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整体层面和各循环内部控制
21每年至少一次定期召开风险评估委员会会议,围绕公司每年确定的经营发展目标,对各部门分析与预测影响目标实现的主要风险、影响程度及控制现状进行讨论,提出改进风险控制的措施,明确风险控制责任单...
舞弊审计,我们是认真的
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企业反舞弊管理制度(范本参考)
公司管理层负责建立、健全并有效实施包括舞弊风险评估和预防舞弊在内的反舞弊程序和控制并进行自我评估,审计委员会负责公司反舞弊行为的指导工作;第十七条 公司指定内审部为公司反舞弊工作常设机构,...
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讲好故事,做好估值!所以,讲好审计故事,对审计人员的影响尤其大!对于敏感业务、敏感文件,做好审计举报和投放渠道,人人意识到审计...
共98条!经营舞弊审计:风险自查对照清单(3/3)
经营舞弊审计:风险自查对照清单(3/3)67. 客户要求就某些账户或领域进行审计工作以识别舞弊风险。68. 管理层告知已发生舞弊或某些地方、活动或个人存在舞弊迹象。69. 未经批准的交易、记录不恰...
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首席专访丨某知名房地产企业的内部审计实践
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