XX集团有限公司编 号：版 本：生效日期：管理体系文件招标采购管理指引编 制：____________ 日期____________审 核
：____________ 日期____________审 批：____________ 日期____________版本修订
记录序号修订日期修订内容修订人审核人审批人控制目标规范招标采购实施过程的每一个步骤、动作与注意要点，提高招标采购的质量与效率，控制
成本与风险。适用范围适用于XX集团有限公司总部、各房地产开发公司及所属单位的所有工程类、材料设备类、咨询服务类（含监理、造价咨询、
设计等）等各类对外采购业务。管理职责招采合约中心根据招标立项审批策划招标采购工作的开展；负责权限范围内招标采购项目的供应商信息收集
、考察评审、供应商入围确定、招标文件汇总编制、招标信息的发布等工作；组织权限范围内招标采购项目的答疑、回标、评标、商务谈判、定标、
合同签订等工作；负责跟踪、检查项目的合同交底及合同执行情况，负责标准化模板招标文件及合同制定修订；负责招采成果及过程资料的整理和存
档。成本管理中心负责权限范围内招标文件的商务条款、工程量清单、标底等的编制和确认，合同商务条款等的拟定和确认；参与评审商务标部分，
并拟定商务标评审意见；参与集团层面组织的招标开标、清标、答疑、商务谈判、定标、合同签订、合同交底等工作；设计研发中心参与设计类招标
文件审查，参与技术标评审，并拟定技术标评审意见；负责设备材料选型定样；根据权责参与设计类的招标、开标、答疑、技术谈判、合同审核、合
同交底等工作。工程管理中心/项目工程部参与权限范围内工程类供应商考察评审，根据项目情况适时提出工程类采购需求申请及立项工作；负责提
出标段划分方案、施工范围、界面划分、招标施工要求（如实际施工进度和各时间节点，合同工期、及时提出施工队伍及材料设备的进场计划等），
参与招标文件审查，参与技术标评审及答疑；负责工程类技术标评审并拟定技术标评审意见；参与答疑、技术谈判、合同审核、合同交底等工作。审
计监察委员会对招标采购事项合理合规进行监督和相关举报的处理；参与招标金额在200万元及以上招标项目的开标。负责合同条款法律风险审核
及法律咨询。财务管理中心/项目财务部负责招标风险、税金、合同条款风险控制；参与开标会议、招标过程流程等的合法合规性监督。组织机构招
采领导小组人员组成组长：总裁副组长：招采分管副总裁组员：各分管副总裁职责公司成立招采领导小组，研究决策由招采合约中心提报的采购重大
事项（金额200万元及以上或影响到工期的关键节点项目）。负责审议公司采购制度与规程；议定公司采购的定标程序；裁定采购过程中的重大争
议.招标工作小组人员组成组长由主责部门负责人担任，招采合约中心人员以及其他涉及的部门人员为招标工作小组成员。序号类别组成1设计类招
采合约中心、设计研发中心、成本管理中心2工程与材料设备类招采合约中心、成本管理中心、设计研发中心、工程管理中心/项目工程部3成本类
成本管理中心、招采合约中心4报建类成本管理中心、项目报建部门、设计研发中心、招采合约中心5人力行政类人力行政中心/综合管理部、招采
合约中心6财务类财务管理中心、招采合约中心7审计法务类审计监察委员会、招采合约中心8营销类招采合约中心、营销管理中心/项目营销部9
信息设备类运营管理中心、招采合约中心职责组织编制招标文件。组织供方资质审查。负责评标小组的组建。组织开标、评标等工作。负责与中标单
位商务谈判。评标小组人员组成由招标工作小组确定人员组成评标小组组成注意事项：与投标人有利益关系的人员不得作为评标小组成员；招标小组
人数必须为奇数，且不少于5人；根据评标采购项目的需要，可邀请外部专家参加评标小组；评标小组成员如有事不能参加，由该部门负责人指定其
他人员替代，如确实不能参加，则该招标小组成员评标权取消；职责负责招标采购评标工作，从本专业给出评审意见，确定供方。招标原则廉洁原则
：所有与招标工作相关的员工都应保持廉洁，不得利用职务、职权之便谋求私利，任何个人不得影响招标小组进行客观公正的评价。充分竞争、择优
中标原则：每次招标都应有充分适量的投标队伍参与投标，公司应鼓励投标单位积极开展公平竞争，保证招标具有充分的竞争性，公司应选择具有充
分竞争优势的单位中标。公正原则：招标过程必须有充分的透明度，施行多权分立、集中管理，采购中各业务部门保持相应的独立性，发挥各自的职
能作用，但整个过程的组织、管理由招采合约中心主责实施，各部门积极配合、全面沟通、信息共享，所有招标决策应在招标机构内集体公开决策，
