监理通过见证、巡视、旁站、平行检查、验收、会议等，采取事前、事中、事后控制相结合；主动控制与被动控制相结合；系统控制与动态控制相结合的方法进行全过程控制，以控制产品的符合性，并不断分析工作中存在的问题，提出持续改进的方案，通过工程产品的符合性保证监理服务（管理服务）的符合性。 （2）工程质量控制的内容、要求、程序和措施，执行GB50319-2013?建设工程监理规范?中条款工程质量控制工作的有关规定。 1）质量控制的组织措施 ①健全监理组织： 针对本工程特点，我们将选派具有丰富工作经验、协调能力强、专业配套齐全的监理队伍进驻现场，建立 总监（项目经理）负责 制的直线制监理机构 , 负责本工程的施工监理任务。 ② 明确职责分工： 总监理工程师（项目经理） 、各专业 工程师 以及监理员的职责分工，将以图表的 形式 上墙，让每一位监理人员清楚各自的职责范围及权限，要求监理人员要各司其职而又相互配合。 总监理工程师（项目经理） 、各专业 工程师 以及监理员的职责分工 表
③ 完善质量监督制度 a. 建立监理员全过程旁站，专业工程师 每天巡查，总工监程师（项目经理）不定期督查的监督制度 。 b. 建立公司技术负责人各工地巡回监督检查，指导制度。 c. 公司组织贯彻检查组，定期（每季度一次）对每个 项目监理部（项目经理部）的ISO9000执行情况检查。 d. 建立分级考核制度，即公司对 总监（项目经理）、总监（项目经理） 对专业工程师、工程师 对监理员的质量 监控 绩效进行考核，并将考核结果与资金挂钩。 ④ 建立责、权、利统一的监控责任制度，并对不负责任的监理人员予以查处。 a. 发现与施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量的。 b. 发现监理人员将不合格的工程、材料、构配件和设备按合格签字的。 对存在以上过失的监理人员，视情节严重程度，对直接责任人作出书面检查、公司内部通报批评、扣发当月奖金、直至解聘等处理，并对该项目非直接责任人的总监理工程师（项目经理）予以轻一级的处理。 c. 发现因监理人员过失而质量出现问题的。 d. 发现因监理人员工作责任心不够或工作不到位而出现质量问题的。 以上视情节严重程度，对直接责任监理人员追究责任，予以作出书面检查、公司内部通报批评、扣发当月奖金等处理，若多次（发生三次以上述责任）,可对其予以解聘处理。 2）技术 措施：严格事前、事中、事后质量控制措施，具体如下： ①工程质量的事前控制措施 a. 检查承包单位的机构设置、人员配备、资质与分工的落实情况，督促各级专职质量检查人员的配备；查验各级管理人员及专业操作人员的持证情况；检查承包单位质量管理制度是否健全； b. 审查总承包单位填报的（分包单位资格报审表），审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书、外地施工企业驻当地施工许可证等，审查合格后签发《分包单位资格报审表》； c. 查验承包单位的施工控制网（平面和高程）、施工轴线控制桩位置、轴线位置、水平控制线、轴线竖向投侧控制线经查验符合要求后，签认承包单位的《施工测量放线报验单》； d. 审查承包单位按规定对主要原材料进行复试，将复试结果、出厂质量证明等资料随《工程材料/设备进场报验表》送项目监理部（项目经理部））签认；对新材料、新产品要核查鉴定证明和确认文件；对进场材料按规定进行有见证实验或会同建设单位到厂家进行实地考察； e. 审查砼、砌筑砂浆（配合比申请单和配合比通知单）、签认（砼浇灌申请书）、对现场搅拌设备（含计量设备）、现场管理进行检查，对商品砼生产厂家资质和生产能力进行考察； f. 审查承包单位用于工程的构配件和设备厂家的资质证明及产品合格证明，进口材料和设备商检证明，并按规定进行复试； g. 参与加工订货厂家的考察、评审，根据合同的约定参与订货合同的拟定和签约工作； h. 审查进场构配件和设备承包单位所进行的检验、测试的报验单，经检验后，签认审查结论； i. 检查承包单位进场的主要施工设备的规格、型号是否符合施工组织设计的要求，设备性能调试合格后方可在施工中使用； j. 督促承包单位定期检定施工设备（如仪器、磅称等），检查定期检定证明； k. 审查承包单位主要工序、 l. 部位工程施工前的施工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量保证措施等专题施工方案，审定后，由总监理（管理）工程师（项目经理）签发审定结论； n. 审查承包单位季节性施工方案（雨施等），审定后，由总监理（管理）工程师（项目经理）签发审定结论。 ②工程质量的事中控制措施 a. 监理人员对施工现场有目的地进行巡视检查和旁站，发现问题，在施工中及时纠正； b. 对施工过程中的关键工序、特殊工序、重点部位和关键控制点实行旁站，认真检查，发现问题先口头通知承包单位改正，然后发《监理通知》，整改结果承包单位用书面回复； c. 根据报送的检验批质量验收记录，组织有关监理人员到现场进行抽查，对不合格的，通知承包单位整改，并跟踪复查，合格后准予进行下一道工序； d. 按承包单位自检合格后报送的《隐蔽工程检查记录》的内容，到现场实地检测、核查。隐检不合格的工程，签发《不合格项处置记录》，承包单位整改，再复查合格后，准予进行下一道工序； e. 审查承包单位报送的《工序/部位工程施工报验表》，根据报验的资料审查，到施工现场抽检、核查，不符合要求的，通知承包单位整改，经返工或返修的检验批、分项工程等重新进行验收签认；给排水、消防、强电、弱电、通风和空调工程在施工试验、检测完毕、合格后进行签认； f. 承包单位分部工程完成后，根据工程师签认的分项工程质量验收结果进行分部工程质量等级汇总评定，报送《部位工程质量验收记录表》，经监理项目部总监（项目经理）审查签认； ③工程质量的事后控制措施 a. 组织单位、单项工程竣工初步验收； b. 协助业主组织项目竣工验收； c. 审核竣工图及其他技术文件资料； d. 整理工程技术文件资料并编目归档； e. 编写工程监理总结报告。 3）质量控制的合同与经济措施 ①将计量支付与工程质量认可挂起钩来，不合格的工程不得进行计量支付。具体措施是：在进行计量支付时，要求承包人收集整理计量工程的验收凭证，并将复印件附在《工程计量表》后面，总监（项目经理）在审签计量时，将审查其质量验收意见，合格的工程才予以计量签认，以求达到采取经济措施对工程质量进行控制的目的。 ②对照合同，严查非法分包，严禁不合格的分包单位进场以及层层分包，保证分包单位能按合同规定的质量标准进行工程施工，对不合格要求的，或不服从质量监理的分包商，采取停止施工、停止付款、取消分包资格等手段进行处理。 ③对不合格或不称职的施工技术管理人员，可建议承包人予以撤换。 a. 要求施工单位报送施工中使用的监视、测量、检测、试验装置的清单，并按?监视和测量装置控制程序?实施监控。 b. 为了保证监理（管理）工程的质量，对施工环境应予以控制。 c. 加强对施工特殊过程的质量控制，以确保工程产品质量 公司确认以下工程为施工特殊过程：地下防水工程；大体积砼工程；粗直径钢筋连接工程；结构焊接工程；预应力钢筋砼工程；大型吊装工程；地下管网保温工程；特殊放火、防腐工程的喷涂等；混凝土灌注桩浇筑；后浇带及其他混凝土浇筑；防水混凝土浇筑。 对特殊过程进行以下方面的管理和监控：各监理部（项目经理部）应识别本监理部（项目经理部）控制的特殊过程；监理部（项目经理部）应针对特殊过程管理需要，指定人员专门负责；检查施工单位作业指导书和施工方案编制情况；对施工单位设备 能力和人员的持证、培训情况进行鉴定和监控；监控施工工艺、针对工艺特点设置关键工序进行旁站监理；施工单位必须备有确认记录或预先鉴定记录；做好旁站监理记录和监理日记。 d. 对承包单位检验试验的控制 监理部（项目经理部）对承包单位的检验和试验的抽样、送样、试验室的资质按有关规定进行监控。 e. 产品防护监控 监理部（项目经理部）负责监控施工单位采购产品的搬运、贮存和成品保护工作。 f. 做好项目竣工验收 竣工验收过程：组织工程竣工预验收，提出整改意见，要求施工单位进行整改，审（复）查整改结果，审查竣工验收申报资料是否齐全、完整；参加竣工验收，具体工作内容和要求，执行GB50319-2013?建设工程监理规范?条款竣工验收的有关规定。 2、工程造价控制 工程造价控制的主要任务是通过计划管理、工程付款控制、新增工程费控制、预防并处理好费用索赔、控制节约投资潜力、努力实现实际发生的费用不超过计划投资。 工程造价控制的内容、要求、程序和措施，执行GB50319-2013?建设工程监理规范?条款工程造价控制工作的有关规定。 （1）工程投资的事前控制 1）组织各专业工程师认真熟悉施工图纸，做好图纸会审工作。 ①尽量避免因图纸设计不完善而造成的返工和索赔，尤其是在各专业之间图纸核对时更要注意，把可能发生的工程变更控制在工程施工之前。 ②针对图之中不尽合理和有矛盾的地方提出修改意见，以便降低工程造价。 ③对图纸中采用的新材料、新技术、新工艺进行认真的技术经济比较，结合监理工作经验对其中不适用的地方及时向业主提出修改意见，达到既满足结构安全和使用功能的要求，又能使工程造价控制在合理的范围内。 2）精读合同，审核确认施工方案。 ①对施工合同中的承包范围、方式、合同工期、价款及补充条款等与工程造价有关的内容进行理解、推敲，并作为施工阶段工程造价控制的依据。 ②对总包方中标价中以暂估价计取的各专项工程施工方案要认真审核，从技术经济方面仔细核算、比较，对不合理的方案要求施工方修改，以便降低工程造价。 3）认真阅读工程招标文件及招标答疑问件，做好对施工单位中标预算的审核工作。 ①根据招标文件、招标答疑文件中明确的招标范围，核对施工方的中标预算，找出预算中缺项、漏项的部分，以及不在招标范围施工方多报的部分，并做好记录，作为工程洽商预算及竣工结算审核的基础。 ②对中标预算中需要调价的材料、设备列出详细的清单，在施工过程中督促总包方对材料、设备进行采购，以便可以随时掌握材料、设备的价格调整对工程造价的影响。 （2）工程投资的事中控制 1）按照建设工程施工合同中所约定的内容，做好工程计量和工程款的审批工作。 ①对工程量及工程款的审核应在施工合同所约定的时限内。 ②坚持对报验资料不全、与合同文件的约定不符、未经工程师质量验收合格或有违约的工程量不予计算和审核，拒绝该部分工程款的支付。 ③工程师对施工单位的申报进行核实，必要时应与施工单位协商，所计量的工程量应经总监（项目经理）同意，由工程师签认。 ④对某些特定的分项、分部工程的计量方法则由项目监理部（项目经理部））、建设单位、施工单位协商确定。 ⑤对于甲供的材料、设备按照合同的约定及时在工程进度款中进行抵扣。 ⑥经常检查工程计量和工程款支付的情况，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较，提出造价控制的建议，并在监理月报中向建设单位报告。 2）对施工过程中产生的工程变更、洽商认真审核。 ①各专业工程师首先审核工程变更方案的合理性，拿不准的可以向总监（项目经理）汇报。 ②对于施工方超出设计图纸要求、投标时缺项、漏项的内容和自身原因造成的返工、加固补强等的工程变更不予签认。 ③由于设计图纸原因产生的变更、洽商要先与建设单位、施工方协商确定工程变更的价款或计算价款的原则方法。 ④项目监理部（项目经理部））建立各专业工程洽商预算的台帐，并在监理月报中向建设单位报告，以便及时反映工程造价的变化。 3）对工程合同价中政策允许调整的建筑材料、构配件、设备等价格，包括暂估价、不完全价等进行主动控制。 ①根据工程进展的情况，督促施工方及时进行材料、设备的招投标工作。 ②认真审核材料、设备厂家的资质，并配合建设单位、施工单位做好材料、设备的订货、考察工作。 ③材料、设备的认价参照当地政府工程造价信息中公布的市场信息价，与建设单位、施工单位协商共同确认价格。 ④按照材料、设备在中标预算中的用量和三方共同确认的价格，计算出调整后的价差，并在监理月报中向建设单位报告。 4）公正、合理、合法处理好工程的索赔事件，协助建设单位做好反索赔工作。 ①加强对导致索赔原因的预测和防范，通过有力的合同管理防止或减少索赔事件的发生。 ②费用索赔事件发生后，承包单位在合同约定的期限内，向项目监理部（项目经理部））提交书面费用索赔意向报告和索赔事件的详细资料和证明材料。 ③费用索赔事件终止后，承包单位在合同约定期限内向项目监理部（项目经理部））提交正式《费用索赔申请表》。 ④总监（项目经理）审查后，经与建设单位和承包单位协商确定批准赔付金额，并签发《费用索赔审批表》。 ⑤对因施工方原因造成的工期延误，造成损失的，建设单位要进行反索赔。对于质量不合要求的要求施工方返工、修补，并赔偿损失。 3、工程投资的事后控制 严格、认真审核工程竣工结算。 （1）认真对照施工图纸、招标文件、施工合同、洽商预算等基础资料，逐项审查、计算。 （2）严格按照国家颁布的有关政策、条文，认真审查工程量、定额、材料、设备价差调整和各项费用的计取。 （3）对于有争议的部分，采取协商的方式解决，协商不成时按施工合同中关于双方争议的处理办法解决或到造价处去咨询解决。 4、工程进度控制 工程进度控制的主要任务是通过制订项目总进度计划、审查施工单位阶段进度计划，并采取有效措施，做好计划的动态控制工作。协调各单位关系，预防并处理好工期索赔，以求施工进度达到计划进度的要求。 工程进度控制的内容、要求、程序和措施，执行GB50319-2013?建设工程监理规范?条款工程进度控制工作的有关规定。 （1）事前控制 1）在工程项目监理规划的指导下，编制更具有实施性和操作性的进度控制工作细则。 2）审批进度计划。 ①督促承包单位根据建设工程施工合同的约定，按时向项目监理部（项目经理部））报审施工总进度计划，季进度计划、月进度计划； ②根据本工程的条件（工程的规模、质量标准、工艺复杂程度、施工现场条件）、 施工队伍条件等，全面分析报送施工进度计划的合理性、可行性； ③审查进度网络计划的关键线路并进行分析； ④对季度和年度进度计划，分析承包单位主要材料及设备供应等方面的配套安排； ⑤有重要的修改意见，要求承包单位重新申报； ⑥进度计划由总监理工程师（项目经理）签署意见，批准实施并报送建设单位。 