工程建设管理中心项目建设操作手册（初稿）本手册主要为规范曹发展集团工程建设管理中心所辖的工程项目建设管理程序所做的操作细则汇编，根据项目管理
需要，共包括项目前期、工程施工管理、项目管理三部分，为项目工程师在项目实施、管理过程中指导文件。第一部分：前期工作1.1 项目立项
（核准或备案）1.1.1.准备资料：1）根据项目属地划分，有所属发改局出具前期工作函；2）项目所属地规划局出具规划选址意见；3）委
托咨询单位编制环评报告或环评登记表，并取得环评批复；4）根据需要编制安全评价并取得 安全评价批复；5）办理资本金证明或财政局资金筹
措意见；6）项目所属地国土部门出具用地预审意见；7）根据需要编制防洪安全评价，水务部门出具防洪批复；8）委托咨询单位编制节能报告或
填写节能登记表，并取得节能批复。1.1.2.委托咨询单位编制可行性研究报告或项目申请报告。1.1.3.由项目所属地发改局组织规划、
建设、国土、财政等相关部门参加，建设单位委托相关咨询院进行可行性研究报告或项目申请报告评审，出具评审意见。1.1.4. 由项目所属
地发改局完成项目核准或备案。1.1.5.同时获得招标、不招标核准表。1.2 根据项目属地划分，向所属住建局报建，办理建设工程登记表
。1.2.1.准备资料：1）企业营业执照；2）发改局批复的立项文件及招标、不招标核准表；3）规划部门意见；4）资本金证明。1.3
办理水土保持1.3.1.委托相关单位编制水土保持报告，获得项目所属水务局水土保持批复勘察、设计招标1.4.1.准备资料1）发改局批
复的立项文件及招标、不招标核准表2）建设工程登记表1.5 勘察、设计1.5.1.设计单位根据项目情况提出勘察要求。1.5.2.勘察
单位现场进行勘察，完成勘察报告。1.5.3.设计单位根据勘察报告进行初步设计（详细方案设计）其中政府投资类项目初步设计需报发改局批
复，有发改局组织相关咨询院对初步设计文件及概算进行评审，出具评审意见，设计院依据评审意见修改初步设计文件及概算，形成正式初步设计文
件。1.5.4.项目详细方案报规划部门审核（所需资料：详细方案文本、规划意见、立项批复、总平面图），获得规划局方案审核意见（含开口
及各类市政管线接入口方位）。建设用地规划许可证1.6.1.需要资料：1）公司请示及申请表；2）规划意见；3）总平面图；4）最终纸质
版方案及方案电子版；5）规划局方案审核意见。初步审计批复（审批类项目）1.7.1.需要资料：1）经评审修改后的初步设计文件；2）初
步设计审查意见及会议纪要；3）公司请示。抗震设防意见书1.8.1.需要资料：1）公司请示；2）建设用地规划许可证；3）立项批复文件
。人防设计1.9.1.若建筑物设计人防工程则根据人防批复的意见进行相关人防设计，设计完成且图审合格后报发改局人防办取得人防行政批复
；若不设人防工程则向发改局人防办缴纳相应人防异地建设费后取的人防批复。施工图设计1.9.1.根据规划局文件、地震设防意见、水土保持
意见、环评报告意见、地勘报告等文件进行最终施工图设计。1.11 施工图报工业区气象局审核防雷设计1.11.1.需要资料：1）电子
版施工图；2）申请书和申请表；3）设计院资质证书、设计人员资格证书。1.12建设工程规划许可证1.12.1.需要资料：1）公司请示
及申请表；2）规划出具的方案审查意见； 3）施工图审查文件以及施工图电子版；4）建设用地规划许可证；5）建设工程许可证申请会签单（
包括环保局、地震局、气象局、人防办）；6）土地证；总平面图。施工图审查 1.13.1.在施工图报审前，由工程管理部 对施工图纸进行
内部审核。 勘察设计单位是河北省以外的单位，需要办理进冀证1.14 最终版施工图根据施工图审查意见及气象局审查意见修改完成最终版施
工图。1.15 取得防雷装置设计核准书1.16 招标控制价编制1.16.1.根据最终版施工图委托造价咨询单位编制招标控制价及工程量
清单，报财政局评审中心评审。在报审前，需征询工程管理部工程量清单审核意见，主要包括清单细目是否有漏项、工程量计算是否准确。1.16
