|
近日，沈阳市公安局皇姑分局新研中心、黄河派出所警企联动，快速出击、深挖扩线，仅用24小时就成功打掉一个从外省专程来沈“跑分”作案的电信诈骗犯罪团伙，将7名团伙成员陆续抓获。 据介绍，今年以来，皇姑公安分局新研、内保、属地派出所前置工作端口，采取上门培训、反诈宣讲等措施，全力提升全区金融网点工作人员的主动防范意识，并为金融服务窗口发放警企联系卡，无缝处置各类涉诈金融信息，打通了防范被骗资金转移的“最后一公里”。 3月7日上午10时，沈阳皇姑区某银行员工发现：一名操外地口音的女子来到柜台，要求提取4万余元现金，却说不清取钱用途，形迹十分可疑。 按照警企联动机制要求，银行员工遂安抚女子留在窗口等待，自己拨通了分局预留电话。民警第一时间到场，将正欲离开银行的女子拦住并开展审查。 经工作查明：该女子为刘某某，40岁，葫芦岛市人。在38岁男友本溪市人李某某、40岁本溪朋友鲍某某授意下，准备将卡内42999元全部提现，并准备在取款后离开沈阳。 当民警问起资金来源时，刘某某神色慌张、含糊其辞，说不清资金来源。由此，侦查员判定，刘某某和李某某很可能是电诈“跑分车队”犯罪团伙成员，其银行卡内的资金很可能为群众被骗资金。 随后，侦查员根据刘某某供述果断出击，在沈阳市浑南区，将正在等待取钱的李某某及其朋友鲍某某成功抓获。 经审查，李、鲍二人又如实供述了在41岁广东男子林某某、41岁江苏男子朱某某的指使下，组织包括刘某某在内、还有28岁鞍山女子杨某、20岁大连女子王某某等三人，为电诈犯罪团伙“跑分洗钱”并从中非法获利的犯罪事实。 在“跑分洗钱”过程中，林某某、朱某某二人负责传达被骗资金进卡的信息，李某某、鲍某某二人接到信息后，负责组织刘某某、杨某、王某某三人到银行提取现金。从而形成了“刘某某、杨某、王某某取钱交给李某某、鲍某某，再将钱转交给林某某、朱某某”的被骗资金转移链条。在这个过程中，每名团伙成员分别留下少部分资金作为非法所得。 根据供述情况，侦查员接续出击，于3月8日晚，将藏匿在铁西、浑南等地的林、朱、杨、王等4名犯罪嫌疑人全部抓获，仅用24小时就将这个7人“跑分”电诈团伙一网打尽。 据林某某等人供述：林、朱二人均为外省“跑分”电诈团伙成员，于3月6日乘火车专程来到沈阳，欲在“洗白”这笔资金后迅速逃离沈阳。 经审查，该团伙先后参与“跑分”作案7起，涉案金额50余万元。目前，7人因涉嫌诈骗犯罪，已被公安机关依法刑事拘留，42999元被骗资金已全数返还被害人，案件正在进一步工作中。 辽沈晚报记者 吕洋 |
|
|
