人家让你买黄金，不要认为这是好的差事，如果你为违法人员购买黄金，那么就涉嫌洗钱，就是违法哦！这和以前帮诈骗人员取款的道理是一样的。景德镇警方将2名买金的山东人抓了，原来买金的不一定是好人！
行行业业都有行话呀，比如警察叫一些违法人员为“耗子”。近日，景德镇警方将两名到景德镇买黄金的山东人给抓了，警方通过当地媒体发布通报称该男子是“国内水房”案件组织者！一看这个标题，大家就估计会点进去。“标题党，无非是让人看内容，学习法律知识。其实'水房’两个字和普通的水房不同，而是洗钱哦。”
近年来，电信诈骗案和资金盘案多发，一些违法资金都会快速转变成黄金等贵重物品，从而达到逃避追账。事实上，由于“水房”的存在，使得诈骗难以根除，前几天缅甸诈骗团伙一天进账几十万的新闻大家应该也见到。“诈骗的钱，如果不快速转走，那么就会被网警追踪，最好的方式就是购买黄金。那些用于非法交易的卡，即便追查到了，也是空卡。”电信诈骗团伙也是一条龙的灰色产业，分工明确，有人进行诈骗，有人进行洗钱。
不过，现在银行监管也非常严格，如果银行卡有大量的资金流动，那么银监部门会核对。“好比，我们的银行卡突然出现大量资金流动，那么银行系统就会自动传输预警指令。”正可谓魔高一尺道高一丈呀。这两名到景德镇买黄金的山东人，应该是被山东警方注意到了，因为大量购买黄金，需要用有效身份证进行登记的。“所以呀，不要做违法犯罪的事，为违法犯罪人员洗钱就是诈骗集团的马前卒，得不偿失。”
这里我们为山东警方和景德镇警方点个赞，抓捕还是比较迅速的，3月20日，景德镇警方接山东警方一线索称：其侦办的一起百万级部督电诈案件中，“国内水房”的组织者疑似出现在我市，因多名下线人员被抓，该组织者具有极强的反侦查意识，且不使用任何通讯工具。我们景德镇的警方经过缜密演练，3月21日晚8时许，冒雨成功在某小区将胡某、孙某抓获。经审查，犯罪嫌疑人交待：他们在国内组织人员以到金店购买黄金的方式为境外诈骗团伙洗钱，二人非法获利60余万元。
将非法获利的钱到银行取出来，很容易被发现，于是犯罪分子将目光转向了一些存在监管漏洞的欠发达的区域以及一些出售贵重物品的领域。这里提醒从事经商的朋友，如果有陌生人到你那里购买大量的黄金或者其他贵重物品，那么就要注意啦，因为搞不好，他们就是犯罪分子，假如作为经营者的你们二话不说就卖给他们，还当作不知道，良心上怎么能过得去呢？另外，如果你的店交易量波动大，那么就可能被判定为非法经营，自己就麻烦了！
来源：喂拍好