.2.需要资料：1）申请表；2）立项文件；3）初步设计批复、招标、不招标核准表。（注：业主经营类项目则不需报财政局评审中心评审，业
主可自行委托另一造价咨询单位审核确定限价）。1.17 施工监理招标在取得立项文件及建设工程登记表后即可办理招标公示，待招标控制价确
定后开标。1.18 施工、监理中标通知书备案1.18.1.所需资料：1）中标通知书；2）无拖欠农民工工资保证金；3）中标单位相关证
件。履约保函1.19 合同签署1.19.1.根据项目性质，依据集团各类合同制示版本签署合同，合同签署前报工程管理部内部审核。1.2
0 合同备案（住建局建管处）需要资料：经办人或委托代理人身份证明材料中标通知书建设工程施工合同招标文件、投标文件1.21 消防1.
21.1．消防设计审核（办理施工许可证之前）1.21.1.1需要资料：1）消防设计审核申报表；2）建设单位营业执照；3）委托书，法
人身份证、被委托人身份证复印件；4）建设工程规划许可证及通知单、规划许可的总平图；5）设计单位营业执照、资质证书；6）消防设计专篇
及全套消防设计图纸（含电子版图纸）；7）施工图审查报告（合格书及报告书）； 8） 施工前四临照片电子版。1.21.2.消防设计备案
（办理施工许可证之后）1.21.2.1需要资料：1）消防设计审核备案表；2）施工许可证；3）建设单位营业执照；4）委托书，法人身份
证、被委托人身份证复印件；5）建设工程规划许可证及通知单、规划许可的总平图；6）设计单位营业执照、资质证书；7）消防设计专篇及全套
消防设计图纸（含电子版图纸）；8）施工图审查报告（合格书及报告书）； 9）施工前四临照片电子版。1.21.3.消防验收或竣工验收消
防备案抽查1.21.3.1需要资料： 1）消防验收申报表或竣工验收消防备案表；2）建设单位营业执照；3）委托书，法人身份、受委托人
身份证复印件；4)工程竣工验收报告（制式红本）；5)消防产品质量合格证明文件（含合格证、检验报告、消防产品进场的监理查验报告等，防
火门要求附购货合同）；6)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修材料符合国家标准或行业标准的证明文件、出厂合格证；7)消防设
施、电气防火技术检测合格证明文件；8)施工、监理、检测单位的营业执照、资质证书；9)消防设计专篇及全套消防竣工图纸（含电子版图纸）
；10)建设工程消防设计审核意见书、备案抽查公告；11)自动消防设施施工、调试、验收记录；12)隐蔽工程施工、验收记录；13)永久
用水、用电合同；14)生产厂家出具的消防产品用于该工程的证明文件。第二部分：工程建设管理2.1前期配合工作2.1.1.工程招标前配
合综合部进行施工图审核；2.1.2.配合综合部进行工程量清单审核；2.1.2.1主要审核内容为：1）清单细目是否有漏项；2）工程量
计算是否准确。2.1.3.参与施工合同签署前的合同谈判；2.2 工程建设管理工作2.2.1.项目工程师的基本职责是作为建设单位的现
场代表对建设项目进行进度控制、质量控制、投资控制、合同管理、安全管理、施工协调等一系列工作。2.3 进度控制方面：2.3.1．配合
施工单位进行项目经理部临时驻地用地的协调工作，并督促其在规定时间内按建设局规定的标准完成临建工作。2.3.2.在接到综合部转交的招
标文件、投标文件、施工合同、图纸、工程量清单之后，下发施工图纸给施工单位和监理单位；督促施工单位和监理单位进行图纸会审，书面提出设
计疑问。2.3.3．组织设计单位向施工单位和监理单位进行技术交底和答疑，项目工程师通知项目管理部代表参会。2.3.4．明确施工单位
和监理单位提交施工组织设计、监理细则的上报时间，以及其他施工准备工作要求。2.3.5．审核施工组织设计和监理细则，并将审核后的上述
资料复印件交项目管理部一份。2.3.6.负责办理本工程的施工许可证。到建设局建管处办理，按照要求提交的资料整理齐全，提交办理。2.