审核承包单位提交的施工进度计划，主要是审核项目是否有遗漏;施工顺序的安排是否符合施工程序的要求；劳动力、材料、构配件、机具设备的供应计划是否能保证进度计划的实现及其供应的均衡性和可行性；进度安排是否合理，是否有业主违约导致索赔的可能存在。在审核过程中，若发现进度计划存在问题，及时向承包单位提出书面修改意见，并协助其进行修改。 （2）事中控制 1）根据承包单位和业主双方关于工程开工的准备情况，选择合适的时机发布工程开工令。 2）随时了解工程进度计划执行过程中所存在的问题，帮助承包单位予以解决，特别是承包单位无力解决的内外关系协调问题。 3）审核承包单位提交的年、季、月施工进度计划，在了解工程实际进度资料基础上，将其与计划进度相比较，以判定进度是否出现偏差。若出现偏差，应分析产生的偏差的原因及偏差对进度控制目标的影响程度，提出切实可行的调整措施，加快施工进度，并对后期进度进行相应的调整。 4）每周定期召开现场协调会，以解决工程施工过程中相互协调配合问题。通常包括：各施工单位之间的进度协调问题;工作面交接问题；场地与公用设施利用中的矛盾问题；资源保障、外协条件配合问题等。对于某些突发变故或问题，发布紧急协调指令，督促有关单位采取应急措施维护工程施工的正常秩序。 5）每月对承包单位申报的已完工程量进行核实，在质量符合设计要求的前提下 及时签发工程进度支付凭证。 6）及时协调承包单位之间的关系，减少磨擦，提高施工效率； 7）及时地审批非承包单位原因的工期延期。 8）随时了解、整理进度资料，并做好记录，定期向业主提交工程进度报告。 9）根据工程的进展情况，督促施工单位及时整理相应的有关技术资料。 （3）事后控制 1）工程竣工后，审批承包单位在自行预检基础上提交的初验申请报告，组织业主、设计单位、质检部门进行初验。 2）工程完工后，将进度资料收集整理起来，进行归类、编目和建档。 3）督促承包单位办理工程移交手续，颁发工程移交证书。 （4）安全控制：坚持定期或不定期进行安全施工全面检查，及时发现和消除事故隐患，确保施工安全；协助业主执行有关安全事故的调查和报告制度。 安全控制的内容要求执行?建设工程安全生产管理条例?的有关规定。 1）施工准备阶段的安全监理措施 ①项目总监理工程师（项目经理）不仅对工程项目的质量、进度与投资进行管理，同时还将负责工地的安全文明施工管理，任命项目总监理工程师（项目经理）兼任安全管理小组组长，负责整个工程的安全文明施工管理，任命各专业工程师为兼职安全员并设置专职安全员对日常安全文明施工进行监督管理。 ②熟悉和掌握相关的法规、规章及规定。包括国家、地方政府的有关安全文明施工的法规，如安全生产法、劳动保护法、安全技术规程、规章制度及安全施工管理条例等。 ③审查承包单位安全文明施工保证体系的全面性、科学性和合理性。 a. 审查承包单位是否建立了安全文明管理组织体系。首先要有健全的组织机构，项目经理必须是安全文明施工的首要责任人，真正做到责任到位，领导牵头，全员积极认真参与。 b. 审查承包单位是否有明确的安全文明施工目标。 c. 审查承包单位是否有完善的安全文明施工管理措施。 d. 详细审查承包单位编制的安全技术措施。一个工程从开工到竣工是一个极其复杂的活动过程，尤其是本工程施工作业面大，技术难度高，部分作业危险性较强，工程进度紧，更需要有一个周密的安全技术措施， e. 安全技术措施既是具体指导安全施工的规定，也是检查施工是否安全的依据。 f. 安全技术措施必须在工程开工前编制，在工程图纸会审时，就必须考虑到施工安全。对于在施工过程中，由于工程更改等情况变化，项目监理部（项目经理部））应要求承包单位的安全技术措施也必须及时做相应补充。 g. 安全技术措施要有针对性，符合工程实际情况，适应施工方案要求及场地环境和条件要求，并符合安全法规标准。 针对本工程的特点可能造成的施工危害，从技术上采取措施，消除危险，保证施工安全。 针对使用各种机械设备、变配电设施给施工人员可能带来的危险因素，从安全保险装置等方面应采取相应的技术措施。 针对施工中有毒、有害、易爆、易燃等作业，可能给施工人员造成的危害，从技术上应采取的防护措施，防止伤害事故。 针对施工场地及周围环境，给施工人员或周围居民带来危害，以及材料、设备运输带来的困难和不安全因素，应采取技术措施，给以保护。 审查承包单位编制的安全技术措施是否全面具体。安全技术措施均应贯彻于全部施工工序之中，力求细致、全面、具体。如，施工平面布置不当，暂设工程多次迁移，建筑材料多次转运，不仅影响施工进度，造成浪费，有的还留下隐患。再如，易爆、易燃临时仓库及明火区、工地宿舍、厨房等定位及间距不当，可能酿成事故。只有把多种因素和各种不利条件，考虑周全，有对策措施，才能真正做到预防事故。 h. 项目监理部（项目经理部））经常性检查承包单位安全技术措施实施情况。 要求并监督检查承包单位项目负责人、技术负责人、安全技术措施的编制者和安全技术人员，应经常深入工地检查安全技术措施的实施情况，及时纠正违反安全技术措施规定的行为，发现和补充安全技术措施的不足，使其更加完善、更加有效。要求承包单位各级安全部门要以施工安全技术措施为依据，以安全法规和各项规章制度为准则，认真落实各项施工安全技术措施。 2）施工阶段的施工安全监理措施 ①检查施工单位的自检制度是否完善 a. 承包单位安全管理措施及防护自检制度。 b. 临时用电安全自检制度。 c. 一般（大型）施工机械及辅助设备操作安全自检制度。 d. 临建及地下管线的安全自检制度。 e. 安保和消防的自检制度。 ②施工现场的施工安全监理措施 a. 承包单位应成立安全综合办公室，全面负责施工安全过程的检查、布置、监督和奖惩。 b. 配备工地保安人员，实行三班值勤和夜间巡逻制度。 c. 制定执行出入大门的规章制度。 d. 检查施工现场的场地布置与管理是否符合相关要求。 e. 施工区域必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规则。 f. 督促施工方认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的职工均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。进入施工现场的人员必须带好安全帽，在没有可靠安全防护措施的高处作业必须系好安全带。 g. 监理重点检查施工方是否做到无施工方案不施工，有方案没交底不施工，班组上岗前没安全交底不施工。 h. 严格执行起重机械五限位、三保险、十不吊规定。 i. 严格遵守“十不烧”规定，执行工程用火监护制度（操作证、动火证、灭火证、监护人）。 j. 检查在施工程洞口、临边安全防护和脚手架护身栏、挡脚板、立网是否安全、牢固；脚手板是否按要求间距放正、绑牢，有无探头板和空隙。 k. 夜间施工必须配备足够的照明灯光，用于地下的照明电应为36伏的低电压，以保安全。 l. 现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否是否完好有效。 n. 现场用电机具较多，电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时，一定要注意保护好电线，防止碰砸电线，造成电线包皮破碎剥落，一经发现有电线露芯或破损要及时修调。 m. 现场施工用的机电设备均应有良好的二级防护装置。 o. 电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，并设安全漏电开关。 p. 塔吊等起重机械必须配备专业指挥人员，无指挥人员不得作业，指挥人员必须有醒目的安全帽标志。 q. 所有机械操作人员必须持有操作合格证，否则不准上岗作业 r. 塔吊作业时，严禁将起吊的物体凌空于人行道上空。 s. 操作使用的脚手，在施工范围及高度均应铺设好海底笆和栏杆。 t. 上下基坑必须搭设方便牢靠爬梯，基坑四周的维护及支撑上的扶手，必须经常维修、整理。 u. 施工人员不得抛运方式传送小件材料，杜绝高空坠落事故发生。 v. 现场成立安全值日制，定期组织安全检查，每月不少于2次。 w. 要求承包单位施工人员必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场的安全生产规章制度，不违章作业。 ③工地用电安全监理措施 a. 要求承包单位现场设工地施工用电管理负责人，负责管理工地各种电机设备。对进入工地的电气工作人员进行用电操作交底并检查监督工地用电安全。 b. 必须执行交接班记录制度。 c. 从配电室到施工场地均使用埋地电缆，埋地深度米，电缆线必须埋管穿线，地面设标记。 d. 值班电工对新进入工地的各种电机和电器设备必须检查，必要时进行绝缘性能测定，符合要求并得到用电许可证后方可投入使用。 e. 按照“三级控制，两级保护”配电，变电室设总配电箱，现场楼内设分配箱，分配箱与开关箱不能混用，分配箱，开关箱（包括流动闸箱）都要设置漏电保护器，其中末级保护漏电动作电流不大于30毫安，动作时间不大于秒，开关箱距初控设备距离不大于3米，每台闸具标明控制设备名称，避免误操作，闸箱内保护零、工作零严格分开。 f. 动力箱与照明箱分设。 g. 现场电工必须经专业安全技术培训，考试合格后持证上岗，认真做好日巡视，周巡视检查，及时整改电气隐患。 h. 建立健全施工现场用电管理制度。 ④项目监理部（项目经理部））应及时做好安全施工预警和事故处理： a. 工程师一旦检查发现存在安全隐患，必须及时提出并责成承包单位限时整改，整改不力的，有权下达停工令。 b. 协助业主、承包单位、劳动部门分析事故原因和责任，商定事故处理方法，提出安全文明施工的整改建议，检查承包单位的整改效果。 c. 项目监理部（项目经理部））定期组织安全文明生产检查，并形成专题会议纪要提供给有关各方。 ⑤公司对工程师工作的监督管理措施 a. 公司积极与业主进行联系，以随时了解项目监理部（项目经理部））的服务 情况。 b. 首先要求各专业工程师熟悉工程特点、专业特点及难点。 c. 各专业工程师定期向项目总监（项目经理）汇报工程质量及现场安全情况。 d. 项目监理部（项目经理部））与业主、承包单位举行协调会，处理与工程质量及安全的专题讨论会。 e. 如果发现工程师的工作不认真、责任心不强，公司考察发现后，必将严肃处理 5、合同管理 监理部（项目经理部）应建立《合同台帐》，掌握所监理（管理）工程有关的施工合同、分包合同、委托监理合同及材料供应合同，检查监督合同履行情况，及时调解合同纠纷，处理好索赔事宜。 施工合同管理的其他工作执行GB50319-2013《建设工程监理规范》“6”条款的有关规定。 （1）设计变更、工程洽商的管理 1）设计变更、洽商是由建设单位、设计单位、承包单位任何一方提出，并经过四（建设单位、设计单位、承包单位、监理单位）共同在《设计变更、洽商记录》上签字认可后，承包单位方可执行，承包单位应及时将经济洽商费用填入《工程变更费用报审表》，报监理部（项目经理部）审核，并与承包单位和建设单位协商后，由总监（项目经理）签认。 2）项目监理部（项目经理部））在审核设计变更、洽商文件时，应充分考虑其对工程质量、进度、造价各方的影响和是否违反设计、施工技术规范规程以及现行政策、法令法规的有关规定。 3）当设计变更、洽商将引起功能的改变和造价的增加时，须先征得建设单位同意。 4）分包工程的设计变更、洽商应通过总包单位办理。 5）设计变更、洽商文件是重要的施工与监理文件，监理部（项目经理部）应妥善保存与归档。 （2）工程暂停及复工的管理 1）在施工过程中，总监（项目经理）遇到下列情况发生时，在事先征得建设单位同意下，可签发《工程部分暂停指令》； ①应建设单位的要求，工程需要暂停施工时； ②因工程质量问题，必须进行停工处理时； ③发现严重的安全隐患或危及人身安全时； ④发现建筑材料、构配件、设备质量及施工试验（有见证取样在内）严重不合格时； ⑤发生必须暂停施工的紧急事件时，如因建设单位原因暂停施工后，建设单位应全力排除停工因素，承包单位与监理部（项目经理部）予以配合，暂停原因排除后由监理部（项目经理部）及时签发承包单位填写的《工程复工报审表》，批准复工。 （3）工程延期的管理 1）承包单位按合同规定，因以下原因可以向监理部（项目经理部）提出工期延长（工期索赔）要求。 ①非承包单位的责任使工程不能按原定工期开工； ②工程量有重大增加或工程设计有重大改变； ③非承包单位原因停水、停电（地区限电除外）、停气造成一周内累计超过8小时； ④国家和福建省有关部门正式发布的不可抗力事件； ⑤建设单位同意工期相应顺延的其它情况。 2）项目监理部（项目经理部））受理工期延长的条件： ①工程延期事件发生后，承包单位在合同规定的期限内提交工程延期意向报告； ②承包单位按合同约定提交工程延期事件的详细资料和证明材料； ③工程延期事件终止后，承包单位在合同约定的期限内提交《工程延期申请表》。 3）工程延期事件发生后，监理部（项目经理部）应做好以下工作： ①及时向建设单位转发有关工程延期意向报告； ②随时收集有关资料，并做好详细记录； ③对工程延期事件进行分析研究，对减少损失提出建议，督促承包单位采取措施尽量挽回损失； ④审查《工程延期申请表》及其它有关资料（签字要填写齐全，印章手续完备，资料真实可靠，在合同约定的时限内提交）。 4）监理部（项目经理部）评估延期的原则： ①工程延期事实属实； ②施工合同中有明确的条件依据； ③工程延期事件必须发生在被批准的进度网络计划的关键线路上。 5）最终评估出的延期天数，在与建设单位协商一致后，由总监（项目经理）签发《工程延期审批表》。 6）承包单位、建设单位重新签订工期协议，由承包单位编制新的总进度计划，报监理部（项目经理部）审批，如涉及索赔费用，按有关规定处理。 