|
秋毫之末，视之可察；未见其人，已闻其详。 信息化时代，该查的信息都会查，根本就没有隐私可言，在监委的眼里你就是个“透明人”。 这是有法律依据的，《监察法》第二十六条、第二十八条：   看这个法条说得太笼统，我给大家详细解读一下。 第一步，上来先把你这个人摸透，“画样子”。 监委办案是“以人查事”，那么，肯定要先看你是什么样子的人，内部称之为“政治画像”。通过十个纬度对一个人进行全方位扫描： 工作履历、个人口碑、身体状况、性格特点、家庭关系、生活作风、为人处事、兴趣爱好、朋友交往、经济状况，这叫做“十必知”。 把这十个纬度摸透了，后续调查就有方向了。 第二步，盯着钱的来龙去脉，“查七子”。 职务违法犯罪的特点是离不开钱，“钱从哪里来、又到哪里去”是监委办案的核心和主线。 目的，一是为了发现证据线索，二是为了后续追赃。 “查七子”是什么意思：妻子、孩子、位子、票子、女子、车子、房子。这“七子”就是案件涉及的七个重点。 妻子、孩子、女子是特定关系人。查查谁是你的情妇，看看是不是一起犯了错。通过调取通信信息，重点查那些通话频率高、时间长、特殊时间节点的通话，基本上就可以锁定特定关系人。 位子，是指职务晋升中，你是怎么上来的，或你是怎么让别人上来的。 票子，是指个人钱款。查询调取银行信息，一方面大额的流水要延伸查；另一方面，对小额的流水也不会放过，会重点查用途备注，用办案人员的话来说“小额备注里有大乾坤”。 车子、房子，是重要家庭财产。要是买这些大件不用银行卡，反而用现金，那现金来源肯定要重点查，大概率有问题。 第三步，用大数据，“过筛子”。 大数据的手段很多，而且更新很快。 今天说两个简单的，一个是优先进行人像比对。把相关的人员信息调出来，看是否存在多重身份或虚假身份。比如，用双护照出国赌博，假户口北京买房； 还有，现在所有高档的洗浴中心、会所都有人脸识别，同行人也会被一并筛查上报； 一些重点的寺庙，也是有人脸筛查的，提醒各位，不要觉得不买票、不消费就没有痕迹。 另一个是查消费记录。优先查支付宝、微信、购物APP。 我当年一位领导说过，消费记录里面藏着人生轨迹，就通过查你平时是怎么花钱的，来寻找蛛丝马迹。其他的出行轨迹、开房记录、浏览历史信息、外卖信息等等，不一而足。 大数据这样下来，秋毫之末，视之可察；未见其人，已闻其详。  |
|
|