3.7.负责组织施工、监理单位或由其配合，到建设局安监站进行施工安全备案；到质监站进行质量监督备案；到建管处进行监理备案和项目经理
部备案。2.3.8.审核施工单位编制的总体进度计划和分解进度计划，确定后依据执行；并根据实际施工进度，最长不超过3个月调整一次。2
.3.9．项目工程师应检查施工、监理单位准备情况，督导监理工程师下达开工令；在施工过程中负责停工指令的下达。2.3.10．项目工程
师应参加由监理工程师召开的每周工地例会，总结本周施工情况，商讨下周施工安排。2.3.11.对工地出现的阻碍工程进展的问题，应立即着
手解决处理，必要时向领导汇报。2.4质量控制方面：2.4.1.项目工程师拿到施工图纸后，要结合现场仔细查看并熟悉，掌握设计内容及要
求。2.4.2.项目工程师主持单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分和确定，召集施工、监理、检测单位确定抽检项目和频率。2.4
.3.分析质量控制重点，可按以下内容结合具体工程划分：2.4.3.1.道路工程：原材料包括：山皮石、固化剂、管材、水泥、沥青、粗细
集料等；结构部位质量包括：基层、面层摊铺工艺控制、厚度、压实度、路缘石外观质量、砌筑线型、人行便道砖铺砌平整度、雨水收水口、各种管
线井盖等。2.4.3.2.桥梁工程：原材料包括：钢筋、水泥、砂石料、支座、伸缩缝等；结构部位质量包括：灌注桩连续作业、结构砼强度、
砼外观质量、钢筋数量间距及绑扎情况、桥面铺装、伸缩缝安装平整度、锚固砼强度及养生情况。2.4.3.3.房建工程：现浇砼强度及外观质
量、砌块质量及砌筑质量、重要装饰材料质量、门窗安装牢固程度、水暖电管线布置及安装质量、电梯安装观感检查、钢结构焊接质量、螺栓连接质
量等。2.4.4.检查控制施工放线的精度和准确度，及时报请规划部门验线，确保施工放线的准确性。2.4.5.项目工程师紧密结合检测单
位确定需检测项目和内容，按照检验频率要求及时对原材料和成型实体进行检测，并及时掌握检测结果。对关键检测项目进行过程监督。2.4.6
．项目工程师对分项（分部）工程首日（首件）施工质量进行把关评定，确定后续工程质量要求。施工过程中项目工程师对分项（分部）工程质量进
行巡查检测，处理质量问题。2.4.7．监督监理人员工作质量，监督监理人员对工程重点部位的全过程旁站情况。2.4.8．报请质量监督部
门对工程进行阶段验收，收集过程监督资料。2.4.9．对发现的工程质量问题，督导施工单位及时整改； 出现重大质量问题或质量事故时，及
时下达停工指令或责成监理工程师下达停工令；处理监理单位上报的质量问题。2.4.10．处理项目管理部抽查下达的质量整改意见；建立施工
过程信息通道，及时通知项目管理部人员对项目实施过程质量巡查。2.5 投资控制方面：2.5.1．施工开工前，项目工程师要审查原地表
测量方法，原地表测量需由施工单位、监理单位、设计单位、项目工程师联合参加，并对测量结果签认。及时通知并接受项目管理部对原始工程量抽
测及测量方法的审核。2.5.2．路基或房建项目施工时开槽后的槽底标高测量需由施工单位、监理单位、项目工程师联合参加，并对测量结果签
认。2.5.3．工程变更程序（集团内部控制程序）：2.5.3.1．工程变更将产生时，项目工程师应组织监理工程师、设计单位代表、勘察
单位代表、施工单位，并通知集团项目管理部和管委会相关部门代表参会对拟变更方案的可行性、经济性进行初步讨论，确定初步变更方案；形成现
