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经过长达9个月的严密侦查，大理市公安局主动出击，成功破获大理州首例地下钱庄案件，彻底摧毁了长期盘踞在德宏州的地下钱庄经营窝点4个，抓获犯罪嫌疑人6人，涉案资金流水达303.7亿元，冻结涉案资金1.8亿余元。日前，该案主犯尹某某、易某某分别被判处有期徒刑。 “当时，大理州从来都没有人办理过地下钱庄案件，在案件线索分析研判阶段，面临着既缺乏经验可供借鉴，也无现成的模式可供沿用，只能通过上网和查阅相关书籍资料进行学习。”5月31日，记者采访大理市公安局经侦大队案件主办民警周华时，他感慨万千。 发现线索 精准研判 2020年6月8日，大理市公安局在打击一起网络赌博案件中，发现了一条从事非法资金支付结算活动的犯罪线索。 受案后，周华立即调取了涉案银行账户的资金交易流水进行分析，分36批次共调取涉案银行账户4110个，发现该地下钱庄最早从2008年开始从事违法经营活动。 “通过对线索指向的相关账户梳理后发现，这些账户资金流水异常，经常在夜间集中转入大笔金额，然后又分散转出到其他账户。我们推断，这些账户极有可能被地下钱庄用于非法资金交易。”周华说。 通过分析、核查，民警成功锁定了该案嫌疑人尹某某和易某某夫妇，同时通过对嫌疑人账户中的7万多笔交易流水进行分析比对后，尹某某、易某某持有境外人员银行卡，在德宏边境一带从事非法资金支付结算活动的犯罪事实逐渐清晰。 根据案件最新进展情况，大理市公安局党委高度重视，及时抽调精干警力成立专案组，加大攻坚力度。因2020年8月德宏州突发新冠疫情，案件收网工作受疫情影响只能暂时推后。2021年3月，待疫情基本稳定后，专案组立即制定了详细的抓捕、追赃工作计划，一张铺向地下钱庄犯罪团伙的大网即将拉开。  厘清脉絡 收网打击 “3.11”专案组成立后，为确保专案分工有序、高效开展案件侦办工作，专案组根据组员的警种、专业特长划分了外出调证抓捕、审查起诉、电子物证取证等多个小组，并制定了每个小组的工作职责和工作计划，为案件有序推进提供了巨大支撑。  周华作为案件主办民警，深知涉案人员抓捕工作与涉案账户资金冻结工作同步开展的重要性。因此在抓捕行动前，专案组彻夜对涉案资金账户进行梳理，为实现抓捕、冻结工作的同步进行，实现打击效果最大化提供了强力保障。 2021年2月，在省公安厅的统一指挥下，大理、德宏警方同时展开收网行动。民警在嫌疑人家中缴获大量他人护照、银行卡等作案工具，抓获犯罪嫌疑人6人，捣毁窝点4个，冻结涉案资金1.8亿余元。 至此，一个长期盘踞在德宏边境的地下钱庄被打掉，彻底摧毁了以犯罪嫌疑人尹某某、易某某为首的地下钱庄犯罪网络。 证据确凿坚不可摧 零口供判你没商量 “3.11特大跨国境地下钱庄案”团伙收网后，随着侦查的深入开展，地下钱庄团伙的脉络关系清晰可见。为呈现地下钱庄团伙的真实面貌，专案组加班加点查阅在案证据、询问笔录，并深入进行资金分析比对。发现该犯罪团伙从2008年开展犯罪，持有、使用境外人员银行账户，从事非法资金支付结算活动，涉案资金流水高达303.7亿元，关联境内外客户共计16000余人。 鉴于“3.11” 案件的犯罪金额巨大、区域分布广，周华通过资金流水分析、梳理，将涉案较为集中地区涉及的资料整理成表，提供给外出调证的专案组成员。为确保案件诉讼程序稳步、扎实推进，周华还主动到访昆明市西山区，向办理过地下钱庄案件经验较为丰富的经侦民警讨教学习，为后期案件顺利移送起诉打牢了证据基础。 “在该专案中较难的攻坚点还在于司法会计审计和犯罪嫌疑人的讯问工作，犯罪嫌疑人反侦察意识很强，拒不交代违法犯罪事实。”周华介绍说。 为解决资金审计上的难题，周华主动与提前介入案件的检察官、司法会计鉴定人员交换意见，每天加班加点的梳理、分析银行流水，最终形成了多方共识。专案组从客观证据出发，抽丝剥茧，以点连线，以线带面，用客观证据一步步将犯罪嫌疑人的全部犯罪事实呈现出来 在铁一般的证据面前，犯罪嫌疑人尹某某意识到已无法继续隐瞒下去，终于在案件批捕前做了有罪供述；而易某某则以零口供获刑。 目前，尹某某、易某某分别被判处有期徒刑6年，并没收违法所得800余万元。 ■周华在侦破大理“3.11特大跨国境地下钱庄案”中作为主办侦查员，充分发挥骨干作用，克服跨地域作战、资金分析量大等困难，充分使用休息时间自学专业知识，并多次向上级公安经侦部门及省公安厅撰写专案报告材料，为案件侦破作出了巨大贡献，充分展示了忠诚、干净、担当的云南铁警风貌。鉴于此，云南省公安厅授予周华个人二等功。 来源 云南法制报 责编 吕世成 校对 猫恩泊 编审 刘超 |
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