2022年6月,警方在对一起集资诈骗案的涉案资金进行追查的过程中发现,有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏,犯罪嫌疑人在充值打赏后不久,其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。上海公安经侦部门随即成立专案组开展立案侦查,并迅速锁定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行为的网络主播。 经查,集资诈骗的犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得,结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人,提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物,为其抬高直播人气和曝光率,帮助其赚取直播平台榜首奖励,并指使李某等人事后再将所收取的打赏钱款返还至其个人账户中。事成后,李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。 随后,李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下,通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款,并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金,以此为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。由于打赏金额巨大,直接为网络主播抬高了人气和曝光率,主播又赚取了直播平台榜首奖励,因此有主播主动联系到犯罪嫌疑人要求参与洗钱,甚至在直播间公开邀请洗钱。 今年2月,在公安部的统一部署下,上海警方在全国11省市分批次展开集中收网行动,一举抓获21名犯罪嫌疑人。 审核丨张文凯 |
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