场会议纪要。2.5.3.2.项目工程师负责按照工业区管委会下达的工程变更管理办法履行有关手续，按附表1、附表2、附表3格式填写和报
批。2.5.3.3．对变更项目原始工程量的测定按2.3.1和2.3.2二条执行，对变更单价参照造价信息及有关规定。2.5.3.4．
项目管理部对工程变更材料最终审定后，由工程建设部上报工程管理中心和集团有关领导审批；上报管委会有关部门审核或报送跟踪审计单位审核。
2.5.4．项目工程师需结合工程施工现场、工程量清单、施工合同等详细审核施工单位所报的中期计量支付证书，并同时签署付款审批单（三联
单）；接受项目管理部对中期支付证书的抽查。2.5.5．项目工程师需掌握本项目施工单位、监理单位、勘察设计单位、代建（管理）单位、跟
踪审计单位的应付工程款和已付工程款金额，在得到付款信息时填报付款通知单。2.6 合同管理方面：2.6.1.在工程项目开工前，项目
工程师需按照投标承诺对监理单位和施工单位进场人员进行履约检查，并记录存档。2.6.2．总监理工程师和项目经理、技术负责人更换和离场
时需按照合同约定执行审批、罚款、请假制度。2.6.3．项目工程师需按照施工单位投标承诺的投入机械设备数量、型号、进场时间进行检查，
并督促施工单位履行。2.6.4．项目工程师要仔细研读并掌握合同条款，尤其是本项目专用条款，为规范合同管理、变更立项讨论、处理合同争
端打下基础。2.6.5．施工单位分包时，需严格履行审批程序，必要时组织相关人员对拟分包单位进行考察并记录在案。2.7 安全文明管理
方面2.7.1.项目工程师负责项目安全备案，报请建设局安监站进行过 程监督，并负责安全验收。2.7.2．项目工程师负责对施工过程中
的安全管理工作进行检查， 落实各项安全管理规定。2.7.3．项目工程师负责对施工现场文明生产、环境保护等进行管理，负责组织环保、消
防管理工作。2.8 其它协调方面：2.8.1.协调施工单位修整道路、洁化施工场地、营造施工气氛以及临时开通通道等工作。2.8.2
．本项目与临近施工项目产生施工冲突时，项目工程师需参与协调，调整施工进度和下步施工方案，并报领导。2.8.3．项目工程师要对施工单
位农民工用工情况及工资发放情况有所掌握，遇农民工讨薪事件发生时要及时进行协调解决。2.8.4．遇临时工程需实施时，由相应的项目工程
师负责签署合同并组织实施。第三部分：验收结算工作3.1．竣工验收工作： 3.1.1.实体检测：工程完工后，协调检测单位对工程实体进
行检测，出具检测报告，作为工程质量实体检测的依据。3.1.2.规划验收：协调测量单位对工程的规划位置、实际线形、红线偏位情况进行测
量，出具测量报告；对所有管线进行动态监测，出具监测报告，然后向规划局申请进行规划验收。3.1.3.环保验收：依据《环境影响报告表》
中三同时的要求和批复文件的要求完成环保设施，向环保局申请进行环保验收。3.1.4.安全验收：工程完工后，写出安全施工总结，向建设局
安监站申请进行安全验收。3.1.5.消防验收：依据消防大队审批意见的要求完成消防设施，向消防大队申请进行消防验收。3.1.6.气象
验收：按照气象主管部门要求，组织气象专项检测及验收工作。3.1.7．档案验收：施工单位将所有施工资料按城建档案建档要求完成施工档案
后，报建设局安监站验收，验收合格后出具验收文件。3.1.8. 竣工验收：所有专项验收完成后，组织并汇总材料齐全， 向建设局质监站申
请进行竣工验收。项目工程师应事先通知施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、各检测单位会议的地点和时间，并提醒各单位参会代表需提供
