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“身上的钱已经花完了然后住院的一些费用她无法结清就想问我借一些钱不停地给我发求求你帮帮我” 进展迅速的网恋 2021年2月6日，35岁的张先生在网上偶然看到一个年轻女孩发布的短视频。女孩自称莹莹，张先生瞬间就被青春靓丽的莹莹吸引了。 莹莹说自己真名叫刘晓涛（化名），来自广东省广州市从化区的农村，在一个服装厂里打工。聊天中，莹莹时常对张先生嘘寒问暖，让张先生对其心生好感，很快两人就确定了恋爱关系。三天后，莹莹突然传来一个坏消息：母亲出了车祸，正送往医院抢救，肇事司机逃逸了。莹莹还发来了事故现场的照片，可谓是触目惊心。为帮助女友渡过难关，张先生当即给莹莹转账2万元应急。 汇款时，张先生发现收款账号的户名为付明堂（化名），而不是莹莹本人。莹莹解释，自己的银行卡丢了，所以使用了表哥的银行账号。对此，张先生没有多想。当晚，莹莹发来一段自拍视频向张先生哭诉：母亲因为伤势过重，不治身亡，父亲伤心过度病倒了，家里还有一个智力残疾的妹妹需要照顾。 莹莹说，料理母亲的后事需要钱，张先生给的2万元不够用。为帮助女友，张先生向朋友借钱，并将借到的1万元汇到了付明堂的账户上。几个小时后，莹莹再次表示钱不够用，张先生二话不说，把卡里仅剩的5000元全部转给了莹莹。 此后的几天里，莹莹接连给张先生发来了给母亲办丧事的视频、在医院照顾父亲的照片，并多次表示自己急需用钱。张先生硬着头皮向朋友借钱，东拼西凑，向女友陆续转账数千元，转账之余还不忘向女友送上新年祝福。 付出了真心的张先生前前后后给女友莹莹转了6次款，共计43000多元，然而接下来发生的事情让他始料未及…… 浑身疑点的网恋“女”友 短短十余天，两人共同经历了甜蜜和患难。张先生认为，自己跟莹莹的关系应该更进一步，数次提出要去广州找莹莹，均被莹莹以各种理由拒绝。 张先生越想越不踏实，于是前往广州寻找莹莹，但莹莹始终不接电话和接视频通话，一直回复：在忙，不方便。 张先生找到了莹莹打工的服装厂，工厂的员工名单上却查无此人。与此同时，张先生再也无法通过微信联系到莹莹了，他如梦初醒，意识到自己被骗了。 2月18日，心绪不宁的张先生回到南京，向派出所报警。 警方推断，这是一起有组织、有预谋的电信诈骗案件。 经调查，自称真名是刘晓涛的莹莹当初发给张先生的身份证照片是假的，刘晓涛确有其人，但是一个男人，莹莹使用的微信号也是由他实名注册的。付明堂也真实存在，但他并不是莹莹的表哥，但诈骗的款项的确转到了此人的银行账户上。根据现有线索，警方还不能确定刘晓涛和付明堂二人是否为这起电信诈骗案的主犯。 与此同时，警方进入广东省实地调查，在英德市青塘镇和韶关市回龙镇找到了嫌疑人的两处取款地点。公共视频显示，嫌疑人在取款后总会坐上一辆蓝色轿车，经查询，蓝色轿车的车主名叫范星见（化名）。 2021年4月25日，侦查员在广州市某小区找到了范星见。让警方有意外收获的是，他们在范星见的居住地见到了公共视频中的取款人——范星见的弟弟范星锋（化名）。 房间内，侦查员缴获了12台笔记本电脑，数十部手机，一些电脑屏幕上还不断闪烁着聊天记录，显然这里正是犯罪窝点。 套路满满的交友诈骗 审讯得知，诈骗团伙有范星锋、范星见和范星海（化名）三人，都是范家兄弟。2021年初，三人聊到发财捷径，一拍即合，他们打算通过网络交友的途径实施诈骗，策略是广泛撒网，重点捉鱼。 兄弟三人各有分工。范星见提供手机、电脑等作案工具，范星海收购微信号、银行卡，范星锋负责给微信号“养号”，即通过发朋友圈和照片，塑造一个新的女性角色。“养号”后，范星海为微信号“上粉”，即在网络平台发布“美女”短视频，做广告，以此为手段添加好友。微信号添加满500个好友后，十几台电脑，数十部手机会按照剧本同时自动上线聊天，并筛选出大约30个容易“上钩”的“优质客户”，范星见会人工介入聊天，与“优质客户”确定男女朋友关系后行骗。得手后，范星锋负责到附近的商家套现，或者伪装后到银行取款。从始至终，与张先生聊天的是范星见，与莹莹相关照片和视频全部来自于网络。刘晓涛和付明堂并未直接参与诈骗，而是出卖了自己的微信号和银行卡，间接帮助了范家三兄弟的诈骗顺利得逞。经调查，警方发现有人专门负责收购和贩卖手机号、微信号和银行卡，范星海通过中间人蔡明轩（化名），从某酒吧主管刘文（化名）、张琦（化名）手中收购了微信号和银行卡。 2021年5月13日，警方再次展开抓捕行动，将刘晓涛，付明堂，刘文，张琦抓获归案。随着侦办工作的进一步深入，南京铁路警方成功侦破这起电信诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人8名，查明案件18起，涉案金额达50余万元。主犯范家三兄弟因犯诈骗罪，均被判处有期徒刑三年六个月。收买和出卖微信号、银行卡的刘文、张琦、刘晓涛和付明堂等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被警方移送检察机关，但因情节轻微，检方决定不予起诉，已通报银行等金融机构，纳入征信系统，限制办卡。 普法时间 pufashijian Q1： 如何理解“帮助信息网络犯罪活动罪”？刘晓涛和付明堂仅出卖自己的微信号和银行卡为何会涉嫌违法犯罪？A1： 如果没有大量的网络账号、银行卡、身份证，诈骗分子很难普遍撒网找到被害人，很难通过层层转账拿到财物，所以2015年《刑法修正案（九）》，增设了帮助信息网络犯罪活动罪，对那些虽然没有直接参与诈骗，但是明知或应知他人实施诈骗，而非法提供个人信息、网络账号、银行卡、身份证的行为，进行定罪处罚。 如果帮助信息网络犯罪活动罪，达到帮助三个对象以上的，或者支付结算金额20万元以上的，或者是违法所得1万元以上的，或者有其他严重情节的，将处以三年以下有期徒刑、拘役，单处或者并处罚金。 Q2： 张先生作为本案的被害人，有什么教训值得引以为戒？ A2： 防范的最根本的一点，还是不要轻信网络上的信息。本案中，生活照片、身份证照片、车祸照片等，都是可以伪造的，有照片也不能证实它是真实的。另外，诈骗分子也是需要获益的，所以在感情铺垫之后，往往很快会提出经济需求，所以在没有核实身份和事实的情况下，一定不要转账。
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