杜绝暗箱操作。保密原则：各单位的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，都是公司的重要机密，禁止泄露或作不当承诺；各投标
单位应对自己的投标资料保密，做到不串标。可追溯原则：项目的招标资料，包括：供应商考察结果审批表、招标文件、答疑记录、投标文件、开标
和评标的记录、评表定标评审表、约谈记录、相关会议纪要等，须及时收集、整理、归档、保管。其中投标文件保留各投标单位电子版，但中标单位
要保留纸质版。招标实施招标立项集团总部的招标立项须由需求中心根据项目开发进度和招标控制时间办理招标立项申报手续，提交《招标立项表》
，经招采合约中心-招采分管领导审批后立项；城市/项目公司的招标立项须由需求部门根据项目开发进度和招标控制时间办理招标立项申报手续，
提交《招标立项表》，经项目总经理-集团专业条线中心-招采合约中心-招采分管领导审批后立项。需求中心/部门提交《招标立项表》的同时，
一并提交以下相关资料（不限于）：施工图纸，完整的技术方案、合同条件说明（工程内容、工程范围、施工工期要求、现场提供的条件及其他相关
要求），推荐供应商名录及其情况说明等。同时，还要明确清单编制时间、图纸提供时间。满足招标条件的项目，招采合约中心根据《招标立项表》
立项，建立立项台帐，按立项的招标时间编制工作节点进度控制计划，组织成本管理中心编制工程量清单。招标邀请招标工作小组组织在公司供方信
息库中优先选择符合要求的供方（公司各部门也可推荐符合条件的新增供方或通过网上收集有资质的新增供方），由招标工作小组组织向选定意向供
方发出投标邀请书；投标公告内容：应载明项目名称、性质、规模、实施地点和工期、投标人资格预审条件以及报名联系方式、投标报名截止日期、
获取招标文件的办法、对投标人资质要求等事项；招标公告中给潜在投标人报名的时间不应低于5个工作日；招标公告的发出预示着招标工作的正式
启动。资格预审与入围单位确定对于公司供应商名录中等级为合格及以上的供应商，经招采分管副总裁确认后，才可以获得入围资格。对于非公司供
应商库中的新供应商，正常情况应按《供应商管理指引》进行资格预审和实地考察，资料审查和实地考察均合格后可以获得入围资格；紧急情况下资
料预审合格后可以先入围开标后对意向新供应商再进行考察。如合格供方资源库中供方数量不能满足招标要求或者供方手头的项目比较多没有精力更
好的承接新的项目，需根据通过考察增加新的供应商。资格预审后，原则上选择不少于五家（特殊情况不少于三家）的投标入围单位；如果选用两家
单位必须不少于五家投标入围单位；投标入围单位确定后由招标工作小组填写《入围单位申请表》，并按照权责手册报相关领导审批。招标文件编制
和审核招标经办人根据采购计划工作时间节点，启动招标文件（含合同范本）编制工作流程，向相关部门提出配合编制招标文件要求；对于金额较大
的招标项，如：总包、装修、幕墙、景观等，必须召开招标文件评审会。招标文件中对技术标内容的要求要明确，提纲要有针对性，对于重要招标项
目（如：总包、装修、幕墙、景观等）的技术标，可要求投标单位现场述标。招标文件确定后由招标工作小组填写《招标文件审批表》并按照权责手
册提报相关领导审批。发标与答疑、回标发标必须由专人使用专用邮箱将招标文件发送至投标人邮箱，禁止群发，投标单位收到招标文件后，需邮件
回复确认收到；为保证投标单位履行其投标承诺，开标前应收取一定的投标保证金。投标保证金最低总额度不低于5000元，最高总额度不超过8
0万元（人民币），由财务管理中心负责收取，投标保证金的构成为银行电子转账或不可撤销的商业银行保函，投标保证金应从单位基本账户汇出，
投标保函应从单位基本账户开户行开具。投标保证金必须在开标前到账，否则作为废标处理（已合作单位账款未结清的投标单位经招采领导小组同意
，可以暂缓缴纳，投标单位需提供承诺函件）；较大工程、技术较为复杂的工程，招标工作小组在发标时将招标工程概况、技术要求、报价要求及招
标中的非常规作法向所有的投标单位进行交底，避免理解差异，使投标在回标分析时更具可比性；投标单位在领取招标文件后在招标文件规定的时间
节点内自行组织踏勘，城市/项目公司相关部门负责现场对接，对投标单位应分别安排在不同的时间进行现场踏勘；各投标单位在招标文件答疑时间
内于书面形式提交标书疑问至招标经办人处，投标单位在规定的答疑时间内未提交招标答疑内容的，将视为投标人对招标文件无异议，招标经办人汇
