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XXXX会议纪要
〕 号
XX部 行政部 20XX年X月 日
X月 日， 事业部总经理X在X大厦主持召开总经理办公会议。现纪要如下：
一、讨论并通过《关于X事业部的发展定位、经营与管控模式和实施方案等问题的请示》文件
会议深入讨论了事业部、平台公司和三级公司的功能定位，经营、管控模式和资金渠道；提出了急需上级公司给予解决的几个重要问题。审核通过《关于XX事业部发展定位、经营与管控模式以及实施方案等问题的请示》（X字〔20X〕XX号），同意尽快将《请示》报送上级公司办公会审议。
二、讨论XX有限公司划转事宜
X总就XX有限公司划转并入XX公司的前期会谈作了说明，会议同意将XX有限公司划转并入XX公司，由人力行政部起草相关文件并上报上级公司审议批准。
三、部署XX工作
X总围绕安徽、河南、河北、山东四家公司业务申报、仓容数量及准备和进度等做了详细介绍。会议同意XX总汇报的20XX年业务计划和工作安排。此项工作由XX总负责。
XX汇报了河南省XX的具体情况，并对一些重要环节如何整改进行了研究，商定了一些做法。
XX强调：一是新增XX严格准入，按照XX的准入标准执行，必须真X、真X、真X；二是新X点要启用新版《XX协议》，由合规部统一制定；三是确保完成XX业务计划；四是抓好安全生产工作；五是积极探索“XX联动、区域联动”试点工作。
四、会议讨论并原则通过《关于所属企业办公用房、员工宿舍、公务车配置等事项的规定》
XX总介绍了事业部所属公司办公用房、职工宿舍和公务车租赁现状，并提出规范租赁行为的一系列建议。
会议认为，该建议符合提质增效和规范管理的精神。办公用房要保证需求、崇尚节俭，杜绝奢靡之风；要确定人均面积、租赁费用标准和租赁期限，要统一标识。公务用车，严格执行上级公司规定，根据经营规划和管理范围，确定每家公司用车数量，实行单车费用核算。职工宿舍，既要考虑以前以前的规定，更要符合上级公司现行制度，事业部以后不统一租房，改由个人租赁，相关费用按标准计入“驻外补差”或“房补”解决。以上制度由人力行政部修改后下发执行。
五、部署 工会组织选举及企业法人变更事宜
会议指出，前一阶段已就事业部成立工会组织向上级公司做了请示。要抓紧按照批复，做好选举成立工作。此项工作由XX总负责。
六、会议还讨论了其他议题
会议还讨论了XX公司增资以及对所属企业拟派董事长、监事、财务总监、经营人员和风控人员等事项。
参加本次会议的人员有：X、X、X、XX，X、X列席。
抄送：X总经理、X副总经理，X班子成员。
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