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（本文由北京市盈科律师事务所张永华律师团队整理，转载请注明作者及单位） 一、陈×凤、刘×等组织、领导传销活动罪再审案 案 号：〔2018〕内刑再5号 审理法院：内蒙古自治区高级人民法院 裁判理由：本案现有证据无法证实陈×凤、刘×系涉案传销组织的发起人、决策人、操纵人，亦无法证实2人在传销组织中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用。参照《立案追诉标准的规定（二）》第78条之规定，认定2人系传销活动的组织者、策划者缺乏事实及法律依据。本案现有证据仅能认定2人是传销活动的一般参与人员，原一、二审判决认定2人构成组织、领导传销活动罪的证据不足。抗诉机关提出按照《传销活动刑事案件适用法律的意见》认定2人不属传销活动的组织者、领导者的抗诉理由虽有不妥，但认为原审认定2人构成组织、领导传销活动罪的证据不足的抗诉意见能够成立。陈×凤、刘×关于2人不构成组织、领导传销活动罪的申诉理由亦能成立，应予支持。 结果：陈×凤无罪，刘×无罪。 二、钟×成等组织、领导传销活动罪二审案 案号：〔2013 〕鄂随州中刑终字第00085号 审理法院：湖北省随州市中级人民法院 裁判理由：经查：从现有的证据来看，不能足以证实上诉人梁×甡对上诉人钟×成实施传销活动是明知的，上诉人梁×甡仅在钟某的指令下从事了传销环节中一些简单的劳务工作，故上诉人梁×甡主观上没有犯组织、领导传销活动罪的故意，其行为不构成组织、领导传销活动罪。 结果：无罪 检察机关：内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人民检察院 案号：左检一部刑不诉〔2021〕Z24号 理由：2019年5月份被不起诉人王某某经崔某某（已判决）介绍成为内蒙古“**”传销组织合伙人，自行宣传、推广“**”传销组织研发的共享交易支付系统，发展下线，收取入门费，至案发发展下线8层445人。 本院认为，王某某成为“**”传销组织成员后不存在组织、领导传销活动的行为，是一般的传销活动参与人，没有犯罪事实。依照《刑事诉讼法》第177条第1款的规定，决定对王某某不起诉。 检察机关：云南省水富县人民检察院 案号：水检二部刑不诉〔2021〕19号 理由：被不起诉人胡某某：是水富云粉咨询服务有限公司财务部经理。主要负责超市负责收货、理货，日常开支记账，协助邓某某管理超市财务。从其职务看，她就是公司一般员工，不是公司的直接操控者。所在层级为46级，直接下线人数有64人，线下层级数有5层，已达到犯罪追诉标（30人3层以上）。提现到账款375633.29元，看似金额很大，但主要靠自己高额投入购买积分所得，而非全部是从下线人员的积分中获得。自愿认罪认罚。 本院认为，胡某某实施了《刑法》第224条之一规定的行为，犯罪情节轻微，具有从犯并自愿认罪认罚情节，根据《刑法》第37条的规定，不需要判处刑罚。依据《刑事诉讼法》第177条第2款的规定，决定对胡某某不起诉。 检察机关：广东省湛江市霞山区人民检察院 案号：霞检诉刑不诉〔2019〕145号 理由：2016年9月6日，黄某某将*公司的办公场所搬到*集团*酒店*楼，并在湛江市工商行政管理局登记成立“湛江市*科技有限公司”（以下简称*公司），法人代表为王某乙，黄某某为公司总裁，负责管理*公司所有事务。随后，黄某某又任命了李某某、柯某某、黎某堂为副总裁，黄某弟为公司总经理，潘某某为公司副总经理，陆某某为公司行政部主管；梁某忠为公司的教育部主管，陈某秀为公司市场部经理，赵某斌为公司办公室主任，周某某为广西地区市场总监，上述人员均不同程度的负担了*公司的管理、协调、宣传等工作。经过不断的发展，至案发时，*公司已经成为一个具有23个层级，注册会员达1594人的传销组织。经统计，被不起诉人王某甲在2017年参与投资到*公司，她在该公司仅是一般的劳务人员，对该公司的成立、发展和业务宣传、培训等方面不起关键作用，而且其发展的直接或间接下线人员仅为11人。 本院认为，王某甲的上述行为，情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪。依照《刑事诉讼法》第16条第（1）项和第177条第1款的规定，决定对王某甲不起诉。 检察机关：广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院 案号：港检刑不诉〔2018〕33号 理由：该商城网站由另案被告人危某某制作，被不起诉人王某某负责商城的网络安全，王某某于2017年8月28日在危某某的邀请下来到朱某某的**集团，维护“**商城”网络平台的安全和稳定，保障“**商城”网络平台顺利的收取会员资金。 本院认为，王某某实施了《刑法》第224条之一规定的行为，本应以组织、领导传销活动罪定罪处罚，根据《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第2条的规定，以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。