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2017年11月9日，浙江丽水警方抓捕了一起诈骗上亿资金的盗窃犯。可当看到犯罪嫌疑人的时候，所有人都不敢置信，他只是个二十多岁的小伙子。 这名罪犯叫刘雪龙，只有初中毕业的水平，可在他家中藏匿的现金一个卧室就合计200万元。清算财产时更是搜出了4000万现金，7.5公斤黄金、两套房产和十几辆跑车，总价值得到了80亿。 就因为逮捕他，丽水警察出动了300多名，如此庞大的数目足见此人的“不简单”。那么刘雪龙到底通过什么方式实施诈骗的？又为何会行迹败露呢？ 误入歧途的刘雪龙刘雪龙祖籍浙江丽水，父母都是地地道道的农民，家里的生活并不富裕，因为是个男孩从小刘雪龙骄纵，不喜欢上学，初中毕业后就休学出门打工了。在社会上小小年纪就结交了一群不三不四的朋友，在社会上混迹了几年，他也有了要挣钱的想法。 可没有学历，没有经验的他，正规公司都不肯收。不久，他的那些“狐朋狗友”就给他介绍了份工作，内容就是介绍彩票项目。一开始刘雪龙只希望能够挣点小钱，可是第一天的所见所闻就让他大跌眼镜，原来这个是黑彩票网站，先让客户投钱挣点钱，取得信任后在大量的捞钱诈骗。 对于这个套路，刘雪龙有些心虚，之前干的都是“打打闹闹”的暴力，如今却实实在在地诈骗了。但是，当巨额的利润摆在面前，他始终没能抵挡住诱惑。 刘雪龙心里不服气，凭什么挣的钱都归了公司，自己却只能拿着死工资每天累死累活地干活。为了出去单干，刘雪龙在公司忍气吞声了三个多月，将网站运营的情况全部摸透，还得了销冠，老板甚至还要提拔他。但打定主意的刘雪龙辞了职，拿着挣到的钱，再加上跟亲戚朋友借来的，租下了一间办公室开始交易。 他知道一个人的力量单薄，便拉来了善于互联网操作的阿宏。阿宏是公司技术骨干，对于网络数据和代码十分精通。听完刘雪龙的方案，两人一拍即合准备大干一场。刘雪龙不懂技术，但他善于蛊惑人心，每次都是他伪装成客服谈项目，而阿宏把网站数据，图片领奖信息都做得十分逼真。 短短几天，二人就大赚了一笔，仅仅一年里，刘雪龙的黑网站就从一个发展成了二十几个。他们的做法非常简单，先用虚假广告吸引想发财的客户，然后让顾客购买网站彩票，一开始都会让客户挣点钱，当客户上钩后，砸下了更多的钱，网站立即关闭消失不见，另一个网站就开启了。 阿宏把网站从头到尾都整修了一遍，让人看不出破绽，刘雪龙只干了一年就狂赚了80个亿。 这么庞大的基数让刘雪龙心满意足，但常在河边走哪有不湿鞋的。2016年7月，浙江省丽水市公安局内接到了一起报案，一名叫小方的年轻人告诉警方自己遭遇到了“彩票诈骗”。警方把他带到了口供室，详细记录过程。 小方在网吧打游戏的空档，看到了一则广告，上面是一张图片，里面有个身材高挑貌美如花的女子，而且手背名牌包包站在豪车旁边，标题是“只要你空闲时间，短短几个月，就可以身家过亿”。 看到这则消息，小方只是好奇就点开了。在阅读了成功人士的案例后，他觉得自己也可以做到。于是在寻找机会后联系上了在线客服。 这个客服自报家门名叫冰冰，声音说话温柔体贴，立即俘虏了小方的心。在她的耐心解答下，小方了解到这个项目非常挣钱，但是人都会有疑虑。他害怕上当受骗，可是看到冰冰朋友圈后，就再也没有疑虑了，这么多成功案例自己也已经能行。 于是跟随着冰冰的指导进入了一个名叫“多乐”的彩票网站。一进到页面就展现出了网站的正规资料，工商部门的印章，各个部门的批复文件，这下彻底打消了小方的顾虑。  冰冰告诉小方只要按着她的指示购买，百分百会中奖，这个网站是经过了五年研究，上百名专家呕心沥血完成的。而且公司内部有国家彩票开奖部门关系，只要从公司购买彩票可以保证不管买哪款彩票都会中奖。 而且现在公司正好处于周年庆，有优惠活动，可以成倍地得到奖赏，这么优惠的力度绝对吃不了吃亏。小方听完心中荡漾，这么好的发财机会怎么能放过，就算中不了奖，一次几十块钱也不吃亏。于是他决定购买彩票，在冰冰的教学下，小方开始投钱，一次次两次，几十几百全部都中了奖。 这下小方的心里开始“骚动，”一千、两千，回报来的是几千几万的现金。看到来钱如此容易，小方彻底沦陷了，催促着冰冰给自己买更大的彩票，冰冰故意引导他说出自己的积蓄。 在得知小方有二十万元，心中窃喜，并告诉他如果都投进去，那么得到的彩票将是几百万的奖金。小方一想，几百万？为了以后可以吃香的喝辣的，小方一狠心将自己20万元现金投了进去。 可是当把钱投进网站后，网站就开始系统故障，小方赶紧联系冰冰，冰冰让他耐心等待后台的人员正在修复，因为买入的人太多，服务器有了问题。当时的小方天真地以为是网站有了问题。等待了一天后，小方再次打开了网站，发现网站已经被关闭，登录不上去了，他慌忙地联系客服冰冰，却发现冰冰早已将他拉黑。 小方慌了神，自己的二十万不翼而飞，到这时他才明白，自己遇到了诈骗，他将事情告诉了家里人。