总各投标单位意见，由招标经办人组织相关业务部门人员进行答疑，在答疑会后由招标经办人汇总《招标答疑表》，并经相关业务部门人员签字或通
过联系单确认；招标经办人收取标书时，应检查标书是否有效密封盖章，标书送达时间是否符合招标文件截标时间要求，并做好汇总；对于已接受投
标邀请而在投标截止时间之前明确不参与投标的投标单位，招标经办人需要落实对方书面回复不参与投标的原因，并要求对方出具放弃投标函件，如
对方不提供书面资料也不按时回标的，招标工作小组保留相关证据后记录在案；有效回标单位少于3家时不得开标，需重新补充投标单位进行招标，
招标经办人须与弃标单位沟通详细研究分析具体原因，做好应急措施，根据项目实际工期情况，报公司领导审批决策。开标及洽谈工程类项目，由成
本管理中心编制标底，在开标前确定，有多轮回标的，可在后续开标前重新调整确定；招采合约中心主持开标工作，投标单位不参与现场开评标会议
。招标经办人需事前书面通知招标小组成员进行开标会议，开标前宣讲开会纪律，检查标书密封是否完整。原则上，投标截止当日开标；现场开标人
员由招采合约中心、成本管理中心、财务管理中心人员组成，相关合照并同时见证现场拆封过程，由招标主办人宣读各家标书商务报价情况，成本管
理中心现场填写开标记录表，参加开标的全体成员在开标记录表上签字确认；开标后需要洽谈的，原则上必须于会议室组织商务洽谈工作，招采合约
中心至少指派两人参加，成本管理中心指派一人参加，并全程录音保存，洽谈结束必须当场打印商务洽谈记录并签字确认；针对需要二轮回标的招标
，要求投标单位在指定截止日期前必须将电子标书压缩加密发送至指定投标邮箱，并于指定开标时间开标，要求开标当场电话外音与投标单位确认电
子标书密码，现场电子开标。现场开标人员由招采合约中心、成本管理中心、财务管理中心人员组成，相关合照并同时见证开标过程，由招标主办人
宣读各家标书商务报价情况，成本管理或者财务管理中心现场填写开标记录表，参加开标的全体成员在开标记录表上进行复核并签字确认；评标小组
人员参与开标，相关监督部门派人监督，其中200万以上的工程审计监察委员会派人现场或视频参与开标。评标、定标公司根据不同的招标项目，
采用以下三种评标、定标方法，具体评标、定标办法需在《招标文件》中作出规定；最低价法：该办法适用于同品牌、规格、型号的材料和设备采购
项目。该类项目根据谈判结果，最低价格者为中标单位；可以实现一轮回标直接定标。一轮回标对工期和技术条件、经济条件要求更加严格。合理低
价法：该办法适用于功能、性能相近，品牌不同的材料和设备采购项目；工程技术含量较低、施工难度较小、工艺较简单、总造价较低的工程类施工
项目。推荐中标价格应结合标底、投标单位报价及市场价格、对标价格等综合分析确认其合理性；建议一轮回标一轮约谈。综合评价法：该办法适用
于工程类设备较多、施工复杂的建筑、安装、大型装修、及其它特殊需要的项目。评标小组根据招标文件中规定的评分权重计算得分，并汇总，综合
评价得分最高的为最优推荐；建议一轮回标一轮约谈。评标会上，评标小组对技术标、商务标进行详细评价分析。对于标准清晰、规格明确、标准通
用的，及工程量清单较为简单的，一般要求在评审会上完成对技术标、商务标的评审，并提交评审结果；对于工程较大、技术较为复杂、工程量清单
分析耗时较长的项目，评标会可仅针对技术标进行评审，并提交技术标评审结果。其中技术标由招采合约中心组织需求部门评审，商务标由招采合约
中心评审；对于工程较大、工程量清单较为复杂的项目，招采合约中心组织成本管理中心开展清标工作并完成清标分析复核工作。成本管理中心负责
具体清标内容，内容包括总价及分部分项价格的合理性、不平衡报价、清单错漏项、历史价格等分析。对发现的清单报价错误、遗漏、不平衡项及其
他问题，统一归口招采部门发文或牵头约谈投标单位，由投标单位对问题进行答疑、澄清并作正式答复，根据实际情况对报价清单进行修正后重新提
交报价；首轮轮回标，均必须淘汰报价最高的单位，被淘汰的单位不得进入后续的回标、谈判等工作；有二轮或多轮回标的，后续的评标一般只针对
报价部分及修改的商务、技术标部分内容进行评审、分析。一般的工程、材料设备招标、议标，可一轮回标谈判后定标，最多两轮汇报谈判后定标，
有特殊情况的，一事一议；在评标过程中，招标小组若发现某投标单位的报价明显低于其它投标单位的报价，使得其报价可能低于其成本的，应要求