依据《刑事诉讼法》第177条第2款的规定，决定对王某某不起诉。 检察机关：重庆市江北区人民检察院 案号：北检刑不诉〔2020〕154号 理由: 经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为重庆市公安局江北区分局认定的犯罪事实不清、证据不足。 第一，本案中，重庆**公司相关工作人员的证言能够证实重庆**公司的运行模式即广东**公司的运行模式，重庆**公司的组成人员均系向广东**公司缴纳相应费用后成为该公司的代理。重庆**公司主要负责宣传广东**公司的传销模式，吸纳更多人员成为广东**公司的会员。虽然在案证据能够证实被不起诉人向某某自2016年12月份至2017年2月份在重庆**公司担任过临时负责人，但不能就此认定其在**传销活动中系发起、策划人员； 第二，本案中重庆**公司相关工作人员的证言与被不起诉人向某某的供述相互印证，向某某曾担任重庆**公司的临时负责人，但对向某某的工作内容仅能笼统证明负责管理重庆**公司，未能证实向某某在此期间的具体工作内容，有无实质的管理、协调、宣传、培训等工作职责； 第三，广东鑫证司法鉴定所的鉴定意见及函件证实，向某某的会员号“向某某0219”，其所在层级为28层，下线层级有4层，直接下线人数9个，下线总人数19个，其中普通会员15个，铂钻会员4个。从向某某在传销活动中所在的层级、发展的人数不能认定其对传销组织的发展、扩大起到其他关键作用。 检察机关：北京市顺义区人民检察院 案号：京顺检公诉刑不诉〔2016 〕95号 理由：经本院依法审查查明，2014年9月至12月间，被不起诉人付某某加入万洲国际众筹投资组织，该组织在北京市顺义区等地，以“投资治理亚洲鲤鱼”为名，宣传该投资能够获得巨额利润，要求参加者缴纳投资费用获得加入资格，并直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入。现已查明该组织的规模已达8级56人，涉案金额达人民币300余万元。 被不起诉人付某某参加该组织在顺义区的活动，但并未起到组织者、领导者的作用，后被查获。 本院认为，被不起诉人付某某的上述行为，情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪。依照《刑事诉讼法》第15条第（1）项和第173条第1款的规定，决定对付某某不起诉。 检察机关：吉林省伊通满族自治县人民检察院 案号：伊检二组刑不诉〔2021〕11号 理由：本院认为，王某香实施了《刑法》第224条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，其表示认罪、悔罪，主动投案如实供述罪行，有自首情节，依据《刑法》第67条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；其同意适用认罪认罚从宽制度，并签署《认罪认罚具结书》，依据《刑事诉讼法》第15条之规定，可以从宽处理。其于2017年6月主动退出“四月理财”组织，对其下线赵云涛等人后续吸纳的会员不知情，未起到积极发展和直接作用，且其退出之前“四月理财”组织吸收会员较少，其对“四月理财”组织的发展壮大无关键性作用，其也从未收到“四月理财”组织的分红提成，根据《刑法》第37条的规定，不需要判处刑罚。依据《刑事诉讼法》第177条第2款的规定，经本院检察委员会研究决定对王某香不起诉。 检察机关：河南省汝州市人民检察院 案号：汝检一部刑不诉〔2020〕88号 理由：被不起诉人陈某甲系某公司系统应用中心负责人，仅负责管理部门、制作海报、文案等劳务性工作,且未领取任何抽成。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动罪适用法律若干问题的意见》第2条第2款的规定，“以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。”据此，被不起诉人陈某甲接受单位的委派，从事IT行业的劳务，应不予追究刑事责任。 检察机关：河南省汝州市人民检察院 案号：汝检一部刑不诉〔2020〕86号 理由：被不起诉人陈某乙系某公司财务部门主管，仅负责该公司报税等劳务性工作, 未领取任何抽成。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动罪适用法律若干问题的意见》第2条第2款的规定，“以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。”据此，被不起诉人陈某乙接受单位的委派，从事IT行业的劳务，应不予追究刑事责任。 本院认为，被不起诉人陈某乙情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪。依照《刑事诉讼法》第16条第（1）项的规定，决定对陈某乙不起诉。（END） 阅读更多： |
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