京沪高铁：京沪高速铁路股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2021-007

京沪高速铁路股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

分配比例：A股每股派发现金红利0.0329元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润3,228,866,108.76元。公司拟以2020年12月31日总股本49,106,484,611股为基数，按照2020年当年公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润的50%向2020年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东派发红利，每股派发现金红利 0.0329元（含税），合计派发现金红利人民币1,615,603,343.70元，剩余未分配利润结转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于4月29日召开第四届董事会第八次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2020年度利润分配方案是在 2020年经营业绩的基础上制定的，兼顾了股东的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，董事会审议本议案时表决程序合法合规，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展，本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2021年4月30日