6、信息管理及信息沟通 监理部（项目经理部）应根据公司规定和工作需要，做好信息管理和信息内外沟通工作。 监理部（项目经理部）应制订出监理信息工作流程图，明确监理部（项目经理部）与公司、业主、施工单位之间信息沟通的方式、内容。监理部（项目经理部）内部也应采取多种方式加强有效的信息沟通。 监理部（项目经理部）应指定专人管理信息工作，做好信息的收集、整理、保管、沟通传递工作。 （1）设计阶段的信息收集 1）同类工程相关信息：工艺，设备的选型，地质处理方式及实际效果，建设工期，采用新材料、新工艺、新设备、新技术的实际效果及存在问题，技术经济指标。 2）拟建工程所在地相关信息：地质、水文情况，地形地貌、地下埋设情况，城市拆迁政策和拆迁户数，青苗补偿，周围环境（水电气、道路等的接入点，周围建筑、交通、学校、医院、商业、绿化、消防、排污）。 3）勘察、测量、设计单位相关信息：同类工程完成情况，实际效果，完成该工程的能力，人员构成，设备投入，质量管理体系完善情况，创新能力，收费情况，施工期技术服务主动性和处理发生问题的能力，设计深度和技术文件质量，专业配套能力.设计概算和施工图预算编制能力，合同履约情况，采用设计新技术、新设备能力等， 4）工程所在地政府相关信息。 5）设计中的设计进度计划，设计质量保证体系，设计合同执行情况，偏差产生的原因，纠偏措施，专业间设计交接情况，执行规范、规程、技术标准，特别是强制性规范执行的情况，设计概算和施工图预算结果，了解超限额的原因，了解各设计工序对投资的控制等。 设计阶段信息的收集范围广泛，来源较多，不确定因素较多，外部信息较多，难度较大，要求信息收集者要有较高的技术水平和较广的知识面，又要有一定的设计相关经验、投资管理能力和信息综合处理能力，才能完成该阶段的信息收集。 （2）施工招投标阶段的信息收集 施工招标阶段的信息收集，有助于协助建设单位编写好招标书，有助于帮助建设单位选择好施工单位和项目经理、项目班子，有利于签订好施工合同，为保证施工阶段监理目标的实现打下良好基础。 施工招投标阶段信息收集从以下几方面进行： 1）工程地质、水文地质勘察报告，施工图设计及施工图预算、设计预算，设计、地质勘察、测绘的审批报告等方面的信息，特别是建设工程有别于其他同类工程的技 术要求、材料、设备、工艺、质量等要求有关信息。 2）建设单位建设前期报审文件：立项文件，建设用地，片地，拆迁文件。 3）工程造价的市场变化规律及所在地区的材料、构件、设备、机具能力， 4）施工单位管理水平，质量保证体系，施工质量、设备、机具能力。 5）本工程适用的规范、规程、标准、特别是强制性规范， 6）招投标有关法规、规定，国际招标，国际货款指定适用的范本，本工程适用的建筑施工合同范本及特殊条款精髓所在。 7）招投标代理机构能力、特点，招投标管理机构及管理程序。 8）该建设工程采用的新技术、新设备、新材料、.新工艺，投标单位对“四新”的处理能力和了解程度、经验、措施。 （3）施工阶段的信息收集 施工阶段的信息收集，可从施工准备期、施工期、竣工保修期三个子阶段分别进行。 1）施工准备期 工程师应该从如下几点入手收集信息： ①监理大纲：施工图设计及施工图预算，特别要掌握结构特点，掌握工程难点、要点、特点，掌握工业工程的工艺流程特点、设备特点。了解工程预算体系（按单位工程、分部工程、分项工程分解）；了解施工合同。 ②施工单位项目经理部组成，进场人员资质，进场设备的规格型号、保修记录施工场地的准备情况，施工单位质量保证体系及施工单位的施工组织设计，特殊工程的技术方案，施工进度网络计划图表，进场材料、构件管理制度，安全保安措施，数据和信息管理制度，检测和检验、试验程序和设备，承包单位和分包单位的资质等施工单位信息。 ③建设工程场地的地质、水文、测量、气象数据：地上、地下管线，地下管线，地下洞室，地上原有建筑物及周围建筑物、树木、道路；建筑红线，标高、坐标；水、 电、所管道的引入标志；地质勘察报告、地形测量图及标桩等环境信息。 ④施工图的会审和交底记录，开工前的监理交底记录，对施工单位提交的施工组织设计按照项目监理部（项目经理部）要求进行修改的情况；施工单位提交的开工报告及实际情况。 ⑤本工程需遵循的相关建筑法律、法规和规范、规程，有关质量检验、控制的技术法规和质量验收标准。 在施工准备期，信息的来源较多、较杂，由于参建各方相互了解还不够，信息渠道没有建立，收集有一定困难。应该组建工程信息合理的流程，确定合理的信息源，规范各方的信息行为，建立必要的信息秩序。 2）施工实施期 施工实施期，信息来源相对比较稳定，主要是施工过程中随时产生的数据，由施工单位层层收集上来，比较单纯，容易实现规范化。目前，建设主管部门对施工阶段信息收集和整理有明确的规定，施工单位也有一定的管理经验和处理程序，随着建设管理部门加强行业管理，相对容易实现信息管理的规范化，关键是施工单位和监理单位、建设单位在信息形式上和汇总上不统一。因此，统一建设各方面的信息格式，实现标准化、代码化、规范化是我国目前建设工程必须解决的问题。 施工实施期收集的信息该分类并由专门的部门或专人分级管理，项目监理部（项目经理部））可以下列方面收集信息。 ①施工单位人员、设备、水、电、气等能源动态信息。 ②施工期气象的中长期趋势及同期历史数据，每天不同时段动态信息，特别在气候对施工质量影响较大的情况下，更要加强收集气象数据。 ③建筑原材料、半成品、成品、构配件等工程物资的进场、加工、保管、使用等信息。 ④项目经理部管理程序；质量、进度、投资的事前、事中、事后控制措施；数据采集来源及采集、处理、存储、传递方式；工序间交接制度：事故处理制度：施工组 织及技术方案执行的情况；工程文明施工及安全措施等。 ⑤施工中需要执行的国家和地方规范、规程、标准：施工合同执行情况。 ⑥施工中发生的工程数据，如地基验槽及处理记录，工序间交接记录，隐蔽工程检查记录等。 ⑦建筑材料必试项目有关信息：如水泥、砖、砂石、钢筋、混凝土等。 ⑧设备安装的试运行和测试项目有关信息：如电气接地电阻、绝缘电阻测试，管道通水、通气、通风试验，电梯施工试验，消防报警、自动喷淋系统联动试验等。 ⑨施工索赔相关信息：索赔程序，索赔依据，索赔证据，索赔处理意见等。 3）施工保修期 竣工保修期的信息是建立在施工日常信息积累基础上，传统工程管理和现代工程管理最大的区别在于传统工程管理不重视信息的收集和规范化，数据不能及时收集整理，往往采取事后补填或做”假数据”应付了事。现代工程管理则要求数据实时记录，真实反映施工过程，真正做到积累在平时，竣工保修期只是建设各方最后的汇总和总结。该阶段要收集的信息有： ①工程准备阶段文件，如：立项文件，建设用地，征地，拆迁文件，开工审批文件等。 ②监理文件，如：监理规划、监理实施细则，有关质量问题和质量事故的相关记录、监理工作总结以及监理过程中各种控制和审批文件等。 ③施工资料：分为建筑安装工程和市政基础设施工程两大类分别收集。 ④竣工图：分建筑安装工程和市政基础设施工程两大类分别收集。 ⑤竣工验收资料：如工程竣工总结、竣工验收备案表、电子档案等。 4）工程档案资料的管理 ①监理方的职责 a. 设专人负责监理资料的收集、整理和归档工作，在项目监理部（项目经理部）），监理资料的管理由总工程师负责，并指定专人具体实施，监理资料在各阶段工作结束 后及时整理归档。 b. 监理资料及时整理、真实完整、分类有序。在设计阶段，对勘察、测绘、设计单位的工程文件的形成、积累和立卷归档进行监督、检查；在施工阶段，对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监督、检查。 c. 按照委托监理合同的约定，接受建设单位的委托、监督、检查工程文件的形成积累和立卷归档工作。 d. 编制的监理文件的套数、提交内容、提交时间，按照现行《建设工程文件归档整理规范》和城建档案管理部门的要求，编制移交清单，双方签字、盖章后，及时移交建设单位，由建设单位收集和汇总。监理公司档案部门需要的监理档案，按照《建设工程监理规范》（GB50319—2013）的要求，及时由项目监理部（项目经理部））提供。 ②建设工程档案编制质量要求与组卷方法 A. 归档文件的质量要求 a. 归档的工程文件一般应为原件。 b. 工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。 c. 工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。 d. 工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水 e. 工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。 f. 工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297mm×210mm)。 g. 工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。 h. 所有竣工图均应加盖竣工图章。 i. 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据。 j. 工程档案资料的缩微制品，必须按国家缩微标准进行制作。 k. 工程档案资料的照片及声像档案，要求图像清晰，声音清楚，方字说明或内 容准确。 l. 工程文件应采用打印的形式并使用档案规定用笔，手工签字。 B. 立卷的原则和方法 a. 立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。 b. 一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程组卷。 ③卷内文字的排列 a. 文字材料按事项、专业顺序排列。 b. 图纸按专业排列， c. 既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。 ④监理文件和档案收文与登记 a. 所有收文应在收文登记表上进行登记（按监理信息分类别进行登记）。应记录文件名称、文件摘要信息、文件的发放单位（部门）、文件编号以及收文日期，必要时应注明接收文件的具体时间，最后由项目监理部（项目经理部））负责收文人员签字。 b. 监理信息在有追溯性要求的情况下，应注意核查所填部门内容是否可追溯。 c. 资料管理人员应检查文件档案资料的各项内容填写和记录真实完整，签字认可人员应为符合相关规定的责任人员，并且不得以盖章和打印代替手写签订。 d. 有关工程建设照片及声像资料等应注明拍摄日期及所反映工程建设部位等摘要信息。收文登记后应交给项目总监（项目经理）或由其授权的工程师进行处理，重要文件内容应在监理日记中记录。 ⑤监理文件档案资料传阅与登记 由建设工程项目监理部（项目经理部））总监理（管理）工程师（项目经理）或其授权的工程师确定文件、记录是否需传阅，如需传阅应确定传阅人员名单和范围，并注明在文件传阅纸，随同文件和记录进行传阅。 ⑥监理文件发文与登记 a. 发文由总监理（管理）工程师（项目经理）或其授权的工程师签名，并加盖项目监理部（项目经理部））图章，对盖章工作应进行专项登记。如为紧急处理的文件，应在文件首页标注“急件”字样。 b. 发文应留有底稿，并附一份文件传阅纸，信息管理人员根据文件签发人指标确定文件责任人和相关传阅人员。 ⑦监理文件档案资料分类存放 监理文件档案经收／发文、登记和传阅工作程序后，必须使用科学的分类方法进行存放，这样既可满足项目实施过程查阅、求证的需要，又方便项目竣工后文件和档案的归档和移交。项目监理部（项目经理部））应备有存放监理信息的专用资料柜和用于监理信息分类归档存放的专用资料夹。采用计算机对监理信息进行辅画管理。 ⑧监理文件档案资料归档 a. 监理文件档案资料归档内容、组卷方法以及监理档案的验收、移交和管理工作，应根据现行《建设工程监理规范》及《建设工程文件归档整理规范》并参考工程项目所在地区建设工程行政主管部门、建设监理行业主管部门、地方城市建设档案管理部门的规定执行。 b. 对一些需连续产生的监理信息，如对其有统计要求，在归档过程中应对该类信息建立相关的统计汇总表格以便进行核查和统计，并及时发现错漏之处，从而保证该类监理信息的完整性。 c. 监理文件档案资料的归档保存中应严格按照保存原件为主、复印件为铺和按照一定顺序归档的原则。如在监理实践中出现作废和遗失等情况，应明确地记录作废和遗失原因，处理过程。 ⑨建设工程档案验收与移交 A. 建设工程档案的验收 a. 列入城档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收前， 应提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收。建设单位未取得城建档案管理部门出具的认可文件，不得组织工程竣工验收。 b. 工程档案分类齐全，系统完整。 B. 建设工程档案的移交 a. 列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案。 b. 停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管。 c. 对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案。 d. 建设单位向城建档案管理部门移交工程档案时，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字，盖章后交接。 e. 施工单位、监理单位等有关单位应在工程竣工验收前将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。 7、文明生产管理 审查施工单位文明生产管理计划，指定文明生产管理监督措施，督促、检查、监控、落实施工现场文明生产管理工作，实现文明生产管理、争创文明施工工地。 （1）监督施工方监测噪声的人员、设备是否到位，发现超标，及时指出并责令其改正。 （2）随着主体工程的层高增加，建筑外立面必须加安全网隔尘，并加设降噪音围挡，尽最大可能地减轻噪音污染及粉尘污染。 （3）施工场地主要出入口要设置洗车台，及时冲洗施工车辆，严格做到施工车辆净车上路。 （4）工程实施过程中使用的器械非常多，首先保证施工器械处于良好状态，其次要督促施工使用人员严格按规程操作。夜间施工必须办理《夜间施工许可证》，白天室外施工时，材料、物品装卸要轻拿轻放，禁止扔、摔、大声喊叫等，禁止野蛮施 工，控制施工人员的不道德、不安全行为。 （50施工现场保持整洁、干净，材料、构件、器材堆放要分类、合理、有序。施工方领导应经常对人员进行环保和文明施工的教育，使全体施工人员都能真正重视环保与文明施工。制定环保和文明施工的措施并遵照执行。乳胶漆等材料应使用通过环保认证的产品。 （6）为促进工程健康发展，增加工程透明度，及时协调建设单位、施工方与监理方的良好关系，建议建立以总监（项目经理）代表、甲方代表及施工方负责人组成的联合工程巡查小组，不定期对工地进行巡检。 （7）噪声、大气污染、水污染三大控制 1）噪声控制 ①人为噪声的控制措施：施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，督促承包单位尽量减少人为的大声喧哗，增强全体人员防噪声扰民的自觉意识。 ②强噪声作业的控制措施：严格控制作业时间，特殊情况需要连续作业（或夜间作业）的，采取降噪音措施。与建设单位配合，做好工作，争取他们的谅解与支持。 ③强噪声机械的降噪措施：牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工制作应尽量在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声，尽量选用低噪声或备有消声降噪的施工机械，强噪声机械要设置封闭的机械棚，以减少噪声的扩散。 ④加强施工现场的噪声监测：加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理制度，根据测量结果，填写建筑施工场地噪声测量记录表，凡超过《施工场界噪声限值标准》时，要及时对超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。 2）防止大气污染的措施： ①清理施工垃圾，严禁随意抛洒垃圾造成扬尘，现场垃圾及时清运，清运时适当洒水减少扬尘。 ②施工现场要在施工前做好施工道路规划和设置。临时道路基层要夯实，路面铺 垫焦渣、细石并随时洒水，减少道路扬尘。 ③散水泥、石灰等其它飞扬细颗粒散装材料尽量安排在库内存放，如露天存放应采用严密苫盖，运输时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。 3）防止水污染措施： ①搅拌机、泵车、商砼罐车冲洗后废水排放应加以控制，在合理位置布置沉淀池，严禁直接排入市政排水设施。 ②禁止将有毒有害废弃物用作回填土，以免污染地下水和环境。 ③食堂污水应设简单隔油池，平时加强管理，定期掏油防止污染。 （8）审查施工现场是否围挡，是否进行封闭管理，施工场地是否硬化，有无绿化布置，施工人员现场住宿是否卫生安全，施工标牌是否统一，生活设施是否卫生，有无专人管理等。 8、做好组织协调工作 组织协调工作是实现工程进度、质量、造价控制目标的保证，监理部（项目经理部）应公正地协调施工中各方的关系和出现的矛盾，调解纠纷，以确保工程顺利进行。监理部（项目经理部）应保存组织协调工作的记录及见证资料。 （1）项目监理机构内部关系的协调 1）项目监理机构是从各部门抽调组成的工作团队。每个专业工程师都有自己的目标和任务。如果每个人都从建设工程的整体利益出发，理解和履行自己的职责，则整个监理部（项目经理部）就会处于有序的良性状态，否则，便处于无序的紊乱状态，导致功能失调，效率下降，内耗增加。 2）在职能划分的基础上设置组织机构，根据工程对象及委托监理合同所规定的工作内容，确定职能划分，并相应设置监理部（项目经理部）内设部门。 3）明确规定每个部门的目标、职责和权限，以规章制度的形式作出明文规定。 4）事先约定各个部门在工作中的相互关系。其中有主办、牵头和协作、配合之分，事先约定，才不至于出现误事、脱节等贻误工作的现象。 5）建立信息沟通制度，如采用工作例会、业务碰头会、发会议纪要、工作流程图或信息传递卡等方式来沟通信息，这样可使局部了解全局，服从并适应全局需要。 6）及时消除工作中的矛盾或冲突，总监理（管理）工程师（项目经理）应采用民主的作风，注意从心理学、行为科学的角度激励各个成员的工作积极性；采用公开的信息政策，让大家了解建设工程实施情况、遇到的问题或危机；经常性地指导工作，和成员一起商讨遇到的问题，多倾听他们的意见、建议，鼓励大家同舟共济。 （2）监理方与业主的协调 监理方目标的顺利实现和与业主协调有很大的关系。与业主的协调是监理工作的重点。工程师应从以下几方面加强与业主的协调。 1）工程师首先要理解建设工程总目标、理解业主的意图，对于未能参加项目决策过程的工程师，必须了解项目构思的基础、起因、出发点，否则可能对监理目标及完成任务有不完整的理解，会给他的工作造成很大的困难。 2）对建设工程管理各方职责及监理程序的理解；主动帮助业主处理建设工程中的事务性工作，以规范化、标准化、制度化的工作去促进双方工作的协调的一致， 3）尊重业主。尽管有预定的目标，但建设工程实施必须执行业主的指令。使业主满意。尽量避免发生误解，以使建设工程顺利实施。 （3）与总承包商的协调 1）工程师对质量、进度和投资的控制是通过承包商的工作来实现的，所以做好与承包商的协调工作是工程师组织协调工作的重要内容。 2）坚持原则、实事求是，严格按规范、规程办事，讲究科学态度。 3）工程师在监理工作中应强调各方面利益的一致性和建设工程总目标；以寻找对目标控制可能的干拢。双方了解得越多越深刻。监理工作中的对抗和争执就越少。 4）协调不仅是方法、技术问题，更多的是语言艺术、感情交流和用权度问题。 5）有时尽管协调意见是正确的，但由于方式或表达不妥，反而会激化矛盾。而高超的协调能力则往往能起到事半功倍的效果。令各方面都满意。 6）施工阶段的协调工作内容 ①与承包商项目经理关系的协调。工程师应既公正、又通情达理，并且科学公正的监理。 ②进度问题的协调，由于影响进度的因素错综复杂，往往涉及政策面、资金面等，因而进度问题的协调工作十分复杂。 ③质量问题的协调。在质量控制方面应实行工程师质量签字认可制度。对没有出厂证明、不符合使用要求的原材料、设备和构件，不准使用；对工序交接实行报验签证；对不合格的工程部位不予验收签字，也不予计算工程量，不予支付工程款。在建设工程过程中，设计变更或工程内容的增减是经常出现的，有些是合同签订时无法预料和明确规定的，对于这种变更，工程师要认真研究，合理计算价格，与有关方面充分协商，达成一致意见，并实行工程师签证制度。 ④对承包商违约行为的处理。在施工过程中，工程师对承包商的某些违约行为进行处理是一件很慎重而又难免的事情。工程师除了立即制止外，可能还要采取相应的处理措施。 ⑤工程师会发现，承包商的项目经理或某个工程师不称职。此时明智的做法是继续观察一段时间，待掌握足够的证据时，总监理（管理）工程师（项目经理）可以正式向承包商发出警告。万不得已时，总监理（管理）工程师（项目经理）有权要求撤换承包商的项目经理或工地工程师。 ⑥合同争议的协调。工程师应首先采用协商解决的方式，协商不成才由当事人向合同管理机关申请调解。只有当对方严重违约而使自己的利益受到重大损失且不能得到补偿时才采用仲裁或诉讼手段。 ⑦对分包单位的管理。主要是对分包单位明确合同管理范围，分层管理，将总包合同作为一个独立的合同单元进行投资、进度、质量控制和合同管理，不直接和分包合同发生关系。对分包合同中的工程质量、进度进行直接跟踪监控，通过总包商进行调控，纠偏。分包商在施工中发生的问题，由总包商负责协调处理，必要时，工程师 帮助协调。当分包合同条款与总包合同发生抵触，以总包合同条款为准，此外，分包合同不能解除总包商对总包合同所承担的任何责任和义务。分包合同发生的索赔问题，一般由总包商负责，涉及到总包合同中业主义务和责任时，由总包商通过工程师向业主提出索赔，由工程师进行协调。 ⑧处理好人际关系，在监理过程中，工程师处于一种十分特殊的位置。工程师必须善于处理各种人际关系，既要严格遵守职业道德，礼貌而坚决地拒收任何礼物，以保证行为的公正性，也要利用各种机会增进与各方面人员的友谊与合作，以利于工程的进展。 （4）与设计单位的协调 1）监理单位必须协调与设计单位的工作，以加快工程进度，确保质量，降低消耗。 2）真诚尊重设计单位的意见。 3）施工中发现设计问题，应及时向设计单位提出，以免造成大的直接损失：若监理单位掌握比原设计更先进的新技术、新工艺、新材料、新结构、新设备时，可主动向设计单位推荐。 4）注意信息传递的及时性和程序性。工程师联系单、设计单位申报表或设计变更通知单传递，要按设计单位（经业主同意）至监理单位至承包商之间的程序进行。 5）监理单位与设计单位都是受业主委托进行工作的，两者之间并没有合同关系，所以监理单位主要是和设计单位做好交流工作，协调要靠业主的支持。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。 （5）与行业管理部门的协调 1）工程质量监督站是由政府授权的工程质量监督的实施机构，对委托监理的工程，质量监督站主要是核查勘察设计、施工单位的资质和工程质量检查。 2）重大质量事故，在承包商采取急救、补救措施的同时，应敦促承包商立即向 政府有关部门报告情况，接受检查和处理。 3）建设工程合同应送公证机关公证，并报政府建设管理部门备案。要敦促承包商在施工中注意防止环境污染，坚持做到文明施工。 9、做好合同规定的工程保修期的服务 在合同规定的工程保修期内，总工室负责检查工程质量状况、鉴定质量问题并确定责任归属，提出处理意见，协助业主督促责任单位修理，并复查修理结果。协调各方关系。及时、公正、妥善处理纷争。具体工作执行GB50319-2013《建设工程监理规范》条款的有关规定。 工程经建设单位组织的竣工验收合格后，由项目总监理工程师（项目经理）和建设单位代表共同签署《竣工移交证书》工程进入保修期。 工程保修期的监理工作内容： （1）工程进入保修期，总监理工程师（项目经理）应定期指派工程师对建设单位进行回访，并做好回访记录。 （2）对建设单位提出的工程缺陷，工程师对其原因和责任进行调查、分析和确认，并协助建设单位进行处理。 （3）工程师对工程缺陷修复的质量进行检验。 （4）做好保修期监理工作的记录。 10、与顾客的沟通 定期和不定期收集顾客对监理服务（管理服务）运作意见，每季度发放?委托单位意见反馈卡?，针对顾客的意见，公司管理层和监理部（项目经理部）应采取一定的统计技术，进行动态分析，制定出相应的纠正、预防措施。 11、数据分析及持续改进 （1）各监理部（项目经理部）应根据本监理部（项目经理部）的工程特点，对本监理部（项目经理部）的质量体系运行状况、监理部（项目经理部）的监理服务（管理服务）和工程实体质量等方面，有针对性进行数据收集、整理、分析。 （2）通过与顾客的沟通，结合数据分析，各监理部（项目经理部）应随工程的进行，不断总结经验，发现问题，修订和完善监理部（项目经理部）的监理规划、监理实施细则、调整工作重点，以实现监理服务（管理服务）运作质量的持续改进。 （3）数据分析和持续改进工作要注意保存见证资料。 12、顾客财产的监理 为妥善保管和使用顾客财产，应进行如下监控： （1）监理部（项目经理部）对顾客提供产品的标识、验证、保护和维护工作进行监控。 （2）监理部（项目经理部）对顾客提供使用的财产进行登记、验证、标识、保护和维护。借用和归还均应办理移交手续。 （3）发现顾客提供的财产不适用或发生丢失或损坏，应予以记录，并向顾客报告。