法人委托书和验收意见等书面材料。3.1.9.竣工验收通过后，组织各参会单位填写并签盖《竣工报告》（蓝本）、《竣工验收报告》（红本）
、《竣工验收备案表》（黄本），跟踪质监站出具《质量监督报告》。工程移交： 3.2.1.工程竣工验收完成后，市政道路和桥梁工程需向建
设局市政管理处进行管养移交，交接双方签盖移交单。移交时需提供竣工图、工程量清单和质监站出具的《质量监督报告》等资料。3.2.2.房
建工程的移交：3.2.2.1.工程竣工验收完成后，需向相关产权及接管单位进行管养移交，交接双方签盖移交单。移交时需提供竣工图、工程
量清单和质监站出具的《质量监督报告》等资料。3.3．结算工作3.3.1.工程变更由集团或建设局审批完成后，报跟踪审计进行审核并出具
变更跟审报告，或并入工程结算书直接报跟踪审计单位进行审计。3.3.2.督促施工单位上报包含变更的全部工程结算书，项目工程师要结合监
理单位详细审核，报跟踪审计进行审核并出具结算跟审报告。3.3.3.按照审计局的要求组织附卷材料（见附表8），上报审计局进行工程结算
审计，组织施工单位对审计结果进行盖章确认。3.3.4.质保金的退还：审计局出具审计报告后，并且质保期到期后，施工单位应上报质保金退
还申请，按集团公司的质保金退还审批程序执行。项目工程师应详细核对质保金总额，有无需从质保金中扣除款项及扣除金额，填写质保金退还审批
单并（见附表9）按程序审批。第四部分：项目管理部分4.1资料及前期准备4.1.1新项目开工前，项目管理专员应该收集分管项目的工程资
料并分析各项目拟抽检内容。工程建设部应向项目管理部提供工程资料一份，包括：经批准的施工组织设计、施工图纸、已批复的变更立项、施工合
同、招投标文件、招标限价等相关资料复印件。项目管理专员应该在所收集资料及对工程现场进行实地查看的基础上制定分管项目的项目管理计划，
具体包括投资控制计划、变更管理计划和质量监督计划。4.2 工程项目管理工作：项目管理专员的基本职责是对分管项目进行投资再控制、变更
再复核和质量再监督等工作。4.2.1.投资控制投资控制主要涉及工程量的原始数据复测（主要指原始地面线的测设）、工程计量资料和临时工
程工程量的抽查等。4.2.1.1.工程量的原始数据（主要指原始地面线的测设）的抽检：1）工程建设部应在需抽检项目施工前48小时向项
目管理部发出联系单，并报送需抽检部位、拟测量方案、经签认的原始点位数据等相关资料。2）项目管理部在接到通知后24小时之内应该对工程
建设部报送的测量方案做出答复，工程建设部在接到项目管理部无意见表示后进行点位布设并展开测量。测量完成后应将测量结果交付项目管理部以
备抽查。项目管理部应在接收到工程建设部提交的测量结果的同时对工程现场进行独立抽查。3）项目管理部派出检查人员每次不少于3人，携带影
像记录仪器全过程记录抽检过程。4）根据工程建设部提供的现场测量结果资料，按照规范的抽样方法对数据进行现场抽样，用水准仪或其他测量仪
器进行测量复核，记录测量结果。5）分管项目的投资控制专员（指主要责任人）负责制定项目的抽样方法、频率并抽样，且应将上述过程完整记录
并整理归档。6）分管项目的投资控制专员（指主要责任人）负责工程现场工程量抽检的司镜、记录并计算测量结果，分管项目的辅助人员负责现场
测量的扶尺并复算测量结果，第三人负责全过程摄像记录工作。7）抽测完成后在工地现场应立即将是否认可工程建设部报送的测量结果告知工程建
设部有关人员。如不认可工程建设部的原报送测量结果，应向工程建设部出示抽检结果并要求其对原报送资料全部进行重新测量。直至认可测量结果
