洗钱罪案例现状（上篇）

一、中国裁判文书网，关键词“刑事案由”“洗钱罪”“判决”“2021年”从51份结果中汇总出切实相关案例共33份

编号	上游犯罪	行为方式	情节	刑罚	案号
1	贩卖毒品	提供微信账号收付款（毒资）；	1600元； 认罪认罚，从轻	有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币300元	（2021）川0422刑初60号
2	信用卡诈骗罪	用他人名下自己实际控制银行卡转帐或取现； 通过转账或者其他支付结算方式转移资金	31万元； 初犯、偶犯，认罪认罚，从轻	有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元	（2021）甘0111刑初86号
3	骗取贷款罪	银行卡收款取款，兑换成外币转出境； 通过转账和跨境转移资产	约125万； 工作期间受他人指使起到次要和辅助作用，从犯，减轻； 认罪认罚，酌情从轻	有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5万元	（2021）陕0522刑初22号
4	贿赂犯罪	提供自己的资金账户，用于收取受贿款；	82.5万； 认罪认罚，依法从轻，初犯，酌情从轻	有期徒刑九个月，并处罚金5万元	（2021）豫0223刑初370号
5	破坏金融管理秩序犯罪	提供资金账户收赃款，并补办账户转移	约5.4万； 认罪认罚，从宽处理	拘役六个月缓刑七个月，并处罚金人民币2万元	（2021）吉0502刑初153号
6	非法吸收公众存款罪	提供自己、他人的银行账户收取赃款	441万； 坦白，从轻，认罪认罚，从宽	有期徒刑七个月，并处罚金人民币23万元	（2021）皖1825刑初48号
7	贩卖毒品罪	提供微信、银行卡账号	约5.3万； 如实供述，从轻，认罪认罚，从宽	有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元； 撤销（2020）苏1302刑初128号缓刑部分，数罪并罚	（2021）皖1182刑初63号
8	破坏金融管理秩序犯罪	提供银行卡账号	2.14万； 坦白、自首、自愿认罪认罚，初犯	有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元	2021）云0124刑初72号
9	集资诈骗罪	通过ＰＯＳ机刷卡套现、银行ＡＴＭ机取现等方式转移资金	20万多； 不认定坦白	有期徒刑五年，并处罚金人民币3万元	（2021）浙1102刑初176号
10	组织、领导黑社会性质组织犯罪	通过转帐、取现方式转移资金	68万（转一次）； 坦白，从轻，认罪认罚，从宽	有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元	（2021）川0191刑初215号
11	组织、领导黑社会性质组织犯罪	通过转帐、取现方式转移资金	68万（操作多次）； 退还赃款23万多，自首，从轻，认罪认罚，从宽	有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币5万元	（2021）川0191刑初215号
12	非法吸收公众存款罪	提供本人银行账户收款后转出，非吸获得的汽车或者抵押车过户至本人名下	500多万，7辆车； 认罪认罚	有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元	（2021）冀0929刑初72号
13	贩卖毒品罪	提供微信资金账户转移毒资	1万余元； 坦白，从轻	有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元	（2021）赣0603刑初19号
14	非法吸收公众存款罪	将非法所得车辆转移登记、出卖； 将财产转化为现金	30.7万； 自首，认罪认罚，从宽	有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币四万元	（2021）苏0602刑初132号
15	贩卖毒品罪	提供本人银行卡用于资金流转	1000元； 认罪认罚，预交罚金，从轻	有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元	（2021）豫0212刑初83号
16	贪污贿赂犯罪	提供他人银行账户收取贿赂款	近87万； 自首，认罪认罚，减轻	有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元	（2021）粤0113刑初155号
17	组织、领导、参加黑社会性质组织罪	提供本人账户收款、直接收取现金	总金额524万，违法所得91万； 认罪认罚，从宽	有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币五万元	（2021）新4221刑初11号
18	集资诈骗罪	银行卡、支付宝、支付宝基金账户基他人支付宝账户来回支转、取现； 将财产转换为现金；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的	退缴19.98万； 认罪认罚，坦白，全部退缴赃款，从轻	有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元	（2021）皖1222刑初29号
19	走私国家禁止进口货物罪（走私罪）	提供本人资金账户，并帮助转账或支付消费	76万； 坦白，认罪认罚，从轻	有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元	（2021）鲁1103刑初6号
20	骗取贷款罪	提供资金账户协助转移	120万； 自首，悔罪，从轻减轻	有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七万元	（2020）沪0116刑初1238号
21	骗取贷款罪	提供资金账户协助转移	50万； 自首，悔罪，从轻减轻	有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元	（2020）沪0116刑初1238号
22	受贿罪	提供银行账户和股票账户	428万； 坦白，从轻	有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二十二万元	（2021）赣1102刑初73号
23	集资诈骗罪	提供支付宝账号并转帐	59万多； 自首，认罪认罚，从轻	有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元	（2021）吉0103刑初54号
24	集资诈骗罪	提供支付宝账号并转帐	49万多； 自首，认罪认罚，从轻	有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元	（2021）吉0103刑初54号
25	集资诈骗罪	提供支付宝账号并转帐	近29万； 自首，认罪认罚，从轻	有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元	（2021）吉0103刑初54号
26	贪污贿赂犯罪	以其他方法掩饰、隐瞒来源和性质	10万元； 自首，从轻减轻	有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元	(2021)浙0681刑初80号
27	贩卖毒品罪	提供微信账号收款转帐	1.388万元 认罪认罚，坦白，从宽	有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元	（2021）黔0103刑初53号
28	破坏金融管理秩序犯罪（非法集资）	非法所得购买的房屋过户至本人名下并再出卖转过户他人（未实际付款，仅登记）	700多万（2套房）； 认罪认罚，初犯偶犯，从轻	有期徒刑二年六个月，缓刑二年九个月，罚金人民币二十万元	（2020）苏0115刑初1349号
29	贩卖毒品罪	提供微信账号收款转移	600元； 认罪认罚，从轻	有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一百元	（2021）黔0111刑初22号
30	破坏金融管理秩序犯罪（非法集资）	虚构交易的方式协助将资产转移； 其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质	7000万元；	有期徒刑六年，并处罚金人民币三百五十万元	（2020）京02刑终589号
31	集资诈骗罪	借贷，并通过单位及实际控制人账户协助转移资金； 其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质	5203万元； 认罪认罚，从轻，未返回资金达2473万元	罚金人民币五百五十万元；（单位） 有期徒刑五年六个月（股东、实际控制人、主管人员）	（2020）苏0105刑初465号
32	贩卖毒品罪	提供微信、银行账户帮助收取、转移毒资	6000元； 自首，认罪认罚，从轻减轻	拘役五个月，并处罚金人民币一千元	（2020）浙0502刑初757号
33	集资诈骗罪	提供银行账户，微信转帐、现金支取，转移转换性质	近81.6万； 坦白，从轻	有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元	（2020）冀0982刑初473号

二、33份案例分析

33个案例中，上游犯罪主要为破坏金融管理秩序犯罪，达到19个，此外贩卖毒品罪7个，贪污受贿罪4个，黑社会性质组织犯罪2个（其中一个为同案犯，计一个），走私犯罪1个。33个案例中，适用缓刑的有15个（案件发生时间在前），有期徒刑中无缓刑的17个，1个拘役。认罪认罚的案例25个，不认定坦白的1个，其余涉及自首坦白的7个。涉案金额5万以内甚至几千的，罚金数额一般几千甚至几百元。涉案金额100万以内的，罚金数额1-5万，涉案金额几百万甚至上千万的，罚金金额也会相应提高到几十万甚至几百万。

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