第一节 资料归档制度 工程建设监理资料是项目监理部（项目经理部））对工程项目实施监理过程中直接形成的，是工程建设过程真实、全面的反映；工程建设监理资料的管理水平反映了工程项目监理组的管理水平、人员素质和监理工作的质量。依据《工程建设监理规范》、《建设工程质量管理条例》及其他有关监理工作的规定，现对监理资料的收集、整理和归档作如下规定： 一、资料归档的范围下列监理资料应予归档：工程项目监理合同，监理规划，监理实施细则，监理交底，监理统一用表，必要的图纸和声像资料，质量监督部门制定的其他有关资料，竣工验收会议纪要或鉴定书，竣工验收报告，工程质量竣工核定证书。 二、归档资料的内容工程监理施工阶段归档监理资料： 1、委托监理合同 2、监理规划、监理细则 3、监理日记 4、监理月报 5、监理指令文件（工程师通知单，工程师通知回复单，备忘录、工程停工令，工程开工/复工报审表等）。 6、与业主、被监理单位、设计单位往来函件、文件。 7、会议纪要。 8、工程计量单=工程款支付证书、竣工结算审核意见书。 9、施工组织设计、施工方案审核签证资料 10、监理总结报告、工程质量评估报告 11、工程质量安全事故调查处理文件 12、工程验收资料（分部工程验收记录，单位工程竣工验收记录，单位工程质量控制资料核查记录，单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录，单位工程观感质量检查记录，单位工程竣工报验单，竣工验收报告，工程质量保修书灯方面的资料） 13、分包单位资料报审资料 14、索赔文件资料 15、报验申请表 16、工程变更单 17、监理工作联系单 18、总监（项目经理）巡视检查记录 19、旁站记录 20、工程进度资料 21、主要的监理台帐 三、资料分类归档工程建设过程中形成的各种监理资料可按下列方法进行归档，以便于管理： 1、合同文件：施工监理招投标文件，建设工程委托监理合同，施工招投标文件，建设工程施工合同、分包合同、各类定货合同等。 2、设计文件：施工图纸，岩土工程勘察报告，测量基础资料 3、工程项目监理规划及监理实施细则：工程项目监理规划；监理实施细则；项目监理部（项目经理部））编制的总控制计划等其他资料。 4、工程变更文件：审图汇总资料；设计交底记录、纪要；设计变更文件；工程变更文件。 5、监理月报 6、会议纪要 7、施工组织设计（施工方案）：施工组织设计（总体设计或分阶段设计）；分部施工方案；季节施工方案；其他专项施工方案等。 8、分包资质：分包单位资质资料；供货单位资质资料；试验室等单位的资质资料。 9、进度控制：工程动工报审表（含必要的附近）；年、季、月进度计划；月工、料、机动态表；停复工资料。 10、质量控制：各类工程材料、够配件、设备报验；施工测量放线报验；施工试验报验；检验批、分项、分部工程施工报验与认可，不合格项处置记录，质量问题和事故报告及处理等资料。 11、造价控制：概预算或工程量清单，工程量报审与核认，预付款报审与支付证书；月工程进度款报审与签认，工程变更费用报审与签认，工程款支付申请与支付证书，工程竣工结算等。 12、监理通知及回复。 13、合同其他事项管理：工程延期报告、审批等资料，费用索赔报告、审批等资料，合同争议和违约助理资料，合同变更资料等。 14、工程验收资料：工程基础、主体结构等中间验收资料，设备安装专项验收资料，竣工验收资料，工程质量评估报告，竣工移交证书等。 15、其他往来函件。 16、监理日志、日记。 17、监理（管理）工程总结。 第二节 资料管理制度 工程监理资料是监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的资料，它是监理工作中各项控制与管理的依据与凭证，为使公司的监理资料和监理档案管理符合《建设工程监理规程》、《建筑工程资料管理规程》的规定，并符合公司的质量目标，特制定本管理制度。 一、总则 1、监理资料管理的基本要求：整理及时、真实齐全、分类有序。 2、总监理（管理）工程师（项目经理）应指定专人进行监理资料管理，总监理（管理）工程师（项目经理）为总负责人。 3、专职资料管理员应具有中等专业以上学历，能熟练操作计算机，且通过资料管理培训，持证上岗 4、监理资料应真实可靠，字迹要清楚，签字要齐全，不得弄虚作假，擅自涂改原始记录。 二、管理职责 1、总监理工程师（项目经理）为公司的监理档案总负责人，负责监理竣工资料的移交和销毁的审批。 2、公司总工办负责监理竣工资料的检查和审核。 3、公司办公室负责监理竣工资料的接收、管理和销毁。 4、项目总监（项目经理）负责监组织监理文件的编制和监理竣工资料归档的管理。 5、专业工程师和各监理人员应随着工程项目的施工进展不断收集积累监理资料，并认真、及时的进行编审，交资料管理员归档。 6、专职资料管理员的主要职责： （1）负责监理资料收集，分类整理、编码、组卷归档工作。 （2）利用计算机建立图、表等系统文件。 （3）利用计算机建立监理管理工作台帐。 （4）负责监理资料的收、发、保管，监理资料借阅的管理。 （5）负责月报中有关统计资料方面的起草工作。 （6）协助总监理工程师（项目经理）做好监理资料管理工作。 7、公司办公室负责具体工作，对各项目监理部（项目经理部））的资料负有指导，检查的责任。 三、资料编制与管理 1、监理资料应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水，蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水，纯蓝墨水，圆珠笔、双面复写纸，铅笔等。复写时，须用单面黑色复写纸。 2、监理资料文件材料应为A4幅面，不足的应进行粘/补贴。 3、封面，封底和卷内目录宜采用铁道部或建设部统一印制的。监理资料的整理标准要符合《建设工程文件归档整理规范》。 4、监理工作过程中形成的各种原始记录必须完整、真实、准确、能反映工程实际情况，应及时收集归档。 5、各专业工程师应随工程项目的进展收集，整理本专业的监理资料，并认真审核，不得接受经涂改的报审资料，并于每月编制月报之后次月5日前资料交与资料管理员存放保管。 6、资料管理员应及时对各专业的监理资料的形成，积累，组卷，和归档工作进行监督和审查。 7、资料管理员应将各专业监理资料分类，分专业建立案卷盒，并按规定编目，整理和存放。如将不同类资料放在同一盒内，应在脊背出标明。 8、对于已归资料员保管的监理资料，如本项目监理部（项目经理部））人员需要借用，必须办理借用手续，用后及时归还，其他人员借用，须经总监（项目经理）同意，办理借用手续，资料员负责收回。 9、资料管理员应用计算机建立监理管理台帐，应建立的台帐有以下几种： （1）工程物资进场报验台帐 （2）施工试验（混凝土，钢筋，水，电，暖通等）报审台帐 （3）检验批，分项，分部（子分部）工程验收台帐 （4）工程量，工程进度款报审台帐 （5）其他 10、监理档案应按单位工程和施工的时间先后顺序整理，分类立卷装订，每页要有编号，每卷要有目录。 11、每个单位工程的监理档案等面应注明工程名称，合同号，建设单位，总包单位，建设日期。完成日期和总监理（管理）工程师（项目经理）审核签字。 12、在工程竣工验收后3个月内，由总监理（管理）工程师（项目经理）组织项目监理员对监理资料进行整理和归档，监理资料在移交公司办公室前必须由总监理（管理）工程师（项目经理）审核并签字。 13、监理资料整理合格后，报送公司办公室办理移交，归档手续，利用计算机进行资料管理的项目部须将“监理规划”，“监理总结”的电子文档一并交与归档。 四、资料验证与标志 1、资料管理员对由委托人和其他部门提供的文件、图纸等资料须进行验证和标志。 2、资料管理员甾对物品有效性验证后，应对其标志，盖“受控”印章，并注明标志及标志日期。 3、如委托人提供的文件、图纸等产品检验证不适用、无效或遗失时，应将存在有问题、总监（项目经理）意见及处理结果等内容填写《委托人提供产品不适用或遗失报告》。 4、管理员对分类管理的资料盒也应做标志，可在资料盒上标明盒内资料分类。 5、如有变更，应在需要改动部位加盖“作废”印章。变更文件资料经验证为有效后，应做标志并连同原件保存。施工图纸的变更，须加盖“工程变更标志章”。 五、监理资料的借阅 1、监理资料的借阅管理工作由资料管理员具体负责。 2、监理借阅人员必须是与本建筑工程项目有关的单位或人员 ，其他单位或人员不得借阅。 3、项目监理人员需要查阅相关资料时，应向资料管理员办理借阅和归还手续。 4、借阅人应爱惜所借资料，不得在文件上圈点、划线和涂改，也不得转借，拆卸，调换和污损。 5、借阅人应如期归还所借资料，否则应与资料管理员办理续借手续。 6、对长借不还得资料，资料管理员可填写《阅档催还单》进行催要。 7、借阅人应履行保密义务，不得随意泄露资料内容。 六、资料的保管与销毁 1、资料管理人员应做好监理资料，文件收发登记，签字或盖章签收工作，对需要保存的资料和文件应分类，有序的保管。 2、资料员应做好资料的防盗，防腐，防潮和防丢失工作。 3、专业监理组常用的监理资料，可自留复印件或拷贝保存，以备查阅。 4、一般工程监理档案在工程保修期满后保存1年，重要的工程监理档案保存可延长至3年。 5、监理资料及时归类整理必须妥善保管以备检查，不得遗失和损坏，凡经公司盖章或监理人员签名的所有资料必须留底。 6、监理档案资料按有关规定在卷宗封面注明保存期，对超过保存期限的监理档案，应清点核对，登记造册，经总监理工程师（项目经理）批准后销毁。 第三节 公司档案管理制度 为建立健全公司档案工作，规范档案管理，更好地为企业提高经营管理水平和经济效益服务，根据国家有关法规，结合公司具体情况，制定本制度。 1、公司档案是指公司在各项经营和管理活动中形成的全部档案总和，包括工程 建设监理，工程技术咨询，财务管理，劳动工资，行政管理，董事会等方面形成的档案资料。 2、公司档案工作是维护公司经济利益，合法权益和历史真实面貌的一项工作，是企业基础管理工作的组成部分。 3、公司档案工作采取集中统一管理。 4、公司经营和管理活动中形成的文件材料< 含胶片，照片，录音，录像和磁卡等> 由责任人积累，整理后归档。 5、公司档案管理部门要对公司各部门文件材料的形成，积累，整理和归档工作进行指导，监督，检查。 6、文件材料归档的基本要求： ① 归档的文件材料必须完整。 ② 归档的文件材料必须准确地反映公司工程建设和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。 ③ 归档材料必须层次分明，符合其形成规律。 ④ 归档文件必须编制目录。 7、文件材料的归档范围主要有以下几个方面： ① 建设行政主管部门来文。 ② 董事会会议纪要，决议及监理公司内部规章制度。 ③ 监理咨询合同，协议。 ④ 报送政府有关主管部门的报告及复文。 ⑤ 与监理项目有关的业主，承建商的来文及复文。 ⑥ 按监理项目形成的监理业务档案，技术档案，监理工作总结。 ⑦ 有关公司人事管理档案。 ⑧ 公司经营业务档案。 ⑨ 公司会议纪要及决议。 ⑩ 其他。 8、归档时间： ① 工程项目及科研项目，在项目告一段落或项目完成后，责任人应在14日内将应归档的文件材料组成保管单位，交档案管理部门归档。 ② 各类文件材料归档一式一份，重要文件及自制文件应将原件归档。 ③ 公司工作人员因公外出学习，考察和参加各种会议收集得到的文件材料，要按照归档范围的规定，及时交档案管理部门归档。 ④ 文件材料的形成，积累整理和移交归档是各部门的职责范围和有关人员岗位责任。 9、档案实行分类管理，档案分类要遵循文件材料的形成规律，并且便于保管利用。 10、公司档案分类： ① 工程监理及咨询类。 ② 财务管理类。 ③ 人事管理类。 ④ 行政文书类。 ⑤ 董事会类。 11、档案鉴定： 档案保管期限分永久，长期，短期三种，其确定保管期限的基本原则是： ① 对公司有长远利用价值的档案应永久保存。 ② 对公司在一定时期内有利用价值的档案应长期或短期保存。 ③ 符合国家有关档案管理的规定。 12、档案借阅手续： ① 档案管理部门应建立《借阅档案登记簿》。 ② 借阅档案应向档案管理员说明其利用目的，并在登记簿加以记载，由档案管 理员提供服务。 ③ 借阅涉及公司秘密的档案，应经总经理同意，方可借阅。 ④ 未经总经理同意，不得向非公司人员提供档案。 13、公司合同档案由合同管理人员统一管理，不得随意让他人查阅或带出公司：若确因工作需要需查看或带出公司，必须经合同统管机构批准，并出具借条，注明合同类型，编号方可借走，完后立即归还。 14、非档案管理人员不得擅自提取档案。 第八章 人事管理 第一节 总则 一、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 二、公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。 三、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 第二节 编制及定编 一、公司各职能部门，用人实行定员、定岗。 二、因工作及生产、业务发展需要，各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。 第三节 新进人员录用制度 一、人员的增补办公室要收集人员需求信息，贮备一定数量监理人员。各部门或项目部要将人员需求信息及时报送办公室，由办公室呈总经理核准。 二、考试新进人员需要填写工作简历，由办公室主任和公司总监（项目经理）以上高级管理人员组成考试组，根据职位要求对新进人员进行理论考试和面试。理论考试考卷从公司考卷题库中选取，面试要有书面记录。 三、录用考试结束后，应将简历、身份证复印件、照片、学历、职称或相关证书原件。理论考试考卷、面试书面记录等资料整理上报，并对学历、证书、职称证以及工作经历等进行验证。 四、报到新进人员报到时，领取工作牌、安全帽，组织学习公司规章制度、对监理人员要进行安全交底。 五、试用期1个月或3个月。试用期间由公司安排业务技术培训，并指定专业负责指导。合同期三个月以上不满一年的，试用期1个月；合同期满1年以上不满三年的，试用期2个月；合同期三年以上试用期3个月。 六、试用考核试用期满前5天由办公室主任和该指导人员进行考核（详见考核表），并将考核表上报总经理，确认考核通过予以任用，若认为尚需延期试用酬情予延长1个月，如确属不能胜任即予辞退。 七、处分规定新进人员发生下列情况应停止试用或辞退，并扣发工资。 1、伪造学历、职称或工作经历等。 2、组织纪律差，试用期间旷工3天、事假5天、病假7天以上者。 八、合同与核薪1、由公司办公室负责与通过考核的人员签订劳动合同。试用期到未签劳动合同者，其薪资仍按试用期工资发给。 2、薪资经办公室主任和财务主管核定后报总经理。 3、薪资采用保密制，不对其他人公开。擅自公开薪资按严重违反公司规章制度处理。 第四节 工资、待遇 一、公司全权决定所属员工的工资、待遇。 二、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 三、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由办公室行文通知财务部门发放。 四、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励。 五、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 第五节 员工请假管理制度 一、公休1、星期天例假； 2、法定假日（元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）。 二、 以上公休例假，本公司可视事实需要与其他日期互换。项目监理人员遇到需要旁站监理等情形，由总监（项目经理）理安排轮班和补休。 二、事假1、每月不得有3天及3天以上，全年累计不得超过14天，逾假者以旷工论处； 2、事假必须事前请准，不得事后补请。如因特别事故须用电话或委托他人代办请假，呈请特准者方可补假，否则以旷工论处； 3、试用人员月薪者，凡请事、病假薪资全扣。 三、病假1、病假须填写请假单，经单位主管照权责核准后生效，连续2天以上须缴验公立医院或劳保医院证明； 2、病假期中的公休日，作病假论； 3、病假在一个月内缴验医院证明者薪资发给半薪，超过一个月者全扣。 四、公伤1、公伤人员按劳保规定办理，仅付给基本工资； 2、无须住院的门诊人员，应由主管斟酌情况，分配体力胜任的工作，如必须休养或继续疗养，须再续假，仍须医院证明。 五、婚假本人婚假给予婚假7天，子女婚嫁给予2天，薪资照发。 六、丧假父母死亡，给予丧假5天，其他直系亲属丧假2天。 七、产假女性职员给假56天，男性职员给假5天。 八、特别休假1、在公司服务满1年以上，不满10年的，年休假5日； 2、在公司服务满5年以上，未满20年者的，年休假10日； 3、在公司服务满20年以上，年休假15日。 4、所有请假均需事先写请假条，逐级审批，按权责核准签字方能请假。 九、各级主管部门准假的权责如下表