为止。8）分管项目的投资控制专员（指主要责任人）负责将整个抽检过程整理归档签字确认并形成抽检报告，以便用于整个项目的投资再控制工作
中。4.2.1.2计量支付报表抽检1）工程建设部应在每月5日（节假日顺延）将上月已签认完毕的计量支付报表及相关资料向项目管理部报送
一份。分管项目的投资控制专员（指主要责任人）应负责催报并接收计量资料。2）各投资控制专员应根据接收的计量资料情况，按照年度抽检。考
核计划制定的月度抽检样本数量，依据合理的抽样方法进行抽样复核，但所分管项目年度抽检次数不低于一次（全年度未报送计量支付的项目除外）
。 3）投资控制专员应将抽样方法及结果记录并存档保存。对于本月未抽中项目的计量支付表报资料应及时退还工程建设部。4）计量支付资料复
核依据：施工合同、协议，招标限价、招投标文件、各种计价规范、法律、法规、施工资料等5）投资控制专员应该对所抽检的当期计量资料进行全
面复核。包括计量的依据、工程量数量、单价及总价等。审核应重视证据的收集，证据可采用下列方法获取：检查、观察、询问、重新计算、重新执
行和分析程序。获取证据的方法及结果应计入抽检报告并归档。6）当采用检查方法获取证据时，投资控制专员应根据检查内容到现场进行核实，现
场核实人员不少于2人，并保证施工、监理和工程建设部人员在场，并留有影像资料。7）计量支付复核应在接收到相关资料后15日内完成并提交
审核报告，特殊项目时间可适当延长。8）复核完毕后，投资控制专员提交详细的审核报告。包括复核依据、抽样的方法及结果、复核的内容、计算
方法、计算过程、复核结果，并将证据材料做为附件附在报告之后。4.2.2．变更管理变更管理主要对所发生变更的合理性、可行性、必要性、
经济性等进行分析、判断并在工程建设部做出审核的基础上进行的再审核工作。4.2.2.1.变更立项审核专员应随时掌握分管项目发生或可能
发生变更情况，并提前做好预案与初步分析。4.2.2.2.变更立项审核专员在接到工程建设部将要发生变更的通知时，应会同变更造价审核专
员并结合项目工程师、监理工程师、勘察设计代表、施工单位等人员实地查看现场，并全过程、全方位予以影像记录。4.2.2.3.在工程建设
部对项目变更立项已做出审核的情况下，变更造价审核专员在工程建设部审核造价的基础上进行再审核，重点应审核变更造价所采用的合同及相关法
律法规等依据是否合适，被变更内容是否存在较严重的不平衡报价，使用的定额是否恰当，编制过程及结果是否正确等，并独立出具变更造价审核意
见以供变更立项审核管理专员在进行经济性分析并最终决定是否批复该变更参考。4.2.2.4．变更造价审核专员应在收到工程建设部变更资料
后3日内完成变更造价审核出具独立意见并交付变更立项审核专员一份。特殊项目可适当延长时间，但需批准。4.2.2.5．变更立项审核专员
在现场查看的基础上，结合合同规定及变更造价审核专员出具的变更造价审核意见的基础上，全面分析各方面的意见后，从技术、经济、安全、合理
、必要等角度综合做出是否批复的意见。4.2.2.6．变更立项审核专员应在收到工程建设部变更资料后4日内完成变更立项审核并出具独立意
见。特殊项目可适当延长时间，但需批准。4.2.2.7.变更项目工程量的测定比照投资控制管理中的工程量测定处理。由分管项目的投资控制
专员（主要责任人）负责对工程建设部已审核的该变更的工程量测定方案进行审核，会同辅助人员共同进行现场工程量独立抽检，并要求全过程留有
影像记录。工程量抽检应随变更工程的实施进度及时抽检。4.2.2.8.变更立项审核专员和变更造价审核专员应当每月（或每项目）对变更情
