海南省商业学校项目管理与监督方案（试行）为了贯彻落实党风廉政建设要求，进一步规范项目管理和明确各责任人在项目立项、项目前期方案、项目实施过程
、验收（固定资产建档）、项目保修等环节的职责，实施“阳光工程”，确保工程质量，使有限教育资源产生更大效益，杜绝学校建设中不必要的浪
费和严重超预算现象，结合学校实际情况特制定此制度。（项目是指设备和物资采购与安装、实训室装饰与改造、基建项目、维修项目、绿化与道路
工程、购买劳务及服务等，简称项目）项目领导机构设置：（一）项目管理领导小组组长：符向军副组长：吴石金、卢桂英、蒋开全成员：各处室负
责人职责：负责领导、监督、协调项目按规定程序实施，并解决项目在实施过程中存在的各种问题；项目管理领导小组下设两个项目组分别管理项目
实施。（二）教学设备采购与安装、实训室改造类项目组组长：卢桂英副校长副组长：信息设备管理中心主任、项目所属部门负责人成员：项目所属
部门副职负责人、教研组长（若无组长指定一名高级讲师参加）、纪委委员一名。职责：1、项目负责人：项目所属部门负责人。2、项目立项：从
项目的必要性、可行性、预期绩效等方面进行论证。立项要坚持“量力而行，尽力而为”、“安全、够用”的原则，要考虑学校自身经济条件、生源
动向、资金、专业建设等情况确定建设规模、建设标准和预算。（此项工作由项目负责人牵头项目组成员完成）。3、项目前期方案：前期方案主要
包含工程量清单或设备清单、单价、项目预算、品牌、规格、型号、是否节能、是否环保、是否为进出口产品、工期、招投标方式等,必要时需提供
设计图、效果图；项目申报。（此项工作由项目负责人牵头项目组成员完成）。4、项目预算审核：根据《经济活动内部控制规范（试行）》规定，
信息设备管理中心主任牵头下，项目组负责审核投资在2000元以下的实训设备采购与安装和投资在5000元以下的实训室装饰与改造工程项目
的预算。在招标限额以下投资2000元以上（含）的实训设备采购与安装和投资5000元以上（含）的工程项目预算经内控小组调研后报学校党
政联席会议审核。（此项工作由信息设备管理中心主任牵头项目组成员完成）。5、项目实施过程管理：根据项目预算确定招标方式（采取政府采购
或项目组议标，议标项目同一家单位原则上不能连续三次中标。）、合同审核（包含工期、付款进度、质量标准、工艺要求、安全责任、文明施工、
违约责任、保修方式方法等），按项目前期方案监督施工，项目隐蔽部位或中期验收，项目完成后负责结算、验收或固定资产移交建档，项目保修期
内质量监控及保修事务协调。（此项工作由组长牵头项目组成员完成）。6、项目完成后，项目负责人将项目完成情况报告学校项目验收小组，项目
验收小组依据《合同》组织验收合格后，项目方可报财务结算付尾款。学校项目验收小组由施工（供货）单位、财务处、监理单位（如有）、后勤公
司、信息设备管理中心和项目负责部门的负责人组成；实训设备采购与安装、实训室装饰与改造工程类项目由信息设备管理中心牵头，物资采购项目
、基建工程、维修工程、绿化与道路工程、购买劳务服务项目由后勤公司牵头。7、为了更好地规范项目实施、明确责任,项目组应妥善整理项目档
案资料上交学校档案室。（此项工作由项目负责人完成）。（三）物资采购与安装、基建项目、维修项目、绿化与道路工程、购买劳务及服务类项目
组组长：蒋开全副组长：后勤公司经理（或项目所属部门负责人）成员：后勤公司副经理、后勤公司工作人员一到两名、纪委委员一名。职责：1、
项目负责人：后勤公司经理（或项目所属部门负责人）。2、项目立项：从项目的必要性、可行性、预期绩效等方面进行论证。立项要坚持“量力而
行，尽力而为”、“安全、够用”的原则，要考虑学校自身条件、生源流向、资金、专业建设等情况确定建设规模、建设标准和预算。（此项工作由
项目负责人牵头项目组成员完成）。3、项目前期方案：前期方案主要包含工程量清单或设备清单、单价、项目预算、品牌、规格、型号、是否节能
、是否环保、是否为进出口产品、工期、招投标方式等,必要时需提供设计图、效果图;项目申报。（此项工作由项目负责人牵头项目组成员完成
）。4、项目预算审核：根据《经济活动内部控制规范（试行）》规定，在项目负责人牵头下，项目组负责审核投资在2000元以下的物资采购和
投资在5000元以下的工程项目的预算。在招标限额以下投资2000元以上（含）的物资采购项目和投资5000元以上（含）的工程项目预算
经内控小组调研后报学校党政联席会议审核。（此项工作由项目负责人牵头项目组成员完成）。5、项目实施过程管理：招标（采取政府招标或校内
议标，议标项目同一家单位原则上不能连续三次中标。）、合同审核（包含工期、付款进度、质量标准、工艺要求、安全责任、文明施工、违约责任
、保修方式方法等），按项目前期方案监督施工，项目隐蔽部位或中期验收，项目完成后负责结算、验收或固定资产移交建档，项目保修期内质量监
控及保修事务协调。（此项工作由项目负责人牵头项目组成员完成）。6、项目完成后，项目负责人将项目完成情况报告学校项目验收小组，项目验
收小组依据《合同》组织验收合格后，项目方可报财务结算付尾款。学校项目验收小组由施工（供货）单位、财务处、监理单位（如有）、后勤公司
、信息设备管理中心和项目负责部门的负责人组成；实训设备采购与安装、实训室装饰与改造工程类项目由信息设备管理中心牵头，物资采购项目、
基建工程、维修工程、绿化与道路工程、购买劳务服务类项目由后勤公司牵头。7、为了更好地规范项目实施、明确责任,项目组应妥善整理项目档
案资料上交学校档案室。（此项工作由项目负责人完成）。项目监督机构：组长：符向军副组长：吴石金成员：卢桂英、蒋开全、李锡刚、许宏民、
何良玉、黄明亲、程江花职责：1、监督项目必须按规定程序实施，程序为立项论证、党政领导班子联席会议研究确定、项目前期方案、项目预算审
核、招标（采取政府招标或校内议标）、项目实施过程管理。2、监督项目组成员按要求履行项目管理责任。3、在项目实施的各个阶段向项目组提
出整改意见。三、项目实施规定程序（见下页）项目组负责立项报告海南省商业学校2015年12月24日支付尾款、项目结束保修期满、质量合
格同意根据预算，确定是否政府采购、内控调研和项目组核定预算党政领导班子联席会议审批项目保修期内质量监控验收、结算、固定资产移交建档项目实施过程管理与监督项目合同审核、签订否项目组负责议标按政府采购程序招标是项目前期方案（含预算）重新立项或项目取消不同意2 |
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