该投标单位提供能够达到招标文件要求的成本、工期、质量和技术标准的书面证明。投标单位无法合理说明或不能提供相关证明材料的，该单位标书
应作为废标处理，评标报告中应明确写明废标原因；在施工组织设计及技术方案合理可行的情况下，总价合理且子项单价合理方可视为合理价。中标
单位应响应招标文件的实质性要求、满足项目技术方案要求，并且投标价格是合理低价的；如推荐非合理低价单位中标的，应在定标报告中进行详细
说明；招标经办人综合评标小组的评标意见，形成书面定标报告，并填写《定标审批表》，发起定标审批；评审过程中有效投标不足三家时，因有效
投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，或投标报价明显高于标底或市场价格的，评标小组可以否决全部投标，重新招标；投标文件有下列情形之一
的，由评标小组评审后作废标处理：投标文件无单位盖章且无单位负责人或者其授权代理人签字或者盖章的，或者虽有代理人签字但无单位负责人出
具的授权委托书的；联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；没有按照招标文件要求提交投标保证金的，前期已合作单位未结算金额答疑投标保
证金，投标单位需书面申请同意后方可暂缓缴纳；投标文件未按要求密封的；未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的
；投标人名称或者组织结构与资格预审时（或者报名时）不一致且未提供有效证明的；投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份
投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按招标文件要求提交备选投标的除外；串通投标、以行贿手段谋
取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；采用串标或围标手段哄抬报价，价格明显高于市场合理水平的；无正当理由不按照要求对投标文
件进行澄清、说明或者补正的；没有对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应的；招标文件明确规定可以废标的其他情形；整个评标、定标过程
需做好记录，评标报告需全体参加评标人员签字确认。中标通知书发放、合同交底及合同签订在确定中标单位后，如投标单位需要发放中标通知书或
招标方要求给与中标单位发放中标通知书，经办人报请招采领导小组同意后，该中标通知书由招标经办人按权责手册报批后方可发放中标通知书；招
采合约中心牵头有关部门完成与中标单位的最终合同谈判事宜（招标文件中的合同、中标单位最后承诺，及相关的会谈记录，经修改完善的合同、工
程量清单等），并发起合同审批，完成合同双方签字盖章等流程工作；合同盖章生效后，由招标经办人组织中标单位、相关业务部门进行合同交底，
并填写《合同交底记录表》；合同签定后，招标经办人负责退还未中标单位的投标保证金和投标样品，将中标单位的定标样品进行封样，并进行书面
记录，中标单位在提交合同银行履约保函或保证金后，退还其投标保证金。招标档案管理资料由采购主责部门在合同签订后7个工作日内提交给招采
合约中心统一归档。归档资料应包括：供应商管理资料、招标采购计划与立项审批资料、招标文件、答疑文件、开标、评标、投标文件、定标文件、承诺函以及合同资料等资料。应做到专项管理、建立相关台账、集团招采合约中心内部组织定期或不定期的专项检查。招采工作纪律凡参与招标采购管理工作人员，必须严格遵守廉洁从业相关规定，不得收取供应商任何名目的中介费、好处费，坚决杜绝与供应商泄露商业机密，损害公司利益、营私舞弊等行为的发生，不得为对方谋取不正当利益。招标采购过程中所发生的让利等款项，首先应用于降低商务采购价格，难以用于降低商务采购价格的，一律上缴公司。一经发现违规行为，将依据公司制度严肃处理甚至追究当事人法律责任。为规避推荐风险，供应商推荐人不得干预或其他手段影响正常的招采决策。招采工作人员，工作必须使用工作手机，不允许设置密码，原则上每月必须上报招采分管领导审查。表单模板《招标立项表》《入围单位申请表》《招标文件审批表》《答疑纪要》《定标审批表》《评定标报告范围》（参考模板）《合同会签审批表》 2 / 2 |
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