况进行归纳总结并分析变更发生的原因或动机。4.2.2.9.变更结束后，变更立项审批专员应该对审批的变更立项进行归档组卷。4.2.2
.10工程洽商审核程序参照变更立项审核执行。4.3 质量督导管理4.3.1．总则4.3.1.1为规范工程建设中心工程质量监督抽查工
作，提高督查的科学性，促进质量管理水平的提升，根据《建设工程质量管理条例》，制定本管理办法。4.3.1.2.主要供项目管理部质量督
查专员开展质量监督使用。4.3.1.3．工程质量督查，质量督查专员应了解质量监管情况，掌握质量动态，促进工程质量综合水平的提高。4
.4 督查依据：4.4.1.国家和行业有关工程质量法律法规、部门规章和规范性文件；4.4.2有关技术标准及强制性条文；4.4.3项
目设计文件及有关合同文件。4.5 质量督查实行督查人负责制，督查根据项目管理部部门分工确定。督查人对督查记录及结论署名并负责，项目
管理部负责人对督查报告负责。4.6 督查工作应坚持严肃、科学、客观、公正的原则。4.6.1.督查方式和内容1）质量督查分为综合督查
和专项督查，可采取听取汇报、查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行。（质量监管情况抽查，主要是抽查有关项目的工程质量及主
要原材料的质量。）2）项目质量状况抽查包括管理行为、施工工艺、工程实体质量的情况。3）专项督查是工程的关键环节、重要部位的质量采取
的有针对性的抽查，具体工作方式和程序可根据工作需要确定，如采用现场巡查、自行抽检或委托检查等。4.7 综合督查要求1）根据工程建
设总体情况，制订年度综合督查计划。2）具体督查项目由项目管理部赴现场前随机确定。 3）综合督查应按下列程序进行：4）制定年督查计划
；5）根据项目进展情况确定抽查项目；6）分别查阅资料、查看工地现场、抽检工程实体质量；7）项目管理部评议，并对项目进行质量评价；8
）项目管理部反馈意见。4.9 综合督查结果处理4.9.1.督查人应对督查发现的问题，及时向工程建设部反馈意见，提出整改要求 (整
改通知见附件)。发现影响主要结构安全的隐患或隐蔽工程重大质量缺陷需紧急停工时，应立即口头通知工程建设部安排相关单位停止该工序或作业
区的施工，组织整改，整改合格后方可复工。4.9.2.质量督查汇报于完成督查工作后每月月末上报。4.9.3．质量督查资料应由质量督查
专员整理并归档。4.9.4.督查资料包括督查计划、督查记录、督查意见、检测数据和必要的声像资料等。附表1现场会议纪要（格式）工程名
称：会议时间： 年 月 日会议地点：参加单位和人员：（除以下单位外，若有其他单位人员参会，可照格式添减） 行政管理单位：区住建分局
，，建设单位：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司：，合作管理单位：监理单位： 设计单位： 勘察单位： 施工单位
：会议内容：会签栏行政管理单位：建设单位：监理单位：设计单位：勘察单位：施工单位：附表2需提交材料是否提交1、原审批通过的施工图纸
复印件（查看原件）（ ）2、原始施工承包合同（正本）复印件（ ）3、原设计说明书中与变更项目有关内容的复印件（ ）4、原工程量清单
、计算书及原预算造价（ ）5、变更后工程量清单、计算书及预算造价（ ）6、变更项目段的变更图纸复印件（查看原件）、方案及相关数据的
计算依据（或计算书），需设计单位签字盖章确认（ ）7、建设单位出具的变更项目分析报告书（ ）变更组卷需附资料附表3工程变更申请表编
