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董事会为公司的决策机构，依法行使下列职权: (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名，聘 任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务总监等高层管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 第四条执行董事对股东会负责，行使下列职权: (一)召集股东会会议，并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提 名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (十)制定公司的基本管理制度; (十一)公司章程规定的其他职权; 第五条董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他 文件; (五)在董事会休会期间，根据董事会授权，行使董事会的部分职 权; (六) 行使法定代表人的职权; (七)贷款审批金额权限:可直接审批信贷部上报的50万元以内的 信用贷款、抵押贷款、保证贷款、质押贷款; (八)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务 行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事 会和股东大会报告; (九)董事会授予的其他职权; 第六条总经理对董事会负责、行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向 董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; 第三章 权力划分 第七条 购买、出售资产: （一）购买资产：单项交易金额在10 万元以下的，由公司副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批，单项交易金额在10万元以上、100 万元以下的，由公司总经理或公司董事长审批；单项交易金额在100 万元以上、500 万元以下的，由公司总经理审核后,报董事长审批；单项交易金额在500 万元以上，由公司董事长、总经理签署意见后，报董事会审批； （二)出售资产：一次性交易金额在5 万元以下,由公司副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批，一次性交易金额在5万元以上、50万元以下的，由公司总经理或公司董事长审批；一次性交易金额在50 万元以上、100 万元以下的，由公司总经理审核后,报董事长审批；一次性交易金额在100 万元以上，由公司总经理、董事长签署意见后，报董事会审批； 上述购买、出售资产的交易金额占公司最近一期经审计的总资产30％ 以上的，均应由公司经营层拟订方案，报董事会审议通过后，提请股东大会批准。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。 第八条 资金管理 (一）公司日常经营管理中的各项费用开支，除涉及股份公司董事会及监事会的费用支出外,单笔金额在5万元以下的，由公司副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批；单笔金额在5万以上、50 万元以下的,由公司董事长或公司总经理审批;单笔金额在50 万元以上的，由公司总经理审核后，报董事长审批；公司年度费用预算方案，由公司董事会批准. （二）经营性采购支付,单笔金额或月结金额在100万元以下的支付，由副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批；单笔金额或月结金额在100万元以上的支付，由总经理审批. （三）公司资金调拨和使用：资金调拨金额在10 万元以下的,由公司副总经理、综合部总经理或职能部门经理审批，单项交易金额在10万元以上、100 万元以下的,由公司总经理或公司董事长审批；单项交易金额在100 万元以上、500 万元以下的，由公司总经理审核后，报董事长审批；单项交易金额在500 万元以上,由公司董事长、总经理签署意见后，报董事会审批； 金额在 500 万元以下的,由总经理审批；金额在 500 万元以上,由总经理审核后，报董事长批准。 董事会（监事会）会议 召开工作流程暨分工表
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