第六节 证件管理制度 本公司从事建设工程监理工作，在建设工程监理招投标、政府主管部门组织质量安全大检查、办理建设工程施工开工许可、办理企业资质年检、办理个人证件年检等各项工作中都需要提供企业证件和个人证件备查，为了做到证件及时、有效，确保公司正常经营活动和企业及个人证件的安全使用，特制定如下证件管理制度： 1、本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证等企业经营中所需的证件及个人证件（包括法人代表证明书、员工的岗位证、执业资格证、继续教育证、职称证等）。 2、证件申办评定及年审：由办公室根据需要统一到有关部门办理。 3、证件管理：公司营业执照、资质证书及有关证件由办公室统一管理，并上墙亮证经营。企业经营需要使用的个人证件由办公室统一管理。 财务凭证、发票及有价证券由财务主管统一管理。 4、证件借用程序： ①个人需借出个人证件原件，须经办公室主任、公司总经理同意，到办公室办理登记手续，注明使用时间及事由。超过借用时间不还者，当事人要赔偿公司提供的办证、换证、年检、培训学习等发生的费用1000元-2000元，从当事人工资中扣除。个人证件没有上交公司统一管理，按前述规定处理。 ②各部门因工作需要借用公司证件原件，须出具书面申请，并在申请书上注明使用时间、事由，经办公室主任、公司总经理同意后到办公室办理借用手续。重要证件由办公室派专人护送。 ③各部门因工作急需复印相关证件，按上款履行手续后，由办公室复印，并在复印件上注明其复印的用途现加盖公司行政印章。 ④使用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及时向办公室报告。凡遗失证件或个人证件没有统一管理而影响公司的经营活动，所造成的一切经济损失和法律责任均由当事人承担和赔偿。 第七节 辞职、辞退、开除 一、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 二、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，公司不准无故辞退员工。 三、合同期内员工辞职的，必须提前 1 个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由办公室经予办理辞职手续。 四、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 五、员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。 六、员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 七、公司对辞退员工持慎重态度。公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。 八、辞退员工，必须提前 1 个月通知被辞退者。 九、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到办公室办理终止合同手续。 十、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 十一、员工辞职、被辞退、或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第八节 廉政责任制 为了规范本公司全体员工的行为，确保按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护国家和公司的利益，特制定本廉政责任制： 一、本公司全体员工必须遵守如下工作纪律： 1、遵守国家的法律法规技术标准和公司的规章制度。 2、全面履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。 3、坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。 4、坚持科学的态度和实事求是的原则，不得弄虚作假。 5、不得以个人的名义承揽监理业务，不在本公司以外的监理单位注册和从事监理活动。 6、不泄露所监理（管理）工程的保密事项和本公司需要保密的事项。 7、不在任何承建商或材料设备商中兼职。 8、不擅自接受业主额外的津贴，不接受可能导致判断不公的报酬。 9、不接受被监理单位的任何礼金礼物和高消费娱乐活动。 10、不为私利给所监理项目指定承建商、构配件、设备建材和施工方法。 二、违反上述廉政责任制做如下处理： 1、首次违反，没有造成不良影响，情节轻微的，写出书面检查，在本公司内部通报批评，限期纠正，取消年度内一切奖金。 2、再次违反，或造成不良影响，或情节较严重的，给予辞职处理。因为工作关系，或者其它原因确实仍要留用的，可留用观察一年，观察期间按本公司最低工资标准发给工资。 3、违反工作纪律，给公司造成严重损失的，移送司法机关追究刑事责任，并上报主管部门掉消其个人岗位资格证件。 第九章 财务管理 第一节 总则一、为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 二、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第二节 财务机构与会计人员一、协助总经理管理好全公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。主要职责如下： 1 、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2 、编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 3 、监督全公司的财务管理和活动。 二、计划财务部的工作，在总经理领导下主持公司的财务工作。 主要职责是： 1 、主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2 、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告； 3 、协助编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作。 三、各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。 五、各级领导必须切实保障监督财会人员依法行使职权和履行职责。 六、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 七、财会人员力求稳定，不随便调动。 1、财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作； 2、被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续； 3、移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等； 4、移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务部部长进行 监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。 第三节 会计核算原则及科目报表一、公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 二、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 三、记帐方法采用借贷记帐法，记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐本位币。 四、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载。数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 五、公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。 六、公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。 七、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。 八、公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。 九、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。 十、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 十一、凡单项债权帐龄超过 1 年仍未回收时，各核算单位按年度提取 10% 的比例提取坏帐准备金。 十二、公司主要的会计报表有如下几种： 1 、资产负债表（年、季、月）； 2 、损益表（年、季、月）； 3 、股息红利分配方案（年度）； 4 、财务状况变动表（年度）； 5 、专用基金明细表（半年）； 6 、固定资产增减变化表（月）； 7 、银行贷款增减变化表（月）； 8 、现金出纳月终盘存表（月）； 9 、提取坏帐准备金明细表（月）； 10 、应收、应付和预付款项明细表（月）。 第四节 资金、现金、费用管理一、计划财务部和各财务部门要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 二、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 三、银行帐户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。 四、银行帐户印鉴的使用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章经理保管，不准由 1 人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 五、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。 六、财会人员办理电汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 七、一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。 八、严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。 九、现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。 十、会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。 十一、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签字外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。 十二、业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由总经理掌握使用。提取的比例由执行董事确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。 十三、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 第五节 工资及奖金一、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 二、公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。 三、员工的工资标准和奖励方法，由财务部提出方案，报总经理审定。 第六节 税收及利润分配一、公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。 二、税后利润的分配按章程的规定执行。 第七节 会计凭证和档案保管一、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 二、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存 15 年。 