“曾用名”这个词,以前我不怎么感冒。 谁闲得无聊,天天改名字? 直到有一次,一个案子,调查企业实控人的财产线索,发现了他的一个曾用名。顺藤摸瓜,在这个曾用名下,发现了一处房产 —— 北京富人区的别墅,价值5000万。 有位做加勒比海岛国护照的朋友说,他的业务特别受大老板欢迎 —— 那个小岛,新办护照允许改名字,改成Tom,David,Richard。别人来查,重名的无数,无从下手。欠了债的,改一个这样的名字,大隐于市。 我就知道了,要追债,“曾用名”是个宝贝线索。 最近研究中植系,发现这家企业,从上到下,从老板到下设子公司,改过很多名字,很多曾用名。 解老板原名叫解植坤(一说叫“解植琨”),在家族中属于“植”字辈,后来涉足金融领域,从“五行”角度看,因为木克金,便改名叫解直锟。 中海晟融,解老板直接持股的公司,也是很多定融产品的担保人,曾经叫作“中海晟融(北京)资本管理有限公司”,2019年改成“中海晟融(北京)资本管理集团有限公司”。 这属于变化不大的。 江苏润兴融资租赁有限公司,中植系下做租赁业务的子公司,2021年改成“江苏润庆兴通企业管理有限责任公司”。估计是融资租赁业务做不下去了,改个名,留着公司的壳做做善后扫尾。 江苏华中融资租赁有限公司,2023年4月,改成“江苏盛信中达企业管理有限公司”,就问你们谁能看出这是一家?! 丰汇租赁有限公司,曾用名分别有“辽宁康威服饰有限公司”、“辽宁好利来服饰有限公司”。好家伙,这个转型跨度有点大。 中融信托也改过名,20年前叫“哈尔滨国际信托投资公司”。当然,这是因为收购过来的,没什么花头。 中融信托给投资人做差补的那家担保公司,也是解老板实控的公司——北京中鑫融汇非融资性担保集团有限公司,前后改过3次名字! 2020年改成现在的名字“中鑫融汇”。 能看出什么?大概率是为了避嫌,不要一听就联想到中融。 改名有用吗? 有用。 比如有些定融产品,发行的时候,用的是老名字,盖的是老公章,工商登记差点查不出来。起诉的时候,要证明“他就是他”。 有些财产线索,挂在老名字下面。新名字查,是空的。用老名字查,发现人家投资过上市公司,投过矿,出手就是好几个亿…… |
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