恒利邮币卡报案材料
远洋恒利邮币卡中心与下属各代理机构及居间商，运用QQ、微信、直播等网络媒介，通过聊天、直播间讲课、发送虚假交易截图等鼓吹高额投资回报、描绘虚假投资蓝图、并以打新为诱饵，借助股票投资打擦边球，吹捧投资邮币卡的各种优势，获取投资者信任并诱骗投资者一步步开户、入金、买入，在这份将近100多人的报案材料中，总的入金额达到1600余万元，亏损金额1000余万元，总体亏损率达到62%以上，有的受害人亏损率甚至达到80%到95%，这份报案名单中的几乎每一位都经历过高位接盘、无量跌停，开板补仓、再无量跌停，最后忍痛割肉的经历。
一、远洋恒利没有经过河南省金融办政府的许可，擅自在开展网上开展邮币卡电子盘平台交易。
二、恒利邮币卡的交易系统主要靠600001、600007两只票的刷单来撑场面，图一、图二是60001每日收盘前突然拉升操纵指数的截图：图一
图二
三、几只典型票的走势图分析
图三
图三为600036，北京第十一届亚洲运动会-第三组从8月3日高的1226.98元，然后连续10个无量跌停板中途无法卖出，暴跌至315.14元才打开跌停，反弹2个交易日展开第二轮暴跌，从421元连续8个无量跌停板中途无法卖出，暴跌至149.23元打开跌停板，然后继续下跌至目前的54元，三个月跌幅超过95%以上。
图四为600017，T野羊，从6月20日的最高位1099.99元连续5天日均超过9%的下跌。且在5天后又连续8个无量跌停。票价也变成272.69元，跌幅超75%。当前票价为83元，相比于最高价，3个月时间跌幅为92.5%。
图四图五
图五为600044，最高的1169.82元，然后连续12个无量跌停板中途无法卖出，暴跌至270.31元才打开跌停，接着又来3个跌停板至200元才开始反弹，一个月不到最大跌幅82%，600044和600046在10月24日在其他邮币卡都能正常交易的情况下上午无法交易，下午突然能够交易，且交易所事前没有公告，这两只票交易分时图呈一条直线，与当日走势不一致。交易所事后给了两个不一样公告，导致很多人以为这两只票停牌而没有卖出。明显是配合居间商打开跌停板。
四、狼狈为奸的具体操作过程：
我们先分析一下恒利邮币卡的这些业务员、分析师，还有其他人员的收入从哪里来，按他们的说法，每月高达上万元甚至几万元，且不说是真是假，如果仅以按交易额的千分之三收取手续费来计算，一个业务员每月交易额500万元为例，手续费收入15000元，恒利总机构拿走一部分，代理机构拿走一部分，居间商拿走一部分，日常消耗扣除一部分，到业务员手里还能剩多少？如何才能保证他们的高收入？
看看远洋恒利巨额返利的招商政策，显而易见，只有投资者的巨额亏损才能维持他们的高收入。以下就是他们层层深入诱骗投资者亏损的过程：
1、布置网络，寻找目标。据远洋恒利邮币卡交易中心的客服人员回答，他们下属究竟有多少个代理机构（会员单位），他们自己都搞不清清楚，可见管理之混乱、圈钱之无度，各个代理机构再发展业务员或居间商，那就是更是明目张胆，目无法纪。以c009代理机构河南泓泰经济信息咨询有限公司为例，这家代理机构下属有近50多家的居间商，这些小公司大多是2015到2016年新成立的，有的甚至2016年6月刚成立，7月就投入到圈钱活动中去，完全就是有组织有计划的诈骗。这些居间商从股市、网站等渠道或非法市场，寻求潜在目标等个人信息资料（姓名、电话、QQ号码等），再通过QQ、微信、电话、短信，等各种手段，寻找目标受害人。
