第一个全欧洲范围内的财经生活公众号。 以荷兰、比利时、卢森堡三国为基地,以英法德三种工作语言,从事全欧洲范围内的投资并购业务。 已经开启“快捷转载”,欢迎其他公众号按照规定转载。 意大利警方对于非法华人华商的打击,真的是不遗余力,经过多年的布局和深入调查,近期意大利取得了”丰硕的成果“(寒......)。 前几天”鲁晓芙看欧洲“刚刚报道了,意大利税务警察为了抓获华人的非法洗钱罪行,竟然乔装打扮为电信公司的技术工人,在华人的店铺里面安装了窃听器。 近期,华商又出事了,意大利佛罗伦萨破获了华人偷税漏税和洗钱案,抓捕了30名华商。 意大利中部城市佛罗伦萨是意大利的大城市,所在的地区叫托斯卡纳,也就是广为传播的”托斯卡纳艳阳下“的主角,这里阳光明媚,气候温和,经济发达,很多华人华商就活跃在托斯卡纳地区。
意大利警方经过多年的追踪,以及数据分析和现场查看,发现这些华商在玩弄一个最简单的游戏,通过开公司、关公司的方式进行偷税漏税,在具体经营中开具虚假的发票,抵冲成本,减少经营利润,从而少交税。 公司经营一两年以后立刻被废弃,这样关于前一个公司的所有经营数据,就顺理成章的成了”无头案“,给税务警察后续的追查造成了巨大的困扰。 意大利警察还重点盯上了4名华商老板,他们4个人组成了一个洗钱团伙。
这4个华商老板”玩“的很大,从意大利转出的时候并没有直接一步到位,为了躲避审查,通过欧洲的华商网络经过了很多国家,例如德国、立陶宛、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、列支敦士登、甚至非洲的塞舌尔群岛(国际金融中心),最后辗转来到了中国。 佛罗伦萨警方非常有耐心,跟以上国家的警方通力合作,追查取得了”丰硕“的成果(寒...), 查到了多名华商偷税漏税,金额大约1,500万欧元; 对于4名华商老板组成的地下钱庄,他们向境外洗钱超过1,000万欧元。 意大利警察开始收网,逮捕了30名华人华商。为了防止这些华人华商资产紧急转移走,他们向法院申请了48项强制性的和预防性的措施,扣押了1,450万欧元的实物资产。 ...... 附:一位女性朋友坐在对面,房间里放着轻柔的音乐,对着比利时精酿啤酒和法国玫瑰酒,西班牙小吃和意大利火腿片,我们聊聊欧洲。- 网红经济是一种诞生于互联网时代下的经济现象,作为互联网时代下的产物,中国的网红经济在发展中迎来了爆发点,实际上,欧洲各国的大小网红们,也将目光投向了神秘的东方大国。 德国学者说:“中国是全球网红经济的发动机,也是世界第一网红经济国。 在网红经济迅猛发展的背后,折射出的是中国经济发展带来的强大活力和中国市场的巨大潜力。 如果文章引起大家共鸣,请大家点赞转发,谢谢。 |
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