三、会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。 1、 凡归档的技术文件资料，一般应存档一份。重要的和使用频繁的应复制备份一份，供日常借阅或发放使用，备份文件发放后，应及时复制补充完整。 2、 因工作原因，需要发放各使用场所的技术资料，应在技术档案交接后次日内发放至各使用场所。未规定发放场所的文件应编制《文件发放清单》，发放清单由文 件编制部门填写，部门主管批准后交档案室。档案室按清单的要求发放至各使用场所，发放时注明发放场所、发放号、发放日期、是否受控等，并有接收人员签字。其它需要文件的单位或个人，应提出申请，填写《文件领用申请单》，经主管领导审查、文件编制部门主管批准后，可签名领取。 3、 发放各使用场所的文件资料，使用者应妥善保管，不得损坏或丢失。因受条件限制，破坏或污损至无法使用时，可到档案室换取新文件，原破坏或污损文件资料由档案室回收后报废处理。凡使用者无法提供原文件资料，而要求档案室重新发放时，文件使用者应承担重复发放文件的资料费用，其金额按复（晒）制资料的实际价格核算，由档案管理员报技术主管审查，总经理批准后，送交公司财务部。 四、 技术档案和受控技术文件的更改 1、 当文件编制部门需对技术档案实施更改或补充时，应有更改通知单。对用户提供的文件资料进行更改时，还应有用户同意更改的书面证明，并存档备查。更改人员根据通知单的内容对技术档案实施更改。修改时统一做好修改标记，坚持技术责任签字，标明日期。同时修改清单中的更改级别，并将修改通知保留备查。 2、 技术档案更改后，资料管理人员应及时将更改通知单发放各相应的文件受控场所，以保证文件的使用得到有效控制。 3、 防止各使用场所的受控文件失控，各类受控技术文件自发放之日起，其使用期限为 二 年，过期自动作废。需重复使用时，经文件归口管理部门审查后，盖上 “ 确认 ” 印章，审查人员签字认可后方可再次使用。 第八节 财务报销管理办法 为规范公司财务行为，根据国家有关财务及税务制度的要求，针对公司财务报销内容及审核上报程序中存在的问题特制定本办法，本办法适用于公司所有部门。 一、原始凭证 发票、收据等、的要求 1、取得的各种票据必须真实、合法、完整。 2、发票客户名为“泰安建业工程咨询公司” ，住宿费、培训费发票填个 人姓名。 3、正规发票应具备以下几项条件： （1）是税务局监制全国统一印刷的正规发票。 （2）有开票时间 。 （3）有发票专用章或财务专用章 。 （4）有防伪标志 清晰水印。 （5）第二联有复写纸印记。 （6）金额大小写均有，且金额相同。 （7）发票上不能任意涂写。 （8）一旦出现金额写错，此发票自动作废，如出现项目写错更改，必须加盖开票单位专用章，才可生效。 4、票据遗失不能以各种书面证明、其他票据代替报销。票面内容涂改或无法辨认的不予报销。 二、整理原始单据、填写报销单 1、经办人将票据按类别分好：如车费、办公用品、劳保用品等类别，然后将同类的票据粘贴在一起，粘贴方法：①若票据与报销单大小类似，每张票据正面朝上，左边和上边对齐，并将左上角用胶水粘贴。②票据形状较小，每张票据正面朝上，左端用胶水粘贴在和报销单一样大小的粘贴纸上，要求按票面发生时间顺序或票据形状大小依次粘贴成阶梯形。 2、根据不同类别的原始单据，分别用钢笔或签字笔填写报销单，如费用报销单、差旅费报销单、市内出差费报销单、伙食费报销单、借款单、工资发放单等，如一张填写不下可填写多张，同时，报销单与原始票据粘贴在一起。粘贴方法：原始票据与报销单都正面朝上，左上角用胶水粘贴。报销单上各项内容应填写完整，包括日期、内容、金额大小写、单据张数等。 3、购买实物 如固定资产、办公耗材、工具书籍、的报销单应有验收人或保管人签字按相关规定附申购审批单。 4、报销单应及时填写，一般应在费用发生之日起15日内报销，无故不报者，财务有权不予报销。特别费用报销时限另有规定的除外。 5、报销单应填写整齐，不能涂改，整理原始单据、填写报销单不符合规定的，财务有权要求经办人重新整理、填写。 6、财务报销完毕，应在报销单上“财务”栏签字。 三、报销流程 1、财务部： （1）经办人将整理好的票据及报销单交其部门经理审核签字。 （2）交财务部经理审核签字。 （3）办公室人员报账需及时报送总经理审批，后由出纳支出或销账。 2、项目办： （1）经办人将整理好的票据，填好报销单。报销单交项目办财务人员审核，财务人员要对原始凭证的真实性、完整性、合法性、节约性、程序性进行认真审核。 （2）单据应有经办人、证明人签字，属固定资产的还应经保管人员造册登记，并在单据上签字。 （3）交项目办总监（项目经理）审核签字。 （4）财务根据有关财务规定及预算核报。不符合规定的财务有权不报，或请公司领导批示后给予办理。 四、报销分类 1、固定资产：单价在1000元以上，使用年限在一年以上的资产为固定资产；单价不足1000元，但使用年限在一年以上的资产，如椅子、图书也应列入 固定资产管理，但公司财务部核算时计入低值易耗品摊销。原固定资产维修配件不属于固定资产。固定资产原则上由项目办在筹建时统一购买。在工作过程中需要重新购置固定资产的，项目办应向综合办公室提出申请，待审批后方可购买。 2、办公费：包括购置办公耗材、工具书籍、复印费、照片冲洗费、制作门牌费、邮寄费、办公设备配件和维修费、汇款手续费等。开具的办公用品发票必须附采购明细表且有证明人签字方可生效否则一律不予报销。 3、电话费：严格控制办公电话费用。所有报销凭据必须是电信部门出具的有效发票，名称必须是泰安建业工程咨询有限公司。 4、业务招待费：因工作需要招待客户餐费或赠送礼品，经办人应尽可能注明时间、事由、招待对象、招待人数。报销单据必须由两人以上签字方能生效。各项目办业务招待费开支标准是本项目办监理服务费（项目管理服务费）总合同价的千分之五，严禁突破。 5、差旅费：办公差旅及探亲差旅严格按照《出差报销管理办法》执行，属于工作调动或探亲报销必须附调动通知单或员工请（销）假单，否则财务人员有权不予报销。 6、汽车费用：包括汽油费、汽车通行费、停车费、租车费、汽车年审费、汽车保险费、汽车修理费。所有费用凭发票报销，注明行驶公里数及证明人。汽车修理费的开支 定期保养除外、必须提前上报检测中心，财务人员根据检测中心的批文报销汽车修理费用。 7、工资：严格按照人力资源部及财务部签字审核后的工资表数额发放，对于超过工资表所列部分，财务人员不予支付。 8、房租：项目办租用当地农民住房，可以不提供正式租房发票，但必须将租房协议及出租人身份证复印件寄公司财务部存档。项目办租用其他住房，必 须提供出租方的正式发票或由当地税务部门出具的正式收据才可报账。 9、水电费：项目办报销的水电费必须是正式发票。如名称是个人的，必须是项目办所租房屋人的姓名，否则不予报销。 10、伙食费：项目办的伙食费用开支必须严格控制在每天10元/人的标准，其中包括液化气、员工生日等费用开支。伙食费开支可以不提供发票，但必须要有经办人、证明人、项目总监（项目经理）签字的明细表。 11、试验用品：不能作为固定资产核算的各种试验物品。报销标准按公司有关规定凭发票报销。 12、生活设施：原则上由项目办在筹建时一次购置，如有损坏、报废需重新购置的可报相关部门批准后添置。严禁购置私人生活用品，报销标准按公司有关规定凭发票报销。 13、劳保用品：包括购置工作服、安全帽、手套等劳动保护用品、夏季高温补贴。 14、其它：除特殊原因，此项应无发生额。 五、借款规定 1、公司员工因公借款要办理借款手续，借款人应自行填写借支单，注明借支日期、事由、金额大小写、借款人，交部门经理审核签字，超过1000元(含1000元)还需总经理（或受托人）审核签字，出纳方可支出；项目办员工原则上不能借款，有特殊原因需借款的，金额一次不得超过500元，由本人提出申请总监（项目经理）审批签字后，财务方可支出。且须在下月发工资时扣回，严禁因私借款。 2、借款人在业务办妥后须及时办理报销手续，借款人前一笔借款不结清，不得办理下一笔借款手续。 3、违反借款规定造成借款不能收回的一切责任，公司办公室由部门经理承 担；项目办由驻地办总监（项目经理）及财务共同承担。 第十章 行政办公及后勤管理 第一节 总经理办公会议制度 一、总经理办公会议由总经理主持召开，公司领导和部门有关负责人参加。 二、总经理办公会的主要任务和内容 公司领导及各部门交流工作情况，分析工作形势，安排下一个阶段的工作；商讨工作作出决策；处理本公司及各项目部需要解决的重要问题，讨论研究并决定本公司重要规章制度、各部门职责范围、工作人员的福利待遇，人员需求等；研究决定本公司日常工作中的其它重要事项，以及总经理认为需要召开经理办公会研究解决的问题。 三、总经理办公会议题由综合办公室负责收集、汇总，并报总经理确定。各部门需提交经理办公会研究讨论的议题，应在会前两天以书面材料送公司综合办公室； 四、公司综合办公室应作好总经理办公会的会议记录并负责起草会议纪要； 五、会议决定的事项以会议纪要为准。会议纪要为正式文件，有关部门应认真贯彻执行，会议纪要由总经理签发。 六、综合办公室要及时将会议决定的事项抄送有关单位和部门，并加强督查督办工作，及时将落实情况向公司领导汇报； 七、总经理办公会议根据工作需要不定期召开，会议具体时间由综合办公室在会前通知有关参会人员。 第二节 公司发文制度 制发公文由公司综合办公室统一管理，因部门需要制发文件时，主办部门 承办人按公司发文稿纸的格式拟稿，部门负责人签认，并交分管副总经理审核，总经理签发，综合办公室负责核稿、登记、编号、打印、分发。文件中涉及到多部门时，由主办部门与有关部门协商、会签。会签稿以部门负责人签字为准。 第三节 来文传阅、归档制度 收到上级或往来单位文件，由办公室根据来文时间、轻重缓急程度列文号。一般性文件、综合办公室秘书应根据文件内容在收文处理单上签署呈阅路径，再由上级主管领导对文件进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或者由其指定下属对文件进行具体处理、如遇到重要或异常事项的文件，必须及时与主管领导取得联系，按领导批示办理；与相关部门有关的事项，必须与各部门商议后方能处置；阅文者须在已阅处后的文件处理单上签字或签署意见后交还综合部。年末由办公室对年度文件进行统一编号、归档。对于已归档文件，各部门如要调阅须到办公室办理调阅手续，以免造成文件缺失。 第四节 公司印章管理制度 第一条 印信的种类 1、印鉴、公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章； 2、职章、刻有公司董事长或总经理职衔的印章； 3、部门章、刻有公司部门名称的印章。其不对外的部门章可加注“对内专用”。 第二条 印信的使用规定 1、对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司印章； 2、以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章； 3、以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经 理署名者，盖总经理职衔签字章； 4、各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章； 第三条 印信盖用 1、文件需用印时，应先填写“用印登记单”，经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交蓝印人儿印； 2、监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印信存档。 第四条 各种印信由监印人负责保管，如有遗失或误用，由监印人全权负责。 第五条 监印人对未经批准、核发的文件，不得擅自用印，违者受处； 第六条 印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废 第五节 公司车辆管理制度 为加强公司的车辆管理，确保行车安全，杜绝各类事故的发生，特制定车辆管理制度。 1、车辆使用规定 （1）公司所有车辆由公司办公室统一管理，合理调配安排用车; （2）各基层项目办必须建立车辆管理领导小组，项目负责人兼任总监（项目经理），任何用车必须得到项目负责人的批准； （3）用车任务单上需写明出车地点、用车人姓名、所在部门、用途或项目名称及用车时间。行驶里程由驾驶员如实填写；加油发票必须有证明人签字。 （4）往来单位或协作单位用车，同公司员工一样须填写用车任务单，每半年结算一次； （5）因私用车车辆使用计费标准为、高档轿车、3元/公里，400元/天； 普通型轿车、元/公里，200元/天；越野车、2元/公里，300元/天。公里数与时数计价孰高取孰，过路过桥费含在上述费用内，市内用车超过3小时，按半天计价，超过6小时按日计价。 2、出车规定 （1）所有拟派出车辆必须持有项目办签发的任务单，并做好出车前的例行检查，车况不良不能带病出车； （2）外派车辆如因工作需要，途中改变用车地点或延长用车时间时，必须电话通知项目办领导同意，完成任务后由用车人及时补填用车单，以便协调用车； （3）任何车辆外出不准随意在外停放，不按规定停放，停放在家。否则发生的一切问题由驾驶员自负； （4）因驾驶员原因耽误发车时间，致使用车人改用外面车辆的，费用由驾驶员负担50-100元； （5）车辆无公务时，员工私人用车的，可视情况照顾使用，但收费提高10%； （6）除特殊情况外，任何未经批准的用车，一律按私自用车处理。 3、私自用车处理规定 （1）任何无项目办领导签发或公司领导同意的用车，都属于私自用车； （2）驾驶员执行公务中私自改变线路干私事或未经领导批准私自出车发生的交通事故均由当事人承担，并按私自用车处理； （3）私自用车发现后一律按正常费用的2倍加收。