2、通过聊天、直播室老师讲解股票及邮币卡知识等方式，吹捧高额回报为诱饵，诱骗投资者进行邮币卡交易，虚假宣传，获取信任。代理机构在通过网页、微信公众号等进行虚假宣传，在线下，居间商的业务员或托等通过QQ群、QQ、微信等与潜在目标客户联系：通过聊天交流等方式获得被害人信任，虚假宣传远洋恒利邮币卡交易中心是国企，声称与银行有第三方存管协议，资金安全有保障，随时可以出入金交易与存取；并安排有一对一的专业老师对受害人进行喊单指导，做邮币卡交易，就可以在短时间内轻松赚钱致富（且夸大收益，而从不提风险），同时不时通过QQ向受害人发布虚假盈利截图、发布从庄家得到内幕的假消息骗取交易者的不要卖，使交易者高位接盘，下跌说正常回调，耐心拿好，不要私自操作操盘情况等信息。
3、诱骗开户，开始交易。在激发受害人求富欲望后，业务员便诱导受害人将身份证、银行卡等照片信息发送给他们，并在通过QQ远程控制开户；开户时不与客户签相关协议，开户完成后便直接要求受害者安装恒利邮币卡交易中心实盘软件，安装完成后就开始催促受害人存钱入金，以便跟上他们的“赚钱”步伐。
4、施予小利，致其亏损。众多被骗者入金后，骗子集团（包括代理机构的开户经理，喊单师，客服，业务员等）便开始了他们诈骗活动，对受害人施以小利或使受害人进场即损。有的受害人按照喊单师的喊单赚了点小钱，使受害人以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作买卖点位、拉升时间点都非常精准，说是花钱从庄家买来的内幕或直接说就是他们在做庄，在操盘，会继续投入更多资金成为会员客户，并以打新为诱饵，催促投资者重金操作；有的则是一进场后，就被他们通过满仓操作、反向喊单、不设止损等手段，在短短几天内，使受害人严重亏损、血本无归。
5、催促加金，快刀杀人。此时，受害人无论小有收益或是亏损变大，骗子集团的业务员就以受害人入市操作的资金少，因此收益不大或是不利挽回亏损操作等理由，催促受害人继续尽快加大投入。在骗子的利诱和催逼下，受害人在巨大的预期收益和回本心切的驱使下，逐渐迷失了自我，放松了警惕，进而倾其所有的钱拿出投入交易。骗子集团在看到受害人资金加大到一定程度，一是通过在某个操盘日，由“喊单老师”发布喊单，不设止损、反向购买等信息，盘中瞬间跌停，关门打狗，然后连续天天开盘一字跌停，就让客户本金几天时间蒸发大半甚至更多。致使成千上万投资者血本无归，这其中包括一些老年人和残疾人以及还有借助高利贷的人员进行交易，他们的作法丧尽天良。
6、层层瓜分，非法占有。整个骗局基本通过以上六步完成，时间长则月余，短则几周甚至三五天，这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成多少人多年积蓄瞬间蒸发，甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后，由恒利邮币卡交易中心、会员单位、各级居间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。
最后我们想说的是，老百姓挣钱不易，贪欲是每个人都有的，请有关部门不要再以“你们都是成年”、“这是自愿投资”、“这种做法违规不违法”等各种理由拒绝立案，骗子正式利用了这一点在打擦边球，如果你们不立案，任其为之的话，无疑是助长了这种风气，这种“温水煮青蛙式”的诈骗比赤裸裸的电信汇款诈骗更残忍更可怕，真心希望有关部门能引起重视，严厉打击这种网络诈骗犯罪活动，为广大受害者讨回一个公道，也许我们的损失都拿不回来，但是我们希望能用我们血淋淋的经历能为广大的投资者和老百姓换回一片蓝天。衷心的感谢你们！
附件：1、远洋恒利邮币卡受害人名单及亏损统计表
2、远洋恒利邮币卡代理机构操纵票据情况分析表
3、远洋恒利邮币卡业务员、喊单师等诱骗交易证据
近百名远洋恒利邮币卡受害人
2016年11月11日
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