妻子第一时间要求他到警局报案，只有通过法律手段才能将钱找回来。小方听从妻子的话，才来到了警局报案。  听完小方的口供，警方心中已经明白了来龙去脉，在他之前已经遇到了好几起类似的案件。其中最惨的还有被骗不低于700万的刘先生，为了对嫌疑人实施抓捕，警方专门成立了专案组。 调查线索锁定目标在警方的调查下丽水市的警方发现，这些黑网站都是同一伙人在操控，手段如出一辙。而且资金的转移方向很专业，大概六百多张银行卡同时运作，如此庞大的数目，到让警方有些不知所措。资金的线索冗杂，人员复杂，调查起来时间过长，如此只能从冰冰这客服下手。 警方伪装成客户，加上了冰冰的微信，在一番套话询问后，确定冰冰是犯罪团伙的一员。但想要查询身份却很困难，不过在大家翻看朋友圈的时候发现了一名女子的旅游照片，冰冰亲切地称呼她为“丽姐”，地点是昆明机场。 根据这条线索警方带着照片赶往昆明机场大厅监控录像室，在调取监控录像后，看到了团建公司的情况，一共30个工作人员，横幅显示公司名叫“欣鑫海网络科技公司”。警方经过判断确信这是彩票诈骗的幕后集团，在得知公司招聘后，一名警方卧底进入了企业内，一进屋三十几个人的办公室听到的都是敲击键盘和打电话的声音。 警方作为一名客服很快了解了其中的流程，更是见到了冰冰本人。他们的工作就是向受害者介绍彩票项目，利用挣钱的心理，让他们投入大价钱，然后骗钱。  但具体的钱财到底流入了谁的口袋，卧底并不知道了。在得到上级指示后，卧底警方在公司上班三个多月，调查得知原来骗取来的钱全部汇到了六百多张银行卡。全国各地都有销赃点，当钱到账后，让派人取出来汇入第三方APP，然后在汇入一个名叫刘雪龙的账户里。 得到刘雪龙的名字，警方立即展开了调查，这个网站是由三个主要的核心成员建立的。刘雪龙是第一大股东，负责技术的人员叫阿宏，他的水平很高，后台所有的数据都可以把控。第三位是刘雪龙的女朋友，掌管财务的孙雅丽。她就是冰冰口中的丽姐，三人开设这个网站有两年的时间，每天都上网干着非法勾当。 警方查询出后来，发现，这三人的行踪飘忽不定，虽有特定的居住地，却在蹲点两天后，仍不见踪影。据卧底警方口述，他从入职到现在都没见过刘雪龙，员工们也表示，老板基本不会来公司，在公司主持大局的是“丽姐”是老板娘，又是财务，大家都听她的。 既然找到了源头，那么警方就对三个人下达了抓捕令。只是长时间的调查并没有见到三人的踪影，直到2017年在警方才找到线索。 破获诈骗案2017年，3月警方得到线人上报，在湖南看到了刘雪龙，并拍下了他照片，经过对比确认为他本人。刘雪龙几乎没有出过家门，这次能遇到他纯属偶然。在与湖南警方打过招呼后，浙江省丽水市的警方派出了三百名警力赶赴湖南。  在湖南的一个村庄别落里发现了一间大屋子，凌晨四点钟，为了不打草惊蛇，警方一早就，埋伏在了屋外。大家都知道此次案件非同小可，出动如此大规模的抓捕，此人犯的案子了不得。 毕竟出发前，队伍被编成了三队，一队去了湖北抓捕一名叫“孙雅丽”的嫌犯，一对留在了浙江抓捕阿宏，而派到湖南地区的人员最多。清晨，太阳已经升起，大门一开警方就冲了进去。 屋里只有一名男性，随后被警方压制。“你们干什么，私闯民宅”警方冷笑着：“你是刘雪龙吗？” “是我，怎么了，为什么抓我？”这傲慢的语气一点也不减弱，警方拿出逮捕令给他看，随后将他带出了房屋内，警方在屋内开始进行搜索。在整个屋子里发现了大量现金，屋内的卧室床板下，有200万的现金，整整铺了一床。 客厅内的吊顶上搜出了7.5公斤的黄金，保险柜里一捆又一捆的现金塞得满满登登。据刘雪龙自己交代，他的名下还有两栋房产，屋里也放着现金，到达刘雪龙的其他房屋后，发现整个屋内匿藏着4000万的现金，主卧已经全部被占据，次卧也摆满了房间。 办案人员全部惊呆，刘雪龙才二十几岁就走上了歧途。 经过一天的盘点，除了这4000万的现金，还有十几辆豪车、三四处房产，估计金额大约80亿。 刘雪龙被捕后，才说出了自己的实际情况，原来当初自己做网站的时候，什么也不懂。虽然已经弄清楚了彩票网站的流程，但数据一筹莫展，这时候遇到了自己的好朋友阿宏。两人几个月挣个十几万，最终决定扩大经营。半年后自己的女朋友孙雅丽也加入进来，作为公司的财务专门负责财务问题。 在骗人把戏上，总是快人一步，如果只是几百几千的，数额较小，就先养着，一旦付出了大的金钱，那么网站就会被关闭，人员立即消失。利用这个方式，刘雪龙一夜暴富，不仅买了房，买了车。还有些黄金珠宝，但他觉得钱放在银行不安全，还是自己实际看着较好，所以才都体现出来存着。 对于罪行刘雪龙供认不讳，老实交代了一切，经过法院认定，刘雪龙犯诈骗罪判处有期徒刑十六年，处罚人民币三亿零十万。 都说“君子爱财，取之有道”刘雪龙的行为触犯法律底线，贪得无厌，虽获得了钱财，也丢失了良心，最终刘雪龙为自己的行为买了单，坐了牢。 |
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