发现后不主动说明，按正常费用的3倍罚收； 4、交通事故处理规定 （1）因公派出的车辆在正常行使线路上发生的事故，驾驶员必须及时向保 险公司报警，除保险公司赔偿的部分外，剩余部分由司机个人承担下列比例，全部责任100%，主要责任50%，同等责任30%，次要责任5%，没有责任的不负，其余部分列入本车年终成本核算中。 （2）私自开车发生事故时，除保险公司赔偿部分外，不分主次责任全部由当事人全额承担。 （3）因公出车发生事故而吊扣驾照期间，由公司发放驾驶员的基本生活费。私自开车发生上述情况的，一律停发工资，情节严重给公司造成损失者除赔偿损失外予以辞退。 5、驾驶员管理规定 （1）驾驶员应自觉维护车辆，及时清洗、检查车况，能违章、违规操纵车辆，严禁酒后驾车。 （2）严禁驾驶员私自将车辆交给无驾驶证人员和有驾驶证但非专职驾驶员驾驶，否则由此引发的一切后果自负。 （3）驾驶员应严格按照规章制度驾驶车辆，持中速行驶.不超速，不闯红灯.不乱停乱放。严禁违章.违规。否则，除要接受交警部门的处罚、扣分外，单位也要给予一定的处罚，处罚费用一律不能报销。 （4）驾驶员如辞职或者被辞退，将暂扣一个月工资，三个月后经查实没有违章记录.即返还本人。 （5）驾驶员出车补助，行驶里程每月的基数2500公里，不足基数只拿基本工资，超出部分每公里元，3500公里以上每公里元。行驶里程必须如实填报，里程表芯不准确必须及时更换严禁弄虚作假，则，将严肃处理。 6、车辆维修规定 （1）车辆维修或购置配件，驾驶人员必须事先填报申请表，经车管人员核定后，在确定的维修定额内修理或更换配件。未经批准擅自在外维修（换件） 费用由驾驶人员自行承担。 （2）车辆修理过程中，驾驶人员必须对所修部件认真检查，调试，防止以旧换新，以次充好，重复修理，若发现车辆修理中弄虚作假，牟取私利，将给予驾驶人员严肃处理及辞退或开除，直至追究法律责任。 （3）驾驶人员应根据规定认真核对修理项目，所换配件和维修收费标准。并将车辆维修清单（包括换下的配件实物）以及正规发票一并交车辆管理人员经审核无误后，方可报销。报销需注明经手人，审核人。对车辆的中小修与维护保养，实行定点维修。 7、车辆耗油及维修保养参考定额 （1）各项目办的车辆管理，每月28日前必须将各车辆行驶里程数，油耗，维修及车辆技术状况报检测中心车辆管理人员。做好车辆行驶维修，保养台账，以备公司检查。 （2）各项目办须加强车辆油耗，保养管理。附表作为管理预算的参考依据。 （3）附表为基本耗油量，车辆根据所处路面.路基及山区、平原、丘岭做适当的调整。 8、车辆调动 （1）车辆调动由公司检测中心负责。 （2）公司车辆在各项目部之间相互调动尽量做到人随车走。 （3）车辆调动前应进行“三保”以及维修，保证车辆技术性能良好，并由检测中心安排人员检查确认后方能调动，如原项目办拒不进行维修保养，由检测中心安排专职人员鉴定后，维修保养费用直接计入原项目办。 表7-1 各牌号车辆万公里油耗、保养费用参考表
第六节 办公用品、劳保用品采购发放制度 1、每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品计划提交公司综合办公室。 2、公司综合办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审 批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。 3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经公司主管领导批准方可领用。 4、公司新聘工作人员的办公用品，综合办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。 5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当。 6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人。 7、办公用品管理要文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，非工作人员不得进入库房。 第七节 招投标信息收集管理制度 1、为进一步规范公司对工程招投标信息的收集管理工作特设立本制度。 2、经营部负责对工程监理项目（项目管理项目）招投标信息进行收集管理。 3、经营部应配备专人对相关网络、报刊的工程招投标信息相关栏目进行查阅，通常为每一天一次，并填写《工程监理招投标信息查阅登记表》。 4、根据公司经营目标，及时收集招投标信息向分管领导汇报，并提出是否投标的建议。 第八节 资格预审文件、投标文件编制审核制度 1、为进一步规范资格预审文件和投标文件的编制工作，特设立本制度； 2、根据监理项目（项目管理项目）的需要，经营部组织以项目监理（项目管理）部为主，其他部门、工程部、综合部、财务部等，为辅的资格预审文件、投标文件，或项目建议书，的编制工作。 3、任何资格预审文件、投标文件，或项目建议书，在递交前均应经分管领 导、工程部、综合办公室等部门的审核、会签，并由总经理或分管副总经理签发。 第九节 合同管理制度 1、经营部负责全公司咨询、监理业务合同的管理工作。 2、经营部负责组织咨询、监理业务合同的评审。 3、经营部负责合同印章、合同台帐的管理。 4、及时向分管领导汇报合同管理工作。 第十章 固定资产管理办法 第一节 总则 第一条 为了加强公司内部固定资产的管理，规范公司的固定资产管理行为，统一固定资产业务处理程序和业务核算标准，保证固定资产信息质量，根据有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 固定资产管理实行分级负责、分级考核，公司领导对固定资产的管理负全面责任。部门或单位要确定固定资产管理人员，建立健全固定资产使用和保管责任制度，各负其责地管好用好固定资产。 第三条 加强固定资产技术管理，健全技术档案和做好统计工作，正确记载技术履历簿和固定资产台帐。 第四条 建立健全固定资产的会计核算办法，对固定资产的购建、调拨、出售、报 损废、封存、启用、出租等要严格审批，并定期对固定资产进行抽查、清查盘点，确保帐、卡、物相符。 第二节 固定资产的范围 第五条 本办法所指固定资产是指单位价值在1000元以上（含1000元），使用期在1年以上（含1年）的固定资产。固定资产的备品（配件）作为原设备纳入固定资产核算和管理。其它列入低值易耗品进行管理。 第六条 不论价值大小，临时性房屋、建筑物。如临时搭建的厕所、工料棚等均不作为固定资产。 第三节 固定资产的分级管理 第七条 在公司总经理领导下，固定资产管理部门是公司资产的直接管理部门，负责资产的购置、建立管理台帐、调动、出售、报（损）废、检查处罚、清查等一切管理工作。 1、对资产实行归口分级管理，要求使用单位和责任人负责资产的使用、维修、保养等管理工作。 2、协助使用部门做好固定资产管理的各项基础工作，正确核定公司各单位、部门固定资产的需要量。 3、定期或不定期的对资产的管理进行盘点和抽查，发现问题严肃处罚责任人。 4、及时向总经理报审、报批一切资产的管理事项。 第八条 在公司总经理领导下，财务部负责公司固定资产的价值核算和价值管理工作全面掌握固定资产的价值增减变动情况。 负责固定资产明细帐、固定资产总帐，进行固定资产会计核算，提取固定资产折旧等工作。 第九条 部门、监理项目（项目管理项目）办管理职责。 1、各部门、建立项目办负责人为固定资产的第一责任人，另须确定1名兼职固定资产管理人员，贯彻公司固定资产使用责任制，严格执行固定资产管理办法，确保合理使用固定资产，并做好固定资产的日常维护和保养工作，保证固定资产完好。 2、建立固定资产明细帐，及时、准确地向固定资产管理部门报送固定资产报表，做到帐帐相符、帐物相符。对所使用的固定资产，每年进行一次定期盘 点工作。 3、配合公司固定资产管理部门、财务部门办理固定资产转移、收回、处理等手续。 第四节 固定资产的运用及动态管理 第十条 部门、监理项目（项目管理项目）办购置固定资产，应按“申报→审批→采购→验收”四个流程办理。 1、部门、监理项目（项目管理项目）办申请增添资产时，应详细填写《固定资产领用 购置、申请审批表》（19-附表1），按照要求注明相关资料，上报固定资产管理部门。 2、根据《固定资产领用（购置）申请审批表》，固定资产管理部门通过比质比价确定供应单位，经公司固定资产管理部门、财务部门会签，报总经理批准后，方可进行采购。 3、重要资产或较昂贵的资产的采购，应与厂商签订购买合同。固定资产管理部门应复印一份留存，原件与发票交财务部作为付款入帐的依据。 4、资产购进后，应办理验收手续（具体采购人和验收人不能是同一人）。采购人员应将实际采购的固定资产名称、规格型号、数量、单价、总价等详细填写在《固定资产入库验收清单》（19-附表2）中，随实物交部门固定资产管理人员验收。采购人员应同时向资产管理员提交发票复印件、固定资产使用说明书、售后服务电话或保质书、购货合同等相关文件并详细记录在《固定资产入库验收清单》备注栏中。 5、财务部门核对资产采购申请表、购货合同、固定资产验收清单及发票无误后，办理付款，并进行相应核算，所购物品发票必须附有明细清单，否则，财务有权拒绝报帐。 第十一条 固定资产维修保养 对需要财产保险的固定资产，由固定资产对口管理部门负责办理。固定资产保养维修由使用人负责。维修费用≤500元的由申请人报所属部门负责人同意后直接维修；维修费用＞500元的由申请人填写《固定资产维修申请审批表》（19-附表3）经各级审批同意后到公司指定的维修点（售后服务部）进行维修，没有指定维修点（售后服务部）的，由使用人在批准的维修费内自行维修。维修费用超过1000元的报总经理批准。人为损坏的由当事人承担全部费用。 第十二条 固定资产调拨 根据工作需要，经总经理批准，固定资产管理部门方可调动使用固定资产。 1、资产调动时，固定资产管理部门发出《资产调拨单》（19-附表4），调出单位盖章后将固定资产随同技术资料交由调入单位，调入单位收到调出单位的固定资产移交记录后盖章退回调出单位、固定资产管理部门各一份，凭此进行有关业务处理。 2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。 第十三条 资产出售或报（损）废 1、省外偏远地区监理项目（项目管理项目）办撤点时，固定资产托运费大于固定资产净值时，项目总监（项目经理）应填写《固定资产出售申请审批表》（19-附表5），报公司办理审批手续，经批准后办理出售。由购买人凭《固定资产出售申请审批表》、《出售协议》参照固定资产出售程序办理，并将处理结果书面通知财务部。 2、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由使用部门填写《固定资产报废申请审批单》（19-附表6）报公司办理审批手续，经批准后办理报废手续。若有残值出售，手续同上。 3、金额较大的固定资产毁损、丢失、报废的要由使用人或管理员做出专项说明，涉及保险索赔的，应有保险理赔情况说明。对被盗的固定资产要有向公安机关报案记录或业主方证明材料。凡事实确凿、证明充分的，依据国家相关政策和会计制度规定，认定为损失，由固定资产管理部门提出处理意见，经总经理批准后方可予以报废处理。 4、公司对报废或出售的固定资产处理后，固定资产管理员应及时对《固定资产库存明细表》进行变更。 第十四条 固定资产盘点 固定资产管理部门对固定资产进行进行定期盘点和不定期盘点，定期盘点在每年的11月份进行，盘点应填制《固定资产清查盘点明细表》（19-附表7），盘点应详细反应所盘点的固定资产的实有数，做到账物相符。若有盘盈或盘亏，须编报资产盘盈盘亏报告，列出原因和责任，报总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整，固定资产管理部门对台帐进行更新。 第五节 考核办法 第十五条 固定资产管理部门、财务部门定期组织对各单位的固定资产管理进行考核 考核的内容主要有以下几个方面： 1、是否按照规定程序办理固定资产增加、减少和调拨等有关手续； 2、是否及时、准确地登记固定资产明细帐明细； 3、能否及时、全面、准确地掌握本单位固定资产的使用情况，做好资产使用、维修、保养记录，切实提高固定资产的完好率和利用率;固定资产管理部门按照上述标准考核，在公司网站上公布各单位的固定资产管理情况。对在固定资产使用和管理工作中取得较好成绩的单位负责人和资产管理人员进行奖励和通报表扬；对有严重过失的单位负责人或固定资产管理 人员给予通报批评和经济处罚。 第十六条 固定资产管理部门、财务部不定期组织对各单位固定资产管理情况的抽检工作，对于在固定资产管理工作中成绩显着的单位负责人和资产管理人员给予奖励；对于单位负责人或固定资产管理人员遗失固定资产或造成固定资产损失的，相关责任人需照价赔偿视情节给予经济处罚。 第六节 附则 第十七条 本办法由公司固定资产管理部门负责解释。 第十八条 本办法自公布之日施行。 10-附表1 资产领用（购置）申请审批表 申请人： 申请时间：
10-附表2 资产入库验收清单 部门： 年 月 日
采购员： 固定资产管理员： 10-附表3 资产维修申请审批表
申请部门/个人 年 月 日 10-附表4 固定资产调拨单 调出部门 ： 现将你部门以下资产调拨至 调入部门 。
请配合做好资产调拨工作，完善登记备案手续。 管理部门 年 月 日 10-附表5 资产出售申请审批表 年 月 日 资产编号
10-附表6 资产报废申请审批单 年 月 日
10-附表7 固定资产清查盘点明细表
使用部门： 管理部门： 财务部： 制表人： 第十一节 附则 一、各部门可根据本管理细则规定的原则、精神 ， 结合本公司、企业的实际情况 ， 制定具体的实施细则 ， 报总经理批准后施行。 二、本管理则自XXXX年10月20日起施行。 三、本管理细则的解释权和修订权属于公司。 |
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