号：（暂不填写）申报单位（施工单位名称）申请时间（变更发生时间）工程名称（施工协议书中项目名称）变更费用（元）（施工单位申报费用）
原设计方案内容（填写原图纸设计方案。若无，则还需写明原图纸中无设计的原因）变更原因（为什么要产生变更）变更内容（要变更成什么方案）
变更分析(论述变更经济、技术上的合理性和必要性）施工单位意见（签字、盖章）监理单位意见（签字、盖章）设计单位意见（签字、盖章）项目
工程师意见（签字、盖章）附表4项目管理单位工程变更审核表工程名称 承包人 工程编号、桩号 变更内容 变更前工程总造价（元） 施工单
位原清单工程造价（元） 施工单位上报工程造价（元） 施工单位上报工程造价增减（元） 管理单位审核后暂估工程造价（元） 管理单位审减
造价（元） 管理单位暂审定造价增减（元） 审核意见及说明 审核人：项目管理单位负责人：附表5工程变更审批单施工单位：监理单位：设计
单位：编号：工程名称 变更费用铅笔写原设计方案 变更原因 变更内容变更原因和变更内容要区分明确，叙述简练扼要，说清问题。变更分析
业主代表意见：（市政、房建各部部长填写）（同意变更，并简要说明同意的理由）工程建设管理中心意见： 变更管理委员会意见： 附表6工程
变更审批单施工单位：监理单位：设计单位：编号：工程名称 变更费用 原设计方案 变更原因 变更内容 变更分析 项目工程师意见： 部门
负责人意见： 项目管理部意见： 工程建设管理中心意见： 集团副总经理意见： 集团总经理意见： 附表7工程项目变更申请表申请时间：申
报单位（业主名称）联系人 工程名称 联系方式 变更费用 超预算额（超合同价的百分比）原方案内容及预算费用 变更内容 变更原因及分析 施工单位意见(经济、技术上的合理性和必要性）监理单位意见（项目负责人签字并加盖公章）设计单位意见（项目负责人签字并加盖公章）管理单位意见（项目负责人签字并加盖公章，管理单位分为：代建单位、合作管理单位、自管部门）建设单位意见及建议（负责人签字并加盖公章） 附表8结算送审资料清单(送审计局)工程项目：序号资 料 名 称单位数量备注1工程立项审批文件 2建设工程规划许可证明 3建设工程施工许可证明 4招标、投标有关文件（有最高限价的必须提供） 5施工合同、专业分包合同及其他补充协议（合同内相关日期必须填写完全） 6工程竣工图（须甲方认可、盖章） 7图纸会审纪要 8设计变更签证 9经批复的施工组织设计（甲方批准盖章、予以施工）、施工进度计划 10竣工验收报告 11工程质量评定结果报告（要求日期填写完整） 12施工日志 13工程结算书 14隐蔽工程验收记录（特别是涉及工程造价的） 15实调材料发票及材料实调汇总表、发包人供料设备明细表 16施工单位资质证明 17工程竣工报告包括的其他资料 18工程勘察成果相关文件、初步设计及概算 19计量支付报表 20其他有关工程造价调整的有效证明文件 21招标施工图纸 22原地表复测记录（施工、监理、业主盖章签字）若有 送交人：接收人：送交日期：接收日期：（说明:上表所列未尽事项请在空白处填列）附表9唐山曹妃甸发展投资集团有限公司质保金退还审批单 申请单位： 工程名称： 质保金总额： 需扣除金额及原因： 质保期：验收日期：已付金额： 到期日期：本次支付金额： 累计支付金额： 监理单位意见：代建（管理单位）意见：主管部门意见：工程管理中心意见